ptfx外汇

2019年12月21日，金昌市金川区长春路的某网络科技有限公司有几十名群众聚集，疑似投资一外汇交易平台受损。接到报警后，民警立即赶赴现场，将该公司负责人张某及公司工作人员控制，在第一时间受、立案。

经查，张某等人为了获取高额佣金，采取拉人头的方式，在金昌市发展“普顿PTFX”外汇交易平台注册会员。该平台利用MT4交易软件，以提供虚假的外汇交易服务为名，在全国33个省、自治区、直辖市从事组织、领导传销活动。

平台自2016年11月开始运行，对外宣称其为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，在未获得外汇经营许可的情况下，以提供外汇交易服务为由，向平台注册会员承诺，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以稳定赚取每月投资本金7%至15%的高额利润。

除以高额收益作为诱饵外，平台还制定一系列奖励制度、奖励措施，诱骗、激励加入者以发展下线人员为计酬或返利依据，采取团队计酬的方式，通过设立会员“佣金返利”“盈利分享”分级奖励机制，发展平台会员。

2019年10月，三明市公安局梅列分局在上级公安机关的统一指挥下，对“普顿PTFX”特大网络传销案展开收网行动，抓获刘铁等28名犯罪嫌疑人，追缴涉案资金价值4亿元。

截止2019年8月，全国注册会员达175.9万人，共有37个层级，涉案金额特别巨大。

12月27日，金川公安分局依法对涉及本地的犯罪嫌疑人张某、高某某刑事拘留，对王某等5人取保候审。

2020年1月19日，检察机关作出对张某、高某某批准逮捕的决定。经过专案组连续四个月的合力攻坚，最终查清了张某、高某某等人利用“普顿PTFX”外汇交易平台在金昌市组织、领导传销活动的组织架构和发展层级。

截止案发，高某某、张某等人发展下线人数已达2000余人，涉案金额达2000余万人民币。现该案7名犯罪嫌疑人已移送金昌市金川区人民检察院审查起诉。

反传防骗快讯提醒广大群众，2018年8月31日，中国互联网金融协会发布《关于防范非法互联网外汇按金交易风险提示》。该风险提示明确表示，目前，中国人民银行、银保监会、证监会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务；凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户委托未经批准的机构进行外汇按金交易的，也属违法行为。[此文来源甘肃公安、反传防骗快讯，版权归原作者，如侵权，请联系删除]

7月30日和31日，福建省三明市梅列区人民法院第一法庭公开开庭审理了涉及全国31省，涉案金额达1000多亿，涉及200万人的PTFX外汇组织特大网络传销案，审理通过网络直播进行，超600万人在线观看！

案件基本信息：

案号：（2020）闽0402刑初118号

开庭时间：2020年07月30日 08:39

案由：组织、领导传销活动罪，庭审地点第一法庭

被告人：刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭

7月31日上午，该案再次开庭审理。经过法庭调查、法庭辩论、被告人最后陈述等程序，辩控双方就案件的事实和证据，进行了质证和辩论，就定罪量刑充分发表了意见。

经2个多小时的庭审后，法院当庭以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、徐某、周某洋等17名被告人5年9个月到缓刑2年不等的有期徒刑，并处罚金50万元到2万元不等。

截止目前，该案在中国庭审直播网上的庭审直播点击人次已经达到600万+

市面上还有好多宣称“稳定盈利”的资金盘在招摇撞骗，提醒投资者：你想着别人的高收益，别人想着你的本金。珍爱生命，远离资金盘。

如何识别资金盘？

1、无限层级

主要目的是发展下线，并且下面三级以上的人还和你有关系，你能拿到下面超过3级的人的提成，就属于传销的拉人头有奖金的制度。

2、静态动态

静态就是你只要投钱，就会有回报，动态是只要拉人，就有提成。这个静态、动态貌似是传销公司专用的名词。

3、小黑平台

传销公司都是准备赚一把后就随时跑路的，不会花费资金和时间申请主流监管上，一般没有监管或只有非常小的没有什么约束力的岛国监管。

4、保本保收

通常传销公司刚开始时门槛很低，而且让客户们都看上去赚到钱，用来吸引更多的投资者，并将门槛提高。其实他们没有在国际市场上进行交易，只是以“交易”作为传销的媒介罢了。所有前面人的利润都要从后面入金客户的本金里出。

5、疯狂宣传

该类公司举办的会议大多在国外，场面宏大，均有老外演员出场扮演CEO。而没有真正的产业或物业，都是租赁的。比如e租宝（当然e租宝传销的并非外汇），经常带领国内的人组团出去考察，5星级酒店，说是自家产业，其实只是租了一天而已。

远离传销

文/ 资金盘排行 熊大

有史以来，披着虚假外汇的资金盘多不胜数，包装的也是各种高大上，让人感觉以为真是国际大盘。抛开外表看其内在，原来只不过是庞氏资金盘。“普顿PTFX”在7月6号发公告宣布永久停网，也标志着普顿PTFX落幕。下一步等待的就是普顿国内传销分子判刑。

投资者比较关心的就是自己投资钱能不能拿回。所以熊大也一直关注普顿PTFX案件。据最新消息，今日，梅列人民法院公开审理了PTFX普顿传销组织、领导传销活动罪。被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭17人出庭。审理采取网络直播审理，可以度搜索中国庭审公开网进去看直播回顾！

ptfx普顿案件关注度很高，400万人+观看，这个公开审理的直播熊大也听了一段时间，从中获取到的信息可以简单说下：公诉人举证、控诉主要涉案人员，以刘铁为首17人领圣传销人员只承认是国内参与者，不承认是主犯。公诉人也对涉案高等级的会员以及金额正在进行定罪以及案件陈述。时间长达9个小时。

目前庭审已经结束，31日8点30分继续庭审。可以百度搜索中国庭审公开网进去看直播！

公诉人建议判定情况如下（从观看直播中记录）：

刘铁：主犯，判决有期徒刑5年9个月-6年9个月，并处罚金

周严：从犯，判决有期徒刑5年6个月-6年6个月，并处罚金

徐蕾：从犯，判决有期徒刑3年10个月-4年2个月，并处罚金

周海洋：从犯，判决有期徒刑3年9月-4年3个月，并处罚金

周盼：从犯，判决有期徒刑3年8个月-4年2个月，并处罚金

王倩：从犯，判决有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金

肖遵龙：从犯，判决有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金

邱传芳：从犯，判决有期徒刑2年8个月，缓刑3年，并处罚金

蒋志华：从犯，有犯罪前科 判决有期徒刑2年6月-3年，并处罚金

陈锴：从犯，有犯罪前科 判决有期徒刑2年3个月-2年9个月，并处罚金

蓝顺金：从犯，判决有期徒刑2年8个月，缓刑3年，并处罚金

陈超：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金

潘军：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金

曹娜：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金

徐小丽：从犯，判决有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金

王润：从犯，判决有期徒刑2年，缓刑2年6个月，并处罚金

高阳旭：从犯，判决有期徒刑2年，缓刑2年6个月，并处罚金

在庭审案中，有提到了尹凡，克里斯，约汉威廉。还有国内的三大主犯李焕文，伊继红，董金龙未在庭。值得高兴的就是PTFX普顿一案终于迎来开庭，那么31日庭审可能就会对刘铁等17人进行宣判，对于PTFX投资者来说也是重大好消息。关于投资者的资金问题可以联系三明警方，询问被骗资金具体如何追回。

熊大还是要说一句，市面上高收益的虚假外汇100%都是骗人。所以投资者投资者还需谨慎对待。记住，在国内开展外汇是必须要报备，国外的外汇平台更不能在国内经营活动。更别说种高利息的网络外汇。所以如果以后有人以高额利息推荐你玩外汇，直接拉黑即可。

如果你还在玩高利息外汇，建议在平台没出现问题之前抓紧撤出来。

2月26日，从江西南丰公安发布《关于对“普顿外汇”投资受害人登记的通告》，督促普顿外汇受害人尽快向警方提供证据并登记。为了方便群众及时登记，警方还公布了办案民警电话。

01 官方回应：PTFX普顿受害者请及时登记

从去年10月PTFX普顿陷入出金困局，到之后的爆仓崩盘。普顿官方屡次发布公告进行诡辩。不仅如此，骗局败露的今天，然然还有投资者在为普顿维稳奔走。

“报案了也追不回钱！”在这群助纣为虐的投资者口中，受害人除了等待普顿复盘，似乎只能无能为力了？

其实不然，大家深刻明白，正义终将战胜邪恶。南丰县警方的公告，更是对这类说辞的强有力的回击。大家应该受理的证据，配合警方开展调查取证。

02 追回资金优先退回给登记人员

一些维稳头目可能还会告诉你，就算追回了，钱也不会退给你。其实，普顿的受害人无需担心，这不过是骗子们害怕事情闹大的说辞罢了。

E租宝涉嫌非法集资500亿元，经过几年的侦查，集资款已经部分追回。根据最新消息，1月16日警方已经开始清退资金的流程。

值得注意的是，清退对象仅限已经参与信息核实登记的受害者，没有及时登记的受害者不再此次资金清退范围内。

虽然涉及金融项目不同，但本质上E租宝和PTFX普顿外汇都属于传销机构。E租宝都能追回清退，PTFX普顿的受害者也要对追回资金抱有信心。

眼下，对于PTFX的受害者来说，首要做的就是与警方取得联系，并登记相关信息。

宣称“PTFX普顿十年历史，证明了一切”的PTFX普顿外汇平台崩盘了。此事件涉及全国31个省、自治区、直辖市，22万个投资者，总金额超过1000余亿元。

福建省三明市公安局梅列分局于1月28日发布通报称，近期，在上级公安机关的统一指挥下，三明市公安局梅列分局成功侦破“PTFX普顿”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。记者调查了解到，早在2018年3月23日，福州市台江区公安分局刑侦大队便对其立案侦查；2018年12月，外汇管理局深圳市分局将其纳入专项整治对象；2019年5月，三明市公安局对其立案侦查；2020年1月8日，机电产品招标投标电子交易平台发布《PTFX普顿外汇平台涉嫌组织、领导传销活动案的司法审计采购项目招标公告》。

天道好轮回，苍天饶过谁。在此之前，本报报道的《负面舆情缠身的PTFX普顿展业“风劲”》《PTFX普顿崩盘苗头越来越显》文中便提到，PTFX普顿外汇风险巨大，涉嫌传销、非法经营、非法集资等多种罪名。随后，证券时报等多家媒体也对PTFX普顿外汇进行报道，质疑其是一个惊天骗局。但面对全国媒体的连番质疑，PTFX普顿不为所动、疯狂展业。资金盘迟早要崩，正义从不会缺席。据三明市公安局披露，2016年11月以来，犯罪嫌疑人刘铁(男，41岁，黑龙江人，已批捕)等人非法搭建“普顿PTFX”网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商 Pruton Megaberjangka公司旗下的外汇托管平台，通过在全国各地设立培训机构宣传推广，以提供外汇交易服务为名，采取拉人头加盟方式，设立“盈利分享”“佣金返利”团队计酬制度，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作，从中非法牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。

记者深入调查了解到，PTFX普顿外汇平台自2016年11月21日运行以来至2019年8月14日期间，注册会员达175.9万人，共有37个层级，其中缴纳会费的会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉及金额总计1000余亿人民币。该平台幕后老板、实际控制人尹继红等人，在全国各地成立“领圣”系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传，以每个会员交纳不低于1000美元会费，设立会员“盈利分享”分级奖励机制，以提供外汇交易服务为名，发展吸引下线会员加盟，参与所谓的外汇炒作，从事非法的组织、领导传销活动。为了逃避打击，该犯罪团伙将平台财务组设立在马来西亚的吉隆坡、在海外通过网银、遥控指挥的方式，操纵平台所控制的国内银行账户或利用第三方支付通道进行结算支付及转移犯罪资金。

PTFX普顿外汇出事后，记者发现许多PTFX普顿的QQ聊天群相继更名，去掉PTFX字样的标识。此外，多个PTFX普顿外汇的公众号被微信叫停，提示“由用户投诉并经平台审核，涉嫌违规分销，账号已被暂停服务”。但就在PTFX普顿外汇穷途末路、坐等宣判之际，网络上仍有不少网友在为PTFX普顿外汇强行洗白。明明已被侦破，却有网友称“又有客户成功提现，真的是为普顿公司感动，被大部分投资者误解成是资金盘，还一直在做事情，要跟政府谈判，还要看国内案件的彻底情况了解，内部恢复数据等一堆的工作”。明明因涉嫌传销被司法审计，却有网友甩锅称“关于审计冻结资金，是因公司合作的第三方支付因领圣虚拟币涉及违法行为受牵连了。”此外，更有不少网友表示，PTFX普顿在下一盘大棋，谁也影响不了也阻止不了公司进军中国市场的决心，相信公司离出结果的时间越来越近了。

“从多数类似案件情况分析，网络上这些所谓洗白的‘投资者’有可能在传销组织中属于小头目，或者是一个区域内的领导者。他们为平台洗白是为了麻痹他们的下线，让下线觉得还有希望，不去举报他们。把时间拖久了，一些投资者可能就淡忘了，自己也逃避了法律责任。还有一些洗白的人可能就是落网的传销组织成员，通过这些洗白动作，释放烟雾弹，让一部分投资者不去维权、不去报案，企图让案件涉及人数和金额降低。此外，不排除有极少数被洗脑非常彻底的投资者，对传销组织深信不疑、失去理智，就算案发了还在为虎作伥。”福建安凯律师事务所律师陈杰告诉记者。

他表示，参与过涉嫌传销、非法经营、非法集资项目的投资者，如果发现项目已经被公安机关立案、侦破或者不能提现，都应该第一时间向公安机关报案并如实告知自己的遭遇和登记被骗金额。虽然这类案件即使侦破，大量资金也已经被传销组织领导者挥霍，但是只要还有剩余财产，后续都会返还一定比例给报案登记的受害者。如果投资者不去报案，那自己的投资就一分钱也拿不回来了。

（文章来源：期货日报）

近年来，非法金融活动时有发生，很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下，被不法分子所利用，最终落入传销犯罪等骗局。甚至有的人尽管意识到这是个骗局，仍抱着“赚一把就出来”的侥幸心理，觉得自己不是被收割的"韭菜"，想火中取栗。

“普顿PTFX”外汇平台就是近几年来最出名的一个，虽然多次出现问题，多地官方已经发布多次警示信息，但是深陷其中的人数仍然不少。

近日，南丰县公安局经侦大队根据线索，重拳出击再次侦破一起组织、领导传销活动案。12月20日，根据群众举报，南丰县公安局经侦大队侦查发现"普顿PTFX"外汇交易网站涉嫌传销活动，该网站服务器设置在境外，按照层级发展会员牟利分红，涉及多省，南丰县受害人员众多。

12月24日，南丰县公安局将此案立案侦查。经查，2017年以来，犯罪嫌疑人张某伙同其丈夫李某以"普顿PTFX"外汇平台为名，在南丰县宏恒商业街开设工作室进行宣传吸引会员投资炒外汇，发展会员。

参与人通过缴纳1000美元会费获取入会资格。推荐他人入会获取盈利分享佣金返利引诱参加者继续发展他人参加，从中骗取钱财。

2017年至2019年嫌疑人张某夫妇在近2年时间里，通过向朋友介绍等方式，发展下线总人数达300余人，非法获利300余万元。

12月19日，“普顿PTFX”外汇平台遭遇大爆仓 。其中，6个团队平均亏损率高达114.47%。无数投资者的账户余额变成负数。随即，传出“普顿外汇”彻底崩盘，印尼总部已经人去楼空的消息。

12月25日，印尼大使馆工作人员正式面对PTFX普顿投资者给被骗者作出说明和建议。工作人员首先建议投资者第一时间主动寻求法律的帮助，保持克制、保持冷静，大使馆已经通知国内的公安部，大家应该积极在国内报警。并称这件事不简单，钱有可能都没有到达印尼，普顿这件事本身存在很多矛盾。

实际上，“普顿PTFX”外汇平台因为涉嫌从事违法犯罪活动，早在去年的3月23日，就已经被福州市台江区公安局刑侦大队立案侦查。由于主要犯罪嫌疑人尚未到案，刑侦大队正积极开展追捕工作，相关侦查措施还在进行中。

目前，嫌疑人李某因涉嫌组织、领导传销活动被南丰县公安局依法刑事拘留；嫌疑人张某因涉嫌组织、领导传销活动被南丰县公安局列为网上逃犯上网追逃。该案件在进一步侦办中。[此文来源于鹰鉴综合中国江西网整理，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]

来源：FX168

2月26日，江西南丰县公安局发布一条《关于浙江集呈科技有限公司投资受害人的通告》引发外汇人士各方关注，PTFX普顿外汇再次被定为涉嫌组织领导传销活动犯罪。该通告如下：

同时，南丰县公安局希望投资者尽快报案，携带本人身份证复印件及注册、投资、转账等有关资料，到南丰县公安局经侦大队进行登记，制作笔录，主动配合公安机关开展调查取证工作。

其实这已不是公安局第一次发布通告将PTFX普顿外汇定为传销活动犯罪，早在2020年1月28日，三明市公安局梅列分局就发布了一条警情通报称在上级公安机关的统一指挥下，该局成功侦破"PTFX普顿外汇"交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。

公安机关提醒：网络传销严重扰乱社会经济秩序和危害社会稳定，参与网络传销活动是违法行为，广大人民群众要理性投资，不要盲目参与网络传销活动。

但事情并未就此结束，就在三明市公安局梅列分局发布公告的次日，PTFX普顿外汇再次发布声明称该公司已就2019年12月19日发生的黑客事件，针对性追究相关部门的负责人。同时正探讨如何解决，一旦方案落实将尽快通知。

12月19日，PTFX遭遇大爆仓。7个团队就有6个团队爆仓，平均亏损率达114.47%。无数投资者的账户余额变成负数。随即，传出"普顿外汇"彻底崩盘，印尼总部已经人去楼空的消息。

"普顿外汇"遭遇大爆仓后，该平台官方发布通告称，"经公司调查发现后，已确定我司的服务器遭受持续恶意网络攻击，而造成公司网站页面出现乱码故障问题。同时我司MT4服务器也被攻击入侵，而导致出现交易严重亏损的情况。"

12月25日， 针对PTFX大爆仓事件，印尼大使馆工作人员正式面对普顿投资者给出了以下几点说明和维权建议：

1.首先投资者第一时间主动寻求法律的帮助；

2.保持克制、保持冷静，大使馆已经通知国内的公安部，大家应该积极在国内报警；

3.这件事不简单，钱有可能都没有到达印尼，普顿这件事本身存在很多矛盾。

12月26日PTFX普顿外汇董事长伊凡，在普顿官方网站通过短视频的方式首次发声，对普顿近期的情况做了说明。

视频内容大意为以下：

"公司从三年前成立PTFX镜像交易至近日进行业务重组以扩展欧洲市场，公司的发展可以说是非常迅速并稳定的。直到最近面对不法之徒破解公司网络安全技术以及侵入跟单系统，导致PTFX与投资者蒙受巨大损失。面对目前的问题，深感歉意。希望大家能给我们点时间去处理，也不要听信任何非官方消息或谣言，一旦有任何消息，将会第一时间通知大家。"

眼下，FX168小编希望PTFX普顿外汇的投资者能够尽快报案，与警方取得联系，将损失降到最低，切莫在抱有侥幸心理。

今日（7月30日）福建省三明市梅列区人民法院就“PTFX普顿外汇假借‘外汇交易’之名实施金融传销”一案，以“组织、领导传销活动罪”，展开网络公开直播庭审。由于本案受害者近200万，涉案金额高达1000余亿元，本次庭审直播点击超过400万次。

据悉，PTFX普顿外汇自2016年11月21日运行至2019年8月14日期间，该平台注册会员达175.9万人，其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉案金额总计1000余亿元。

犯罪嫌疑人在看守所受审

法官庭审

今年6月18日，三明市梅列区人民检察院发布公告称，决定对利用未经国家批准从事外汇交易的“PTFX平台”开展传销活动的刘某某、周某、徐某、肖某某、邱某某、蒋某某、蓝某某等17名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪向三明市梅列区人民法院提起公诉。

公诉机关认为，刘某某等17名犯罪嫌疑人，为赚取下线的返利，通过组织推介会和口口相传等形式，向公众宣传投资购买“普顿PTFX”外汇，要求参加者以缴纳投资金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，涉案资金特别巨大，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

一直以来，汇商传媒不断告诫投资者，“天上不会掉馅饼”，远离各种形式的金融传销及花样千种的资金盘。尽管PTFX普顿17名主要犯罪嫌疑人受审，但他们仅仅是这个庞大金融传销组织中所谓的“大区领导人”，真正的幕后策划者仍然逍遥法外。

本案1000余亿元的投资款是否能够拿回，是近200万受害者最为关切的问题。不过，遗憾的是，从过往无数的金融传销案例来看，这种概率几乎为零。

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7月30日上午，福建省三明市梅列区人民法院第一法庭公开开庭审理了“PTFX普顿外汇”特大网络传销案。今天上午，福建省三明市梅列区人民法院公开开庭当庭宣判，以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、周某、周某洋等17名被告人有期徒刑，并处罚金。

经审理查明：2016年11月，刘铁、李某文，伊某红，董某龙、张某等于共同商议以未经国家批准“PTFX”外汇投资平台。“PTFX”外汇平台以投资交易外汇为由，要求参加者通过会员推荐并注册、缴纳不等数额的保证金，获得交易资格，以发展人员的数量作为主要返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物。

“PTFX”外汇平台的返利模式规定，会员可以选择返利操盘手跟单交易，获得交易返利；会员还可以通过发展下级会员获得第一代会员交易额的10%、第三代会员交易额的5%的返利；同时“PTFX”外汇平台还设置了多个会员等级，不同等级的会员可分别获得不同比例的交易佣金。此外，高等级的会员还可以获得公司给予的团队业绩奖。

刘铁、董某龙、张某等人通过浙江领圣教育科技公司（以下简称：浙江领圣公司）、宁波领圣管理咨询合伙企业（以下简称：宁波领圣企业）等机构，给“PTFX”外汇平台会员进行培训、等级聘请考核，后被告人周某、徐某、周某洋、徐某丽、邱某芳、陈某等人入驻上述机构。

从2016年11月起，刘铁、徐某、周某洋等17名被告人，注册成为“PTFX”外汇平台会员后，通过发朋友圈、举办招商会、设立工作室等方式宣传“PTFX”外汇平台，并发展下级会员。

鹰鉴了解到，至案发，“PTFX外汇”外汇平台共发展会员175.9万余人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，涉案金额高达1000余亿元。其中，刘铁、徐某、周某洋等17名被告人分别发展下线会员70万余人到43人不等，收取传销资金1.4亿余元到143万余元不等。

公诉机关认为，刘铁、徐某、周某洋等17名被告人以提供投资外汇为名，要求参加者缴纳保证金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，并情节严重，其行为均已触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。建议判处判处各被告人6年9个月到缓刑2年不等有期徒刑，并处罚金。

鉴于案件复杂，该案经过长达近6个小时的庭审后，审判长宣布休庭。

7月31日上午，该案再次开庭审理。经过法庭调查、法庭辩论、被告人最后陈述等程序，辩控双方就案件的事实和证据，进行了质证和辩论，就定罪量刑充分发表了意见。

经2个多小时的庭审后，法院当庭以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、徐某、周某洋等17名被告人5年9个月到缓刑2年不等的有期徒刑，并处罚金50万元到2万元不等。

截止目前，该案在中国庭审直播网上的庭审直播点击人次已经达到600万+。[此文来源鹰鉴，版权归原作者所有]

来源：防骗大数据

来源：菲凡烽火台

这次，用一位读者的投稿来为大家诠释传统非法外汇交易平台是如何诱骗参与者，并且由此将延伸到普顿外汇PTFX没有提及到的一些知识点，以供大家加深印象，便于大家更好的去伪存真。（以下将以第一人称表述）

我是小A，几年前，我刚大学毕业就来到了深圳。为了生存，我开始了漫长的找工作，突然，一则招聘信息吸引到了我。

某招聘网站上的岗位描述

我看到这条招聘信息的内容非常符合我当时的现状，没有经验，大专及以上学历，不用做销售，年龄符合，应届毕业生，甚至有带薪培训。

于是我抱着试一试的态度投了简历，没想到当天就被通知去了面试。

整个面试流程很简单，甚至没有笔试和复试，面试官大致跟我讲了一下公司情况和经营介绍，就告知我可以参加带薪培训了。

面试通过后通知参加培训

这个带薪培训是一个为期3天的公司培训，当时我坐在培训室，发现周边跟我一起接受培训的有男有女，有老有少，总共大概有二十多人。而在公司其他的培训室内，我还发现也有很多人在接受培训，我们并不是唯一一个在培训的培训室。

这3天的培训，总经理和公司的各个高层还有金融分析师都出来给我们进行了培训，包括公司发展计划，公司的前景，外汇基本分析，技术分析，政策分析等等，有些时候我们还要操作电脑实景演练。

可能是由于我个人能力比较优秀，我经常被主管单独叫到办公室。主管姓王，我印象很深，王主管时常肯定我的能力和我的学习态度，我当时很高兴，并打定主意要好好在这家公司工作，为公司鞠躬尽瘁死而后已。

等到培训结束，转正入职的考核内容总算是与我们见面了。而当我了解到考核内容的时候，我就隐隐开始觉得有些不对劲了。

考核内容竟然是要面试者自己下载公司的外汇交易软件，并且拿出至少3000美金入金交易，只要连续三个月维持到每个月能有8%以上的收益率，那么就可以正式入职。

也就是说，如果维持不到连续三个月的盈利，就无法转正，没有底薪，没有提成，只能去喝西北风。

3000美金折算下来就是20000元，我越来越觉得这个公司不是在找员工，而是在找客户。王主管仿佛看出了我的难处，将我拉到办公室，单独跟我聊了一会。

他表示这个入金交易是公司的要求，他也无能为力，但是他非常看好我，也觉得我是一个可塑之才，所以他可以破例向公司申请，帮我调低入金标准，用2000美金就可以考核。

我当下跟王主管虚与委蛇，表示我再考虑考虑，但其实我心下打定主意不会入金。因为考核的条件太苛刻，每个月保证8%以上的收益率简直是痴人说梦。

王主管在后来的日子里，也给我打了很多次电话劝我入金考核，我都敷衍过去，最后实在不胜其烦，就删了他的联系方式。

直到我现在回想起来，非常庆幸当年没有答应，不然肯定是损失惨重。各位读者们可千万不要把这样的外汇交易公司当做什么善财信女，他们可是吃人不吐骨头的笑面虎，你以为你是面试者，其实你在他们眼里就是客户，是给他们带来收入的肥羊。

那么接下来就由我们为各位读者剖析，这种非法外汇交易平台是如何引诱社会人士参与他们的非法平台的。

首先，先来看看这种非法平台开出的薪资标准和条件：

一级分析师：底薪6000+交易收益的20%提成，需要当月操盘客户资金达到8%的目标，否则底薪和提成全部扣除。

二级分析师：底薪10000+交易收益的30%提成，需要当月操盘客户资金达到10%的目标，否则底薪和提成全部扣除。

三级分析师：底薪15000+交易收益的40%提成，需要当月操盘客户资金达到12%的目标，否则底薪和提成全部扣除。

在这里举个例子大家就很好理解了：如果公司给了你一个10万美金的账户，你当月需要在外汇交易上挣回8000美金，那么你就可以拿6000底薪另外加上1600美金的交易提成。

乍看上去是不是很有吸引力？足以让很多人都心动了吧。但是大家要弄清楚的一点就是，每个月的金融交易要稳定在8%的收益率，那么年化收益率就是96%。

再来说一个数据，目前国内排名TOP3的公募基金的平均年化收益率为20%以内（统计单位为5年），也就是说，国内金融行业的这些天之骄子，北大清华复旦的金融奇才，也做不到一年96%的年化收益率。

换句话说，如果一个人能在金融市场把投资年化收益率做到96%，那么他的名字将响彻全世界的金融圈，众多财阀大鳄都会花重金聘请，到时候就不是15000元月薪这么简单了，就算张口要15000万月薪都完全没有问题。

所以很显然，这类外汇交易公司根本不是真心想要招人入职，他们提出了一个根本不可能完成的考核任务。

而他们的套路，根据以上内容提到的，大致分为三个步骤：

1，大量发布虚假的招聘信息，吸引求职或者准备换工作的社会人群。

一般他们都会把薪水待遇写得非常具有吸引力，什么周末双休，带薪年假，月薪上万都是基本操作了，更有甚者会许诺给与公司期权和股权，让面试者抵御不了诱惑，答应参加带薪培训，而这个带薪培训就是接下来的第二步。

2，连续三天的培训洗脑，心理学上讲过，想要给一个人洗脑，就把他放在一个封闭的空间里。

这类非法外汇交易公司在通过多日的培训过程中，发掘哪些人比较容易受骗，哪些人比较有钱，哪些人警惕性比较高，然后再逐一击破，比如单独拉到办公室交流沟通，让面试者感觉自己有很大概率能胜任这份工作，如果是警惕性比较高的面试者，则以其培训表现不佳的理由请离公司。

3，劝说入金交易，在培训结束之后，以考核为理由，让面试者入金交易。

这里其实用沉没成本就能讲得很明白，这类非法外汇交易公司并不在培训的一开始公布考核内容，而是在培训之后开始公布，其目的就是让面试者经历3天的培训，已经或多或少能接受公司的安排，即使还有抵触，但是一想到自己已经浪费了3天的时间和精力，如果在考核的最后阶段功亏一篑，难免觉得可惜。

那这类非法外汇交易平台在这些入金面试者上能赚到什么钱呢？我们搜集了一下相关信息，大致可分为下面两种：

一、各项手续费。外汇交易是T+0交易机制，所以导致很多人都是短线投机者，交易频率非常高，这就导致产生的交易手续费会非常高。

并且由于外汇交易是杠杆交易，平台最低也会给你配100倍的杠杆，最高甚至能配到1000倍。如果按照100倍杠杆进行交易，那么交易手续费也是按照100倍杠杆向你收取。

除了高昂的交易费、还有过夜费、强制汇率差等，即使你不做短线投机者，但只要你有持仓，就会产生费用，每天交几个点的各项手续费都是很正常的。

二、虚假盘吃头寸。简单来说，就是你亏的钱就是平台赚的钱。大家要知道，外汇交易软件是可以自己用程序编写的，那么外汇交易公司建立一个虚假的MT4就太容易了，一旦你下载了他们的交易软件，你入金到了外汇账户里，其实钱已经到了平台自己的口袋里，你所拥有的，就是几串数字而已。

如果外汇交易公司跑路了，你的钱也取不出来的。但是一般外汇交易公司不到万不得已，是不会选择跑路，毕竟他们还是希望以正当手段赢你的钱，然后让你产生一种错觉，亏钱是因为自己技术和运气不行，而不是被人骗，所以为了翻本，你会再入金更多的钱。

在这里就要再说一说普顿外汇PTFX，该平台在19日时导致7个团队其中6个爆仓，1个巨额亏损，其实也就是第二种利用虚假盘的方式，将入金的客户资金全部以亏损爆仓的形式洗劫一空。

其实普顿外汇PTFX已经是强弩之末，很多人都想要出金退出，普顿外汇PTFX干脆心一横，跟操盘手团队沆瀣一气，借用虚假盘可以操控之便，把所有人的资金都亏掉，让所有人都深套其中，想跑都跑不掉！

说回主题，咱们再来看看这则招聘信息，他们不要求学历，不要求年龄、不要求经验、不需要去做销售、早九晚五、周末双休、薪酬待遇高；你以为你是找到了好工作，其实你只是即将要掉入骗局的肥羊。

临近年关了，很多资金盘都会面临跑路，很多骗子公司还依旧会采用各类方式引诱被骗者入局。

比如把你拉到一个导师群，每天给你“表演”如何在她的指导下赚钱的戏码，然后你心动，之后就钻入圈套；亦或者包装成一个理财类的玩意，承诺给你固定的高收益，忽悠你入金趟赚高额收益等等，套路不要太多！

在此郑重告诫：你如果把你自己当成幸运儿，别人就会把你当成傻子玩。

(原标题：普顿外汇PTFX崩盘之后，再揭外汇资金盘是怎样忽悠你进场的！)

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