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摘要： FBI指大批Twitter账号被黑或源于加密货币骗局，正带头调查，纽约州也启动调查；分析机构称，盗号黑客使用BitPay和Coinbase钱包；美股区块链板块终结两连涨，BTC期货创两周新低。

链得得早报. 2020年7月17日早7点

早盘详情：

链得得ChainDD 7月17日行情显示，综合得得指数与CoinMarketCap报价：

BTC比特币报9145.77美元，12小时涨约0.49%。

ETH以太坊报233.78美元，12小时涨约0.81%。

BCH ABC报224.16美元， 12小时涨约0.85%

BCH SV报173.03美元， 12小时跌约0.06%。

XRP瑞波币报0.1936美元，12小时涨约1.4%。

链圈动态

标普道指双双跌落五周高位，区块链板块终结两连涨

美东时间16日周四，美股三大股指最近三日来首度集体收跌，道指终结四日连涨，和标普500跌落一个多月来高位。区块链板块追随大盘下跌，逆转了连续两日的涨势，相关概念股大多下跌，此前两位数大涨亿邦国际也结束了连涨势头。

周四道指收跌135.39点，跌幅0.5%，收报26734.71点，截至周三连续两日创6月10日以来收盘新高。标普500收跌0.34%，收报3215.57点，周二和周三分别创6月9日和6月8日以来收盘新高。纳指收跌0.73%，收报10473.83点。

区块链板块周四收跌0.99%，周三涨近3%，创6月15日以来最大单日涨幅。热门个股周四大多下跌。Riot Blockchain收跌1.77%，Marathon Patent收跌0.38%，终结两日连涨。中概股中，嘉楠科技收跌3.63%，同样止步两连涨；网易收跌4.7%，连跌四日；迅雷收跌10.03%，在周三收涨1.27%以前连跌三日；中网载线收跌2.27%，周三收涨16.81%；第九城市收涨1.18%，此前连跌两日；亿邦国际收跌8%，终结四日连涨，周三收涨15.79%。

斯里兰卡首例：集装箱码头SAGT加入IBM和马士基的区块链平台

丹麦航运巨头马士基15日宣布，与斯里兰卡集装箱码头South Asia Gateway Terminals（SAGT）与马士基和IBM共同开发的数字平台TradeLens达成合作。

马士基称，SAGT是斯里兰卡首家公私合营的集装箱码头，是南亚货物流动的枢纽，也是该国首家通过加入TadeLens平台采用区块链技术的码头。合作将帮助斯里兰卡航运业加快数字化进程，让整个供应链开展业务更为便利。

TradeLens的解决方案旨在消除基于纸张的流程，加快贸易和海关验证。链得得App快讯曾介绍，TradeLens于2018年1月推出，已有宝洁、美国海关和边境保护局（CBP）等100多家企业、港口和政府机构加入，全球前六大海运公司之中有五家都是该平台成员，占全球集装箱货运容量的一半以上。

吉林省临江市对一起“区块链＋虚拟货币”新式传销案提起公诉

据临江市检察院公告，2020年7月10日，吉林省临江市检察院依法对胡某某等17人组织、领导传销活动案提起公诉。2017年9月至2018年11月期间，以浙江籍男子胡某某为首的传销组织，建立“M链”网络平台，发行虚拟数字货币“M币”，利用目前社会对“区块链”技术的不理解，以及对虚假货币概念的模糊，以“低投入、高回报”为引诱，大搞非法传销。该组织通过互联网、微信群等方式对外宣传推广，虚假夸大“M币”的投资价值，用以吸纳用户，在浙江、吉林、江苏等省份大肆发展人员，骗取钱财。截止案发“M链”网络平台注册会员近4万人，传销金额达2.3亿元。

目前，该案已诉至临江市人民法院，法院正在进一步审理中。 检察官提醒，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

币圈动态

FBI和纽约州对Twitter账号周三被入侵案启动调查

出于今年美国总统大选前外界对Twitter安全操作的普遍担忧，美国联邦调查局（FBI）和纽约州已经对本周三史无前例的大批Twitter知名账号被黑客入侵事件启动调查。

美东时间16日周四，FBI旧金山分部的发言人确认FBI正在调查上述黑客入侵案。纽约州州长Andrew Cuomo同日表示，他已经下令，该州金融监管机构金融服务部（NYDFS）和相关部门对Twitter账号事件展开“全面的调查”。

报道称，区块链分析机构Chainalysis透露，多家美国联邦政府执法机构就Twitter账号事件联系了Chainalysis，但Chainalysis不会透露任何细节。本周三苹果、Uber、比尔·盖茨、马斯克等多个机构和名人的Twitter账号被黑客劫持，用于向骗取网民比特币。报道称受害Twitter账号有几百个，黑客骗取比特币超过10万美元。

媒体：FBI指Twitter账号被黑或源于加密货币骗局，正带头调查

据路透社美东时间16日周四报道，两名知情人士称，美国联邦政府对本周三黑客攻击大批Twitter账号一案展开调查，由美国联邦调查局（FBI）带头调查。

报道称，FBI稍早表示，已经了解到，周三发生了涉及多个知名Twitter账号的网络安全事件。那些账号看来是为了让加密货币骗局持续下去而被黑客入侵的。

盗取名人Twitter账号的黑客被指使用BitPay和Coinbase钱包

区块链分析机构Whitestream发现，本周三盗取多个名人Twitter账号骗取比特币的黑客将资金整合到一个1Ai5开头的地址，这个地址此前同美国最大加密货币交易所Coinbase和比特币支付服务商BitPay相关的钱包有过三笔交易，这些钱包都是Coinbase和BitPay向商家提供的解决方案。

上述地址现在被黑客用来整合本周三骗取的共14.75个BTC，价值约13.5万美元。上述三笔交易中，第一笔是今年5月转移约1.2个BTC，当时市值约1.1万美元，转入的是BitPay相关的钱包，后两笔是在本周三黑客攻击Twitter账号两天前，交易金额小得多，都是流入Coinbase相关钱包。

Twitter账号被黑 相关比特币流入交易所或为一种干扰操作

北京链安Chainsmap监测系统发现，推特账号被黑的比特币钓鱼事件发生后，从洗钱过程来看，黑客采取的是分批转出，接着拆分成更小数额比特币，不同批次比特币再度混淆的方式，所以造成了黑客使用“混币器”的假象。实际上，相关混淆的比特币都属于同一控制人，并且我们发现创建该钓鱼地址的前序地址直接参与了混淆过程。

同时，北京链安 也发现有0.001085BTC流入到了某交易所关联地址，但是该地址此前是与该交易所冷钱包关联度极高的流水近30万BTC的昔日巨鲸地址，所以我们认为这并非是真实的向交易所的洗钱行为，更像是一种干扰。

比特币期货两连阴逼近9100美元，再创两周新低

美国时间7月16日周四，全球最大期货交易所、美国芝商所（CME）的比特币期货主力合约连续第二日下跌，收盘逼近9100美元关口，创两周来新低。主力合约上周累计上涨，终结了连续四周累跌的势头。

成交量最高的CME比特币期货BTC 2020年7月合约周四收跌45美元，跌幅接近0.49%，收报9145美元，继周三之后再创7月2日以来收盘新低，周三收跌120美元，跌幅接近1.3%，收报9190美元，上周累涨2.37%。BTC的2020年8月合约周四跌破9200美元，9月合约仍收于9300美元下方， 10月合约跌破9300美元。所有期限合约周四跌幅大多为45美元到55美元。

链得得App行情显示，北京时间7月16日15点16分左右，综合全球Top50交易所行情的得得指数短线跌破9100美元，创7月6日以来盘中新低，较16日日内高位回落100多美元，此后多次徘徊9100美元上下。到17日到7点整，币安等多数交易所的比特币现货交易价均在9100到9200美元之间。

据CoinMarketCap统计， 7点过后，市值前十的加密货币之中，除稳定币USDT外，其他加密货币最近24小时均累计下跌。跌幅最大的BSV跌近3.7%，跌幅第二位的ADA跌逾3.1%，其余加密货币跌幅均不到3%。跌幅最小的BTC跌近0.7%，跌幅倒数第二位的BCH跌约1.4%。

2020年4月2日，黑龙江省鹤岗市兴安区人民检察院对外披露了一起“MBI”特大网络传销案的起诉书。金融骗局预警在该起诉书中看到，曹某、王某涛、张某鹏等11名被告人，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被提起公诉。

金融骗局预警了解到， 2013年11月29日，被告人曹某通过张某（另案处理）加入马来西亚MBI集团的“MFC创富”理财平台。该平台以投资理财为名，要求参加者交纳700元至35000元不等的费用，购买该平台发行的虚拟货币获得加入资格，以“投资即有高额回报”、“只涨不跌”等宣传口号引诱参加者，并对推广者实行奖励，以直接或间接发展人数及缴纳金额作为返利依据，借以不断发展其他人员加入，并按照一定顺序组成上下线层级，骗取财物，扰乱社会经济秩序。

该传销组织主要通过两种形式获利，即静态增值和动态增值。静态增值是指会员投资之后等账户内的“M币”单价升值再转卖出去，静态增值投资时间相对较久，而且静态增值中的“M币”的单价只跟所有投资者投资金额的扩大来增值，投资的人越少增值速度越慢。

动态增值是通过发展下线，吸引更多的人员加入，投资金融越大，“M币”升值越快，推荐人也能够得到相应的奖金，分别有“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”三种奖励。

“直推奖”是指介绍人每直接发展一个到自己的线下就能够得到一次“直推奖”，“直推奖”的比例是6%-10%；“对碰奖”是指每个会员的左右两区中的小区有新人加入之后，新人所购买的金额为对碰基础，比例为6%-10%;“领导奖”是指自己线下有新人加入之后就可以拿到的奖励，最低拿直推1代4%的奖金，最高拿直推6代4%的资金。

被告人曹某明知该活动涉及传销，仍然发展会员，其发展了被告人王某涛、张某鹏、陈某莲、郭某某、邱某某等11人，加入“MFC创富”理财平台，从事传销活动。

为方便从事MBI传销活动，介绍发展更多下线，牟取暴利，各被告人通过建立微信群、成立工作室等方式组织、领导传销活动，进行MBI宣传和会员招募。

2016年9月份，郭某某成为会员后，积极宣传MBI理财活动及发展下线并为任某某管理MBI理财账户。邱某某在工作室授课并协助李某某管理账户。

2018年1月28日，专案组民警在鹤岗、哈尔滨、天津、威海等地展开抓捕行动，对曹某等11名主要犯罪嫌疑人实施了抓捕。至案发，由曹某组织、领导的MBI传销活动发展会员达500余人，涉案金额高达2.25亿余元。

鹤岗市公安局兴安分局侦查终结此案后，经鹤岗市中级人民法院、鹤岗市人民检察院指定，以曹某、王某涛、张某鹏等11名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪，向兴安区人民检察院移送审查起诉。

经审查检察院认为，曹某等11名被告人以投资理财为名，要求参加者缴注册费用获得会员资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量为计酬依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且情节严重，其行为已触犯了刑法第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

来源：金融骗局预警

2017年，贺州市警方破获一起“MBI”特大网络传销案。数十名传销人员因涉嫌组织、领导传销活动罪，先后被警方刑事拘留。日前，鹰鉴（kjpian）从12309中国检察网了解到，当地检察院对三十名传销骨干，不予起诉。其中，29人被免除刑事责任，1人因证据不足，不符合起诉条件。

贺州警方抓获“MBI”传销骨干人员

鹰鉴（kjpian）在相关不起诉决定书上看到，“MBI”网络传销是以在网络上注册购买“MBI”虚拟货币，发展会员为幌子的新型传销模式。该传销体系新人加入必须要申购价值700-350000元人民币不等的“M币”（“M币”为虚拟货币）。参加者按照一定顺序组成层级关系，直接或间接以发展人员的数量，层级、购买“M币”数量作为返利或计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加进而非法获利。

2013年3月，李某莲经人介绍，以购买易物点的方式加入“MBI”网络传销组织，“MBI”网络传销利用互联网平台，以投资“MBI”虚拟货币理财引诱发展下线，要求下线人员至少缴纳人民币700元作为加入条件，按照一定顺序组成层级，上线人员从其发展的下线人员中抽取直推奖、对碰奖、领导奖等作为返利或计酬，非法获利。

李某莲在南宁市发展了农某香、莫某誉、郭某宁、农某等人加入该组织作为下线。2014年3月，农某香伙同莫某誉窜到贺州市以同样方式发展了杨德某、杨某玲、杨某辉、罗某花、谈某兰、李某荣、何某平、岑某华、谭某如等人加入成为下线人员，并进行发展下线。

2015年至2016年期间，高某从其居住地马来西亚到黑龙江省哈尔滨市、鸡东县等地，使用其本人身份信息在七家银行开设帐户，后将上述七个银行帐户所属银行卡及预留手机号码提供给MOKGO作为“MBI”网络传销组织资金流转使用。

2016年至2017年期间，“MBI”网络传销组织成员多次使用各自银行帐户将其本人或传销组织下线人员用于购买“M币”的传销资金共计人民币2751万余元转入高某名下开设的银行账户。

相关不起诉决定书显示，上述人员互为上下线层级关系，各自发展下线人员达三个层级以上且三十人以上。

其中，农某香非法获利76.3万元；岑某华非法获利42.5万元；谈某兰非法获利69.9万余元；农某非法获利100万元；杨德某非法获利164.3万余元；罗某花非法获利70万余元；杨某辉非法获利30万余元；谭某如非法获利32万余元；杨某玲非法获利5万余元。

除了上述九人外，其余21名分别非法获利260万余元到10万余元不等。

2017年3月27日，贺州市公安局八步分局经侦大队民警在工作中发现，罗某花等人在广西贺州市八步区组织、领导他人参加传销活动，涉案金额达2亿元人民币，涉及人数众多。经查，该案嫌疑人罗某花2014年5月通过农某香加入到“MBI”传销组织后，积极在贺州市发展下线。

2017年4月份，八步分局经侦大队破获该起特大网络传销案。先后将农某香、罗某花等数十名传销骨干抓获归案，并刑事拘留。经贺州市公安局八步分局侦查终结后，以涉嫌组织、领导传销活动罪，分别向八步区检察院移送审查起诉。

经八步区检察院审查后认为，除了认定黄某的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件外，农某香、岑某华、谈某兰、农某等29人归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，主动退出违法所得，根据相关法律的规定，可以免除刑罚。

最终，八步区检察院分别依据相关法律的规定，决定对上述30人不予起诉。

[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]

7月16日，山东省济宁市金乡县人民法院宣判了一起“蒜小宝”虚拟货币网络传销案。至案发，该传销团伙通过发行“蒜小宝币”的方式，发展会员4800余名，吸收会员资金580余万元。

据判决书上显示，2018年5月至8月，被告人冯某磊开发“蒜小宝”平台，以购买“蒜小宝”虚拟货币能够获得最高9倍收益为噱头，在无实体产品交易的情况下，引诱他人购买“蒜小宝币”成为会员。

“蒜小宝”平台根据会员推荐先后顺序发展下线人员，组成特定的网络架构，并以发展下线人员的数量作为计酬、返利、发放资金等依据，通过线下交易、线上拨币方式吸收会员资金。

在“蒜小宝”平台运营期间，冯某磊任执行总裁，负责平台总体运营，在传销活动中起发起、策划、操纵等作用；商某标任后勤主管，王某建任行政总裁、被告人朱某任运营总裁，三人在传销活动中起管理、协调等作用；被告人徐某华任行政部负责人，亦是“蒜小宝”平台报单中心之一，在传销活动中起管理、宣传等作用；被告人徐某任教育部讲师，在传销活动中起宣传、培训等作用。

至案发，“蒜小宝”平台共发展会员4800余名，吸收传销资金580余万元。其中，冯某磊获得违法所得238250元；商某标获得违法所得95906元；王某建获得违法所得140983元；朱某获得违法所得76634.25元；徐某华在金乡县、汶上县发展下线人员500余人，吸收会员资金40余万元。

金乡县人民法院认为，上述6名被告人组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，发展会员账号4800余个，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达580余万元，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。

7月16日，该院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，分别判处上述6名被告人5年到缓刑2年不等的有期徒刑，并处罚金10万元到2万元不等。违法所得予以追缴，上缴国库。

近年来，利用“虚拟货币”、“区块链”、“数字资产”等名义非法吸收资金，行非法集资、传销、诈骗之实的案例层出不穷。7月10日，吉林省临江市检察院依法对“M币”特大虚拟货币网络传销案的17名被告人提起公诉。

2017年9月至2018年11月期间，以浙江籍男子胡某某为首的传销组织，建立“M链”网络平台，发行虚拟数字货币“M币”，利用目前社会对“区块链”技术的不理解，以及对虚假货币概念的模糊，以“低投入、高回报”为引诱，大搞非法传销。

该组织通过互联网、微信群等方式对外宣传推广，虚假夸大“M币”的投资价值，用以吸纳用户，在浙江、吉林、江苏等省份大肆发展人员，骗取钱财。截止案发“M链”网络平台注册会员近4万人，传销金额达2.3亿元。

检察官提醒，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。[此文来源鹰鉴，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除]

2017年11月8日，上海警方会同全国多地警方对“MBI”特大传销犯罪团伙开展集中打击行动，共抓获40余名骨干人员。11月15日，鹰鉴从中国裁判文书网了解到，截止目前，其中13名传销骨干已经分别获刑。

图为上海警方抓捕现场

鹰鉴在判决书上看到，“MBI集团”通过互联网虚假宣传，以投资理财为名，要求参加者每次缴纳一定金额的费用，购买该集团相关平台发行的虚拟货币“M币”，从而获得加入资格，同时以投资有高额回报等为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加。

其间，新注册会员经老会员推荐加入后，按照一定顺序组成上下线层级，以所谓“静态收入”和“动态收入”为名，直接或者间接以发展人员的数量及缴费金额作为返利依据，并对推广者实行直推奖、对碰奖、领导奖等奖励，以此模式，在全国不断发展下线3万余人，进行传销活动，骗取财物。

2015年4月，被告人周某萍加入MBI集团后，采用口头宣传、群组推广的模式，以自己和女儿、丈夫及哥哥等人名义发展姚某萍、吴某花等2400余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。

2015年下半年，被告人吴某花经周某萍介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团后，以其儿子的名义采用口头宣传的方式，发展黄某某、吴某等300余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖等发展人员的方式获取返利。

图为上海警方抓捕现场

2015年7月，被告人姚某萍经周某萍介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团后，采用口头宣传的方式，发展张某勤、葛某某等400余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖等发展人员的方式获取返利。

2015年9月，被告人张某勤经姚某萍介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团后，采用口头宣传的方式，直接或者间接发展王某某、吕某等300余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖等发展人员的方式获取返利。

2014年4月，被告人沈某娟以购买广告空间点的方式加入MBI集团后，采用口头宣传、群组的方式，发展陈某伟、蒋某勋、戴某燕等人2000余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。

2015年10月，被告人陈某伟经沈某娟介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团后，采用口头宣传的方式，发展蒋某勋等140余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。

图为上海警方现场查获大量现金

2015年12月，被告人蒋某勋经陈某伟介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团后，采用口头宣传的方式，发展许某某、陈某等400余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。

2015年8月，被告人穆某冬以缴纳会员费的方式加入MBI集团后，采用口头宣传、群组的方式，发展吴某、徐某某等70余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。

2017年7月，被告人张某加入MBI集团后，采用口头宣传的方式，发展王某、陈某某等300余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。

图为上海警方抓捕现场

2018年8月10日，上海市闵行区人民检察院以组织、领导传销活动罪，对上述各被告人提起公诉。闵行区人民法院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

今年6月18日，闵行区人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处周某萍、吴某花等九人有期徒刑二年六个月到缓刑一年不等的刑期，并处罚金二十二万元到七万元不等。

图为上海警方现场查获大量传销宣传资料

宣判后，周某萍、沈某娟不服，分别以“原判量刑过重”为由提出上诉。二审法院依法组成合议庭，于8月19日公开开庭审理了此案。近日，二审法院依照相关法律的规定，驳回二上诉人的上诉，维持原判。

鹰鉴还获悉，今年4月29日，该起特大传销案的另外4名传销骨干，被普陀区人民法院判处4年到1年8个月不等有期徒刑，并处罚金。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]

近几年，MBI公司旗下号称“只涨不跌”的MFC游戏代币理财平台在全国各地疯狂蔓延，被骗群众在高额回报的诱惑下将自己的积蓄倾囊而出，被骗的参与者也从中老年人发展到在校大学生。

MFC游戏代币理财平台是将其推出的“易物币”(又称GRC、M币)打造成虚拟货币，通过线上商城购物、线下商家交易等方式，使“易物币”发生流通，并公开宣传投资“虚拟货币”只涨不跌等谎言。

2020年3月31日，湖南省郴州市永兴县公安局破获一起“MFC”特大组织、领导传销案，成功将王某环、朱某娴等四名犯罪嫌疑人抓获归案。目前，犯罪嫌疑人王某环、朱某娴等四人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

2019年年底，永兴县公安局陆续接到群众报警称：一名叫王某环的女子在永兴宣传一个叫MFC的投资平台，通过吸纳人员缴纳会费成为该平台会员骗取钱财。

永兴警方经过前期调查了解到：MFC平台属于马来西亚一家名为MBI公司旗下所有，王某环在永兴县城某宾馆设立工作室，王某环、朱某娴等人以MFC平台可以进行投资理财为由，诱骗他人缴纳会费取得该平台会员资格，并对会员进行不定期培训，其行为已涉嫌组织、领导传销犯罪。

MFC平台的会员主要通过静态增值和动态增值两种形式获利。静态增值是指会员投资之后等账户内的“M币”单价升值再转卖出去，静态增值投资时间相对较久，而且静态增值中的“M币”的单价只跟所有投资者投资金额的扩大来增值，投资的人越少增值速度越慢。

动态增值是通过发展下线，吸引更多的人员加入，投资金融越大，“M币”升值越快，推荐人也能够得到相应的奖金，分别有“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”三种奖励。

由于该案受害人员较多且涉案金额较大，永兴警方迅速成立专案组进行深入调查，专案组民警通过侦查进一步巩固案件相关证据，并且掌握了几名涉案人员的行踪，但由于涉案人员分布在深圳、郴州等不同地区，要实施统一抓捕存在一定困难。

2020年3月底，通过缜密摸排部署后，案件收网时机已成熟，专案组决定进行统一抓捕。3月31日，永兴警方组织多个警种进行协作，同时在深圳、郴州、永兴等地区展开抓捕行动，成功将王某环、朱某娴等四人抓获归案。

目前，犯罪嫌疑人王某环、朱某娴等四人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

人均被骗75万。

近日，中国驻马来西亚大使馆发布声明称，近期有数百名中国公民到达马来西亚，赴中国驻马来西亚大使馆领事部报案，表示被马来西亚MBI公司以网上传销方式诈骗资金，要求该公司退还被骗钱款。

公开资料显示，MBI全称为“马来西亚恩必爱集团”。该公司以游戏理财MFC为幌子，运营模式符合庞氏骗局中的拉人头、投钱、发展下线等特征，已被公安、工商等部门定性为传销。

据《中国质量万里行》报道，上述赴马来西亚维权的中国公民称，MBI公司在中国的涉案金额可能高达千亿人民币。MBI维权者李轩（化名）向时间财经表示，维权者们收集的数据显示，截至目前，MBI国内投资者多达200多万人。

虚拟资金盘鼻祖

MBI由马来西亚籍第三代华人张誉发于2009年创办。中国裁判文书网中关于MBI案件的裁定书称，MBI以投资理财为名，要求参加者缴纳700元至35000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币“M币”，获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号。

会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，并骗取财物。

MBI堪称虚拟资金盘的鼻祖。因其多年“屹立”不倒，曾一度成为某些虚拟资金盘为自己“正名”的噱头。

不过在中国，MBI早已被定性为传销。2012年，何振球、古希萍通过张誉发加入MBI，并将MBI带入中国。2016年12月7日，何振球、古希萍等12人因犯组织、领导传销活动罪，分别被徐州法院判处有期徒刑8年到1年半不等，并处罚金60万到10万不等。

中国裁判文书网中关于该案的裁定书称，2012年，被告人何振球、古希萍通过马来西亚籍人员张誉发加入MBI。何振球明知该活动涉及传销，仍在中国境内发展会员，其账户名下直接或者间接发展的下线账号多达20余万个。为方便从事MBI传销活动，介绍发展更多下线、牟取暴利，各被告人通过建立微信群、成立工作室等方式组织、领导传销活动，进行MBI宣传和会员招募。

经查，各被告人涉案金额分别为：何振球、古希萍2953万余元，宗秀薇959万余元，曹爱果、曹苏玲1195万元，庞喜鸽359万余元等。

时间财经查询发现，截至目前，除了何振球、古希萍，有关MBI的传销案件裁定书多达23份。据《中国质量万里行》报道，截止目前，包括何振球、古希萍在内，已有54名MBI传销骨干分别获刑。

公开报道显示，2018年4月17日，重庆市酉阳县警方也破获一起MBI重大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额高达近6000万元。近日，该11名犯罪嫌疑人已经被酉阳县人民检察院提起公诉。

10月，四川省攀枝花市警方通报了一起MBI特大网络传销案。经过办案部门历时4个多月的缜密侦查，一起涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等多地数万人的传销大案浮出水面，目前涉及该案的27名骨干犯罪嫌疑人被警方成功抓获，扣押、冻结涉案资金1.4亿元。

2017年6月，据马来西亚《星洲日报》报道，张誉发被当地警方逮捕，同时该集团98个户头被冻结。

但MBI维权者李轩称，近年MBI仍一直在张誉发的管理之下运营。李轩提供了一张张誉发（下图左二）的照片，称是近日所拍。

时间财经注意到， MBI曾长期在官网宣扬“张誉发是马来西亚国父的堂弟，MBI的常委顾问是马来西亚警察总署的署长”等“背景信息”。

世纪美梦

“在MBI上投资上百万元的人很多。今天早上，我得知一个家庭投了700万人民币”，李轩告诉时间财经。据其所知，这次去中国驻马来西亚大使馆领事部报案的中国公民，人均受骗金额为75万元。

MBI所许诺的高收益，对投资者来说，极具吸引力。按照MBI的规则，缴纳700元至35000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币“M币”，成为MBI会员后，可以参与理财平台上的静态投资和动态投资，相应的会有静态收益和动态收益。静态收益有广告位、赠送的美金（换取易物点)、分红点，收益主要来源于“易物点”每年定期成倍数拆分。

“易物点”可以挂卖，也可以直接通过VISA卡在实体店消费，购买商品。动态收益有广告奖、娱乐奖、游戏奖，收益来源于发展下线，其奖励形式为回馈“M币”。MBI宣称自己的币像股票一样，但只涨不跌，涨到一定高度的时候，就可以开始分钱，增长易物点（也就是美金）。只要钱一直在里面，就会不断翻倍。

真的有只涨不跌的“股票吗？”这场“世纪美梦”终究还是迎来了苏醒的时刻。李轩称，从2017年开始，MBI的提现就出现了问题，到2018年越发严重，直至完全无法提现、彻底崩盘。2017年开始，就陆续有MBI投资者采用各种方式开始维权。

李轩称，2017之前进MBI的人还可能多少“赚”了一些，或至少能回本，拉人做市场的人真正“赚”到钱了。但2017之后进的人，基本血本无归。MBI的崩盘，对这些投资者的打击是致命的。

在李轩提供的案例中，一位名为黄诗曼的广东85年女性，因MBI游戏理财被套牢24万，血本无归，于2018年8月14日，在广州白云山防空洞内自杀身亡，并留下控诉MBI的亲笔遗书。遗书称，被套牢24万中，除了自己的全部积蓄，还有父母的交通事故赔偿款，以及通过网贷借来的10万元。

据时间财经了解，目前MBI维权者正在国内积极报案，并寻求立案。(北京时间财经 乔治)

英文名：Bytom/BTM

中文名：比原链

发行总量：1,407,000,000

众筹时间：2017.6.20

项目概念： 资产交易类货币

网站：https://bytom.io/

概要：

比原链是一个去中心化的资产交易协议，致力于连接现实世界与数字世界资产，实现资产在两个空间之间的自由流转。通俗来讲就是：资产上链。

切入点：

从现实世界购买一个软件（比特工具）、数字货币，都已 经有成熟的软件商店、交易所。但对于多元化的数字资产的交易却并没有一套完整的、行之有效的协议系统承载其交互。

特色：

1.资产上链，并自由流动，牵涉到法律合规问题，以及现阶段政府政策问题。

2.BTM的背后有国内运营最好的区块链论坛巴比特，粉丝群体庞大

3.人工智能 ASIC 芯片友好型 POW 算法使得矿机在闲置或被淘汰后，可用于 AI 加速服务，以降低全网共识计算的整体功耗

4.比原链这种专注某一领域的公链，可执行性要高很多

社群：

社群人数中等，关注度不高

团队背景：

1.巴比特创始人 长铗，同时又是国内比特币早期的布道者之一。

2.段新星，比原链联合创始人，巴比特执行总裁，曾经是朗讯贝尔实验室的资深工程师，OKCoin的副总裁。

Github代码更新：

代码更新频次中等

制度：奖励机制的确定，使得区块链本身得以不断壮大。而决策机制，则保证了，在扩张过程中，一旦出现问题，要如何处理的问题，保证整个区块链系统更好的运作。

决策机制：POW机制

奖励机制：记账权奖励

项目评级：BB-

总体意见：视投资者资金状况，谨慎持有。

鉴骗近日获悉，广西贺州市中级法院二审宣判一起网络传销案。贺州市女子谢祝英加入“MBI”传销组织，以网络上注册购买“MBI”虚拟货币，发展会员为幌子的方式发展下线，共吸收传销资金约500万元。一审期间，谢祝英因犯组织、领导传销活动罪，被贺州市八步区法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二十万元。

原判认定，谢祝英于2014年12月份在赖某、陈某（两人另案处理）的推荐下在互联网上参与一个叫“MBI”的传销组织，陈某为谢祝英的直接上线。该传销模式是以网络上注册购买“MBI”虚拟货币，发展会员为幌子的新型传销模式，并通过拉人头的方式发展下线，至今该传销组织在贺州共发展了众多会员，涉及资金大。

该传销体系新人加入必须要申购价值700元至3500元人民币不等的“M币”，“M币”为虚拟货币没有实质新产品。该传销组织每个账号只能发展两个直接下线，分为左右两区，每个人都可能拥有多个账号，新人会员获得资格后接着又会发展各自的下线，以此类推，该组织呈金字塔形式发展。

该传销组织主要通过两种形式获利，即静态增值和动态增值。

静态增值是指会员投资之后等账户内的“M币”单价升值再转卖出去，静态增值投资时间相对较久，而且静态增值中的“M币”的单价只跟所有投资者投资金额的扩大来增值，投资的人越少增值速度越慢。

动态增值是通过发展下线，吸引更多的人员加入，投资金融越大，“M币”升值越快，推荐人也能够得到相应的奖金，分别有“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”三种奖励。

谢祝英在参加该传销组织后，总共注册了13个账号，谢祝英通过拉人头等方式在贺州市发展了谢某、黄某等人为下线，在柳州市发展了严某、李某、唐某等人为下线。

谢祝英在该传销组织中吸收资金约500万元，非法获利若干。同时谢祝英在赖某和陈某的指挥下利用QQ群“心存善念，天定佑之”进行MBI培训。

原判认为，被告人谢祝英的行为确已触犯刑法的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人谢祝英直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，属情节严重。

另查明，谢祝英的家属退出部分赃款给传销组织下线人员莫某等六人共计38.56万元，并取得等六人的谅解。

1月29日，贺州市八步区法院依照相关法律的规定，做出上述判决。宣判后，贺州市八步区检察院以原判认定事实错误，适用法律错误，导致量刑不当的意见，提出抗诉。

5月9日，贺州市中级法院公开开庭审理了本案。经过审理后，贺州市中级法院认为，原审综合考虑谢祝英组织、领导传销活动情节严重的犯罪事实、在共同犯罪中的从犯地位、自愿认罪及取得被害人谅解、向被害人退赔部分财物等情节，给予减轻处罚，适用法律正确，量刑适当。对于抗诉机关提出原判认定事实错误，适用法律错误，导致量刑不当的抗诉意见，本院不予采纳。原判审判程序合法。

7月16日，贺州市中级法院依照相关法律的规定，驳回八步区检察院的抗诉，维持原判。

近年来，打着区块链技术的旗号，组团拉人头投资所谓理财产品的行为并不鲜见。这些看似高端大气的项目真的可靠吗？是让你理财还是离财呢？市民黄女士（化名）和陆女士（化名）分享了这两年惨痛的投资经历。

在金融领域，区块链技术凭借去中心化、可追溯等优势成为社会关注的焦点。然而，伴随着区块链的热潮，社会上也出现了种种乱象。2016年年底，在外地工作的黄女士不断接收到同学发来的邀请，推销一款名“MBI”的投资项目。对区块链毫无概念的黄女士，不断被邀请赴约饭局或是培训会。

MBI”传销模式是以网络上注册购买“MBI”虚拟货币，发展会员为幌子的新型传销模式。该传销组织是通过拉人头的方式发展下线，新人加入必须要申购价值700元至3500元人民币不等的“M币”，“M币”为虚拟货币没有实质新产品。

该传销组织主要通过静态增值和动态增值形式获利。静态增值是指会员投资之后等账户内的“M币”单价升值再转卖出去，静态增值投资时间相对较久，而且静态增值中的“M币”的单价只跟所有投资者投资金额的扩大来增值，投资的人越少增值速度越慢。

动态增值是通过发展下线，吸引更多的人员加入，投资金融越大，“M币”升值越快，推荐人也能够得到相应的奖金，分别有“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”三种奖励。

几次吃饭聚会再加上身边朋友的轻松获利的“活”案例，一番犹豫之后，2017年年初黄女士在“MBI”项目投入了7000元小试牛刀。同样的故事也发生在陆女士的身上。谨慎的她被朋友劝说进场时，只投入了700元。

最初的三四个月周期，“MBI”项目就可以赢利几百上千。看到了轻而易举就可以获得如此丰厚的投资红利，黄女士陆女士逐渐上头。

随后的一年多时间，两个投资“小白”投入的资本从几百几千追加到几万上十万。不久后，坏消息传来，MBI全面崩盘。

家里的钱没了踪影，亲人的疑问日渐增多，这让黄女士、陆女士惊慌失措。随后，所谓的推荐人再次抛出了一款名为“BFC”的投资项目。据黄女士描述，BFC是一种博彩套利的模式，资金可以随进随出，黄女士、陆女士再次入套。

陆女士从开始的14000一直加到35000，35000又加到105000。黄女士告诉记者称心里面是质疑的，但是就是说捞回本的心理太强烈了。

2019年10月，黄女士、陆女士先后发现无法操作“BFC”项目里的钱，推荐人也不知所踪。此时，她们才知道自己真的是被骗了。

结束采访时，两位受访人悔不当初。她们说，自己都是有一定文化和社会阅历的成年人，爱面子、贪图赚钱钻进这样的圈套，实属不该。现在，越来越多的人曝光了被“MBI”、“BFC”骗取巨额财产的信息，目前约40名被骗人向蒸湘公安分局报警。[此文来源于鹰鉴综合衡阳电视台整理，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]