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2019年10月，三明市公安局梅列分局对“普顿PTFX”特大网络传销案，展开收网行动，抓获多名犯罪嫌疑人。至案发，“普顿PTFX”外汇平台发展会员175.9万人，涉案金额1000余亿元。

4月2日，金融骗局预警获悉，3月24日至27日期间，浙江宁波市海曙区、丽水市云和县两地法院先后对十三起涉“普顿PTFX”传销案件的民事案件进行了宣判。

金融骗局预警了解到，赵某英、文某宏、郑某有以委托理财合同纠纷为由，分别分别将周某兰、胡某慧以及纯树球公司、琉昕公司等十二家公司告上法院。

赵某英起诉称，2018年2月起，周某兰在云和县锦凤楼珠宝店成立委托理财工作室，对外宣称，其与多家实力雄厚的公司达成合作，涉及项目较多需要对外融资。其口头承诺投资理财人年终分红可达10%以上。

因自己与周某兰系朋友关系，其在2019年8月期间，将38万余元的理财款

，先后通过银行转账方式汇入周某兰指定的珠宝店员工银行账户中，或直接汇入纯树球公司等公司的账户中，由周某兰在“普顿PTFX”外汇平台上进行网上外汇交易，代理理财。

赵某英还诉称，我多次追问周某兰理财事宜，周某兰既不向原告履行报告义务，也不肯说明资金去向。我曾经明确表示解除与周某兰之间的委托代理，但周某兰一直推诿，未能拿回本金及分红，故诉至法院。

另外，金融骗局预警在云和县人民法院披露的另外一起判决书上看到，丽水市莲都区男子郑某有在今年2月份，也将周某兰告上法院。

郑某有起诉称，因自己与周某兰是朋友关系，于2019年7月29日，通过银行转账方式将14180元的理财款汇入周某兰指定的银行账户中，由周某兰在“普顿PTFX”外汇平台上进行网上外汇交易，代理理财。

郑某有称，周某兰不仅不向自己履行报告义务，还不肯说明资金去向。甚至在自己明确表示解除与双方之间的委托代理，也一直推诿。直至今日，仍未拿回本金及分红。

金融骗局预警还了解到，家住杭州市西湖区的文某宏因参与“普顿PTFX”外汇平台导致血本无归，同样将自己的朋友胡某慧告上了宁波市海曙区人民法院。

文某宏起诉称，2018年10月，其朋友胡某慧多次找到我称，其在境外PTFX平台上投资外汇获利颇丰，并劝我投入资金由其进行投资理财赚取利益，且其收取部分收益。并且胡某慧还向我承诺不会亏损，随时可以收回本金。

文某宏出于对朋友的信任，自2018年12月起通过自己及亲友陆续向胡某慧交付投资本金635080元。投资款项交付后，文某宏先后获得了十万元左右的收益后，胡某慧不再向文某宏支付收益。

2019年7月，PTFX平台倒闭后，文某宏多次联系胡某慧要求返还投资款项未果，故诉至法院。

上述三名原告均要求被告归还其本金及利息，并由被告承担诉讼费、保全费。

两地法院经审查认为，本案实际上为原告通过“普顿PTFX”外汇平台进行网上外汇交易，由于“普顿PTFX”外汇平台主要搭建人员因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被福建省三明市公安局梅列分局立案侦查，故本案可能存在涉嫌刑事犯罪行为，不宜作经济纠纷案件立案审理。根据相关法律的规定，分别驳回三名原告的起诉。

来源：金融骗局预警

文/南湖晚报鉴骗

对于嘉兴的顾平来说，在刚刚过去的一年中，最大的伤心事莫过于在“PTFX”平台炒外汇，投资的60多万元（人民币，下同）至今下落不明。

在嘉兴，与顾平有同样遭遇的人不少，投入少则两三万元，多的超过700万元。

“零技术”炒外汇 躺着赚钱？

接触“PTFX”，投资500多万元的陈同丽源于孩子同学的家长王丽，后者在南湖区新丰镇经营一家金店。一来二去，陈同丽与王丽熟悉起来，还经常在后者那里购买黄金产品。

2018年4月，王丽有意无意地告诉陈同丽，说她开始做外汇并已成为经纪人，赚了不少钱。

对于金融投资，长期经营工厂的陈同丽一窍不通，对王丽的话并不感冒。王丽并不气馁，经常与陈同丽聊这事，鼓励她尝试尝试。

终于有一天，陈同丽开始动心，就拿出两万美金让她帮忙操作，这种方式一直持续到2019年6月。

“一开始确实是有收益，每个星期千儿八百的。”这之后，王丽到陈同丽家的次数开始增多，每次的话题都离不开“PTFX”炒外汇。

有时候王丽会和丈夫刘伟一起来，刘伟开着一辆迈巴赫。王丽经常跟陈同丽说，车就是投资赚来的。王丽与刘伟的收益确实很让人震撼，其中王丽每周最低30万元，最高将近40万元，这还只是佣金，其他的还不算。

“她说，现在躺着也能赚这么多钱，整天没什么事做，每天就是去美容院做做脸。”天上不会掉馅饼，但看到王丽确确实实赚了钱，陈同丽不动心都难。

2019年7月14日，王丽约陈同丽等人去萧山的雷迪森大酒店参加一个名为“杭州精英落地班”的培训会。萧山之行，让陈同丽的“防备闸门”彻底打开。

陈同丽记得，来参加培训的将近200人，每人收费2500元，大家情绪很高涨。培训会上，王丽作为嘉兴主要介绍人，被浙江区域的周少兰接待并大力吹捧。周少兰“花一个亿在杭州买房子”的事，在培训会上被大力宣传。

培训会如同一剂强心针，很多已有少量投资或正在观望的人如同打了鸡血，陈同丽陆续增大投资量，总计超过500万元，还有人的投资甚至超过700万元。

多名投资者向记者反映，他们大部分人的经历与陈同丽大同小异，都是经王丽或刘伟介绍的。

2019年7月，吴燕去王丽店里买金器。王丽给她介绍“PTFX”炒外汇，说资金很安全，收益很稳定，玩一年赚了一千多万元。

吴燕听得云里雾里，有点动心。没多久，她在王丽的“指导”下开了账户，打入5万美金。

王丽帮吴燕操作，每周都会给她一张收益截图。是年11月，在向王丽确认本金非常安全后，她又追加了8万美金。前前后后，吴燕总共投资了90多万元。

金莉莉与老公开了一家餐馆，辛辛苦苦积攒了20万元。她的一个亲戚在王丽店里上班。在亲戚的鼓吹下，她将这些钱全部投了进去。

多名投资人介绍，通过“PTFX”炒外汇的人涉及秀洲、南湖、平湖、嘉善、海盐等地，“有两三百人”。

“PTFX”平台爆仓 有人服老鼠药自杀

2019年12月19日深夜，一声“响雷”，把这些梦想“躺着赚钱”的投资客震得晕头转向。

大量投资者发现，“PTFX”平台出现爆仓，打开后台网站，全部是乱码，电话联系上一级负责人，对方手机都是通话或关机状态。

很快，这个消息像传染病毒一样在各个投资微信群里快速扩散，人心惶惶，包括陈同丽、吴燕等投资客于次日报警。

接到报警的并不仅仅是嘉兴警方，还有杭州和陕西、福建、广东等地。“确实接到很多人报警，我们也已受理，具体情况目前还不便透露。”南湖警方相关民警告诉记者。

一份Pruton（普顿，PTFX母公司）的“申明”被流传，上面说明：经公司调查后发现，已确定我司的服务器遭受持续恶意网络攻击，而造成公司网站页面出现乱码故障问题。同时我司MT4服务器也已被攻击入侵，而导致出现交易严重亏损的情况。公司目前已在尝试与相关负责我司网站的安全系统公司积极配合相关维护工作。在调查期间，本公司希望各会员先等待消息，有任何更新，公司将会即时在通告中通知。

然而，在巨大的恐慌面前，这份“申明”没有任何效用。

2019年12月25日，又气又急的金莉莉服了老鼠药，经过医院极力抢救后捡回一条命。

总共投资了90多万元的吴燕那段时间几乎夜不能寐，她是背着老公投资的。

记者发现，“PTFX”平台并非突然出问题，之前还是有一些异常的情况出现。

陈同丽说，以前平台出金（专业术语，与入金相对）比较方便，一周就能收到本金。但从2019年10月开始，出金速度突然降下来，有的人在10月开始就出金，但直到“暴雷”时钱还没收到。

据吴燕回忆，2019年11月，一项激励入金的罕见政策出来，每入金3000美元，就能获得150美元的赠金。

“事后想想都怕，我估计他们早就知道要出问题了，却还要用‘赠金’的政策，最后再圈一把我们的钱，太可恶可怕了。”陈同丽回忆时仍然心有余悸。

起底“PTFX”老底

相关资料显示，“PTFX”成立于2016年，是普顿（Pruton）兆丰控股有限公司旗下的投资品牌，有超过350名员工组成的内勤，目前已在中国、马来西亚、新加坡等地开展业务。

记者从多名嘉兴投资者手中获得了“PTFX”的宣传资料，其宣称是“一个让你躺着赚钱的外汇托管平台”——通过平台炒汇，不需要会技术，只需四步即可：注册账号、监管入金、专业托管、出金。“只要你投钱进入‘PTFX’，什么都不用做，自然有外汇投资大神带你飞，每个月10%到30%的收益包您爽，无一人亏损。”

陈同丽说，“他们经常这样说：说得简单直白一点，就是让有实力的外汇操盘高手，帮投资者赚钱。投资者无需自己盯盘操作，每一笔盈利，操盘手会抽出一部分佣金，实现平台、操盘手、投资者共赢的局面。”

“我们是一个正规的券商机构，但不是代理、集资、刷单，资金随进随出，同时受三个机构监管。”“平台与客户账户分离”，监管银行为被印尼政府控股的BCA银行。”……为打消投资者这种顾虑，“PTFX”做足了文章。

宣传资料还显示，“PTFX”于2016年10月进入中国，目前入金注册的会员达40万人。以每人1000美元（会员最低标准）计算，仅入门的资金就高达4亿美元。

“按照‘PTFX’的说法，应该就是利用网络平台炒外汇。”嘉兴某银行谙熟外汇的工作人员罗红分析认为，外汇交易市场有得有失，不可能永赚不亏。再说，目前国家相关机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为。

大连晚报记者调查发现，“PTFX”平台的这款官方软件其实是个外汇交易平台，会员能看盘，但不能操盘。平台上共有5个操盘手，编为1至5号，投资者需要选择由哪一个操盘手替自己操作资金炒外汇，最低为1000美元。5个操盘手是否真实存在，情况不详，投资人也没有机会接触到操盘手，只是有管理员经常在投资者组成的微信群中发布几个操盘手每天的收益情况，投资人通过平台账户了解是否盈利。

目前，在百度上搜索“PTFX”，跳出来的内容几乎都是负面消息，其中《中国质量万里行》杂志如此报道：“普顿外汇”表面上是通过炒外汇赚钱，实际上是通过“分级传销”模式拉人头赚钱。据介绍，无论下面的人发展了多少级别的代理，最开始的推荐人都可以拿到他的炒汇收益的10%。

而这些消息中，有关“福建省三明市公安已立案侦查”的消息也不少。记者多次致电三明市警方，得到的答复是确实已立案侦查，因为涉及地域比较广、人数多，具体情况还得问投资者所在地警方。

记者曾联系过王丽，但其对此事并不表态。刘伟表示，自己已经去了国外，一同去的还有其他地方的人。

“PTFX”到底属于违规炒外汇，还是传销或诈骗，嘉兴投资人的钱能否追得回来，晚报将继续关注。[此文来源于南湖晚报，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]

自2010年起，全国公安机关已连续十年组织开展“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动，自5月15日起全国范围内连续推出打击和防范经济犯罪系列宣传活动，向广大人民群众和市场主体宣传打击和防范非法集资、传销、证券期货等重点领域经济犯罪有关情况。在此期间，全国各地公安机关先后发布了与传销有关的典型案件。今天反传防骗快讯为大家盘点各地公安机关发布的相关典型案件。

贵阳“1040连锁经营”传销案

2019年9月，1040连锁经营传销组织对外宣称，只要缴纳69800元加入该组织，在两至三年的时间就可得到1040万元回报，并谎称“1040连锁经营”是国家秘密、暗中支持的项目。

为彻底铲除该传销组织，2020年1月，在贵阳市公安局的统一部署下，南明分局协同相关部门对该传销组织展开收网行动，抓获涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人34名，查获传销人员上百名。

海安“3·5”传销案

2019年2月，海安警方发现辖区一伙人打着“北京长寿保健品有限公司”旗号开展非法传销活动，人员达200余人。参与人员缴纳3850 元人民币购买一份虚拟“产品”成为会员，并有资格发展下线，根据层级设置奖金制度。

2019年3月，海安警方抓获该传销参与人员225名，逮捕组织、领导人员39名，解救未成年人2名，捣毁传销窝点和犯罪嫌疑人藏身处16处，彻底摧毁该传销组织。

安丘“TRX超级社区”传销案

2019年5月，安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手，侦破TRX超级社区涉嫌网络传销案。

经查，TRX超级社区依托互联网，通过手机APP以注册激活会员获得加入资格的方式，设置节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励，以发展会员的数量作为计酬或者奖励依据，引诱会员继续发展他人购买TRX币，以此达到实现非法获利目的，涉嫌传销犯罪。5月31日，安丘市局对该线索进行立案侦查，经多警种部门通力协作，于6月底对该案集中收网，抓获主要犯罪嫌疑人10人，成功破获这一特大网络传销案件。目前，该案已移送检察院审查起诉。

潍城“12.03”传销案

2018年12月3日，潍城分局经侦大队在工作中发现，辖区战某某和高某等人涉嫌利用某网络平台进行传销活动。潍城分局迅速开展工作，进行立案侦查。

经查，2018年7月，犯罪嫌疑人战某某纠集犯罪嫌疑人高某创建某传销网络平台，该平台以销售手机及某APP软件注册码的方式注册会员，向社会宣称与百度、搜狐、网易、新浪、腾讯等网络科技公司合作，开展广告销售运营及广告推广服务工作，靠点击量和浏览量赚取广告费，上级会员向其发展的下三级会员按5%、3%、1%的标准提成，大肆发展会员并获取非法利润，截至同年11月，累计发展会员1万余人，涉案资金上亿元。

金昌“普顿PTFX”传销案

2019年12月21日，金昌市金川区长春路的某网络科技有限公司有几十名群众聚集，疑似投资一外汇交易平台受损。接到报警后，民警立即赶赴现场，将该公司负责人张某及公司工作人员控制，在第一时间受、立案。

经查，张某等人为了获取高额佣金，采取拉人头的方式，在金昌市发展“普顿PTFX”外汇交易平台注册会员。该平台利用MT4交易软件，以提供虚假的外汇交易服务为名，在全国33个省、自治区、直辖市从事组织、领导传销活动。

12月27日，金川公安分局依法对涉及本地的犯罪嫌疑人张某、高某某刑事拘留，对王某等5人取保候审。2020年1月19日，检察机关作出对张某、高某某批准逮捕的决定。经过专案组连续四个月的合力攻坚，最终查清了张某、高某某等人利用“普顿PTFX”外汇交易平台在金昌市组织、领导传销活动的组织架构和发展层级。

截止案发，高某某、张某等人发展下线人数已达2000余人，涉案金额达2000余万人民币。现该案7名犯罪嫌疑人已移送金昌市金川区人民检察院审查起诉。

泉州“MFC”传销案

2014年8月至2019年6月间，犯罪嫌疑人陈某明与其妻子庄某妹等人在加入传销组织MFC平台后，在石狮地区组织上课宣传推广MFC平台、组织到境外MBI集团参观、培训会员进行宣传推广MFC平台等多种方式大规模发展、组织传销活动，要求加入者以注册MFC会员的方式加入该传销组织，并按照顺序组成层级，以发展下线会员数量、下线会员充值会费数额和下线会员在MFC平台交易金额作为计酬依据。

通过该种拉人头发展下线的方式，该传销组织共发展下线9个层级共37人，涉案金额达1923万元人民币。目前犯罪嫌疑人陈某明、庄某妹已被依法移送检察机关审查起诉。

枣庄“8.18”传销案

2019年，枣庄市公安局成功侦办“8.18”特大组织、领导传销活动案。经查，该传销组织平台自2016年10月开始运营，以发行原始股、配股裂变（券股价值翻倍）为幌子，大肆发展会员，且会员之间形成金字塔状传销结构，收取巨额会员费。

截至2017年8月在全国发展注册会员8万余人，会员涉及全国二十余个省市，涉案金额达12亿余元。

2019年8月14日，该案经枣庄市市中区人民法院依法判决，主要犯罪嫌疑人冯某强、陈某元、张某国被依法判处有期徒刑十年，并分别判处罚金；其他骨干成员分别被判处二至七年不等有期徒刑，并处罚金。[此文来源反传防骗快讯，版权归原作者，如侵权，请联系删除]

7月30日上午，福建省三明市梅列区人民法院第一法庭公开开庭审理了“PTFX普顿外汇”特大网络传销案。今天上午，福建省三明市梅列区人民法院公开开庭当庭宣判，以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、周某、周某洋等17名被告人有期徒刑，并处罚金。

经审理查明：2016年11月，刘铁、李某文，伊某红，董某龙、张某等于共同商议以未经国家批准“PTFX”外汇投资平台。“PTFX”外汇平台以投资交易外汇为由，要求参加者通过会员推荐并注册、缴纳不等数额的保证金，获得交易资格，以发展人员的数量作为主要返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物。

“PTFX”外汇平台的返利模式规定，会员可以选择返利操盘手跟单交易，获得交易返利；会员还可以通过发展下级会员获得第一代会员交易额的10%、第三代会员交易额的5%的返利；同时“PTFX”外汇平台还设置了多个会员等级，不同等级的会员可分别获得不同比例的交易佣金。此外，高等级的会员还可以获得公司给予的团队业绩奖。

刘铁、董某龙、张某等人通过浙江领圣教育科技公司（以下简称：浙江领圣公司）、宁波领圣管理咨询合伙企业（以下简称：宁波领圣企业）等机构，给“PTFX”外汇平台会员进行培训、等级聘请考核，后被告人周某、徐某、周某洋、徐某丽、邱某芳、陈某等人入驻上述机构。

从2016年11月起，刘铁、徐某、周某洋等17名被告人，注册成为“PTFX”外汇平台会员后，通过发朋友圈、举办招商会、设立工作室等方式宣传“PTFX”外汇平台，并发展下级会员。

鹰鉴了解到，至案发，“PTFX外汇”外汇平台共发展会员175.9万余人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，涉案金额高达1000余亿元。其中，刘铁、徐某、周某洋等17名被告人分别发展下线会员70万余人到43人不等，收取传销资金1.4亿余元到143万余元不等。

公诉机关认为，刘铁、徐某、周某洋等17名被告人以提供投资外汇为名，要求参加者缴纳保证金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，并情节严重，其行为均已触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。建议判处判处各被告人6年9个月到缓刑2年不等有期徒刑，并处罚金。

鉴于案件复杂，该案经过长达近6个小时的庭审后，审判长宣布休庭。

7月31日上午，该案再次开庭审理。经过法庭调查、法庭辩论、被告人最后陈述等程序，辩控双方就案件的事实和证据，进行了质证和辩论，就定罪量刑充分发表了意见。

经2个多小时的庭审后，法院当庭以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、徐某、周某洋等17名被告人5年9个月到缓刑2年不等的有期徒刑，并处罚金50万元到2万元不等。

截止目前，该案在中国庭审直播网上的庭审直播点击人次已经达到600万+。[此文来源鹰鉴，版权归原作者所有]

来源：FX168

2月26日，江西南丰县公安局发布一条《关于浙江集呈科技有限公司投资受害人的通告》引发外汇人士各方关注，PTFX普顿外汇再次被定为涉嫌组织领导传销活动犯罪。该通告如下：

同时，南丰县公安局希望投资者尽快报案，携带本人身份证复印件及注册、投资、转账等有关资料，到南丰县公安局经侦大队进行登记，制作笔录，主动配合公安机关开展调查取证工作。

其实这已不是公安局第一次发布通告将PTFX普顿外汇定为传销活动犯罪，早在2020年1月28日，三明市公安局梅列分局就发布了一条警情通报称在上级公安机关的统一指挥下，该局成功侦破"PTFX普顿外汇"交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。

公安机关提醒：网络传销严重扰乱社会经济秩序和危害社会稳定，参与网络传销活动是违法行为，广大人民群众要理性投资，不要盲目参与网络传销活动。

但事情并未就此结束，就在三明市公安局梅列分局发布公告的次日，PTFX普顿外汇再次发布声明称该公司已就2019年12月19日发生的黑客事件，针对性追究相关部门的负责人。同时正探讨如何解决，一旦方案落实将尽快通知。

12月19日，PTFX遭遇大爆仓。7个团队就有6个团队爆仓，平均亏损率达114.47%。无数投资者的账户余额变成负数。随即，传出"普顿外汇"彻底崩盘，印尼总部已经人去楼空的消息。

"普顿外汇"遭遇大爆仓后，该平台官方发布通告称，"经公司调查发现后，已确定我司的服务器遭受持续恶意网络攻击，而造成公司网站页面出现乱码故障问题。同时我司MT4服务器也被攻击入侵，而导致出现交易严重亏损的情况。"

12月25日， 针对PTFX大爆仓事件，印尼大使馆工作人员正式面对普顿投资者给出了以下几点说明和维权建议：

1.首先投资者第一时间主动寻求法律的帮助；

2.保持克制、保持冷静，大使馆已经通知国内的公安部，大家应该积极在国内报警；

3.这件事不简单，钱有可能都没有到达印尼，普顿这件事本身存在很多矛盾。

12月26日PTFX普顿外汇董事长伊凡，在普顿官方网站通过短视频的方式首次发声，对普顿近期的情况做了说明。

视频内容大意为以下：

"公司从三年前成立PTFX镜像交易至近日进行业务重组以扩展欧洲市场，公司的发展可以说是非常迅速并稳定的。直到最近面对不法之徒破解公司网络安全技术以及侵入跟单系统，导致PTFX与投资者蒙受巨大损失。面对目前的问题，深感歉意。希望大家能给我们点时间去处理，也不要听信任何非官方消息或谣言，一旦有任何消息，将会第一时间通知大家。"

眼下，FX168小编希望PTFX普顿外汇的投资者能够尽快报案，与警方取得联系，将损失降到最低，切莫在抱有侥幸心理。

2019年10月16日至19日期间，三明市公安局梅列分局对“普顿PTFX外汇平台”特大网络传销案，展开收网行动，抓获多名犯罪嫌疑人。至案发，该传销团伙依托该平台发展会员高达175.9万人，其中缴费会员172.1万人，涉案金额超千亿元。日前，17名主要犯罪嫌疑人已经被检察院提起起诉。

据了解，2019年5月期问，三明市公安局梅列分局经侦大队在工作中发现，“普顿PTFX"外汇投资网站在福建三明及全国各地以拉人头加盟的方式，利用MT4交易平台从事外汇炒作，涉嫌跨境组织领导传销活动，涉案金额特别巨大。

5月29日，梅列分局经侦大队以组织、领导传销活动罪立案侦查。7月29日，三明市公安局和梅列分局两级公安机关成立“5.29”专案组，抽调精干力量形成专班对该案进行研判。

经查，“普顿PTFX”外汇平台对外宣称注册在印度尼西亚，在未取得经营外汇投资许可的情况下，该平台幕后老板、实际控制人尹继红(福建人)等人，在全国各地成立“领圣”系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传，以每个人投资“普顿外汇”每月都能赚取高额回报为诱饵，吸引、发展会员。

自2016年11月21日运行至2019年8月14日期间，“普顿PTFX”外汇平台注册会员达175.9万人，其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉案金额总计1000余亿元。

2019年10月16日至19日期间，福建省三明市公安局梅列分局对分布在全国各地的参与“普顿PTFX"外汇投资网站组织、领导传销活动涉嫌犯罪的人员进行了收网行动。

6月18日，三明市梅列区人民检察院对外披露称，日前，三明市梅列区人民检察院决定，对利用未经国家批准从事外汇交易的“PTFX平台”开展传销活动的刘某某、周某、徐某、肖某某、邱某某、蒋某某、蓝某某等17名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪向三明市梅列区人民法院提起公诉。

公诉机关认为，刘某某等17名犯罪嫌疑人，为赚取下线的返利，通过组织推介会和口口相传等形式，向公众宣传投资购买“普顿PTFX"外汇，要求参加者以缴纳投资金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，涉案资金特别巨大，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

反传防骗快讯提醒广大群众，目前，我国相关部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为。

来源：防骗大数据

来源：菲凡烽火台

这次，用一位读者的投稿来为大家诠释传统非法外汇交易平台是如何诱骗参与者，并且由此将延伸到普顿外汇PTFX没有提及到的一些知识点，以供大家加深印象，便于大家更好的去伪存真。（以下将以第一人称表述）

我是小A，几年前，我刚大学毕业就来到了深圳。为了生存，我开始了漫长的找工作，突然，一则招聘信息吸引到了我。

某招聘网站上的岗位描述

我看到这条招聘信息的内容非常符合我当时的现状，没有经验，大专及以上学历，不用做销售，年龄符合，应届毕业生，甚至有带薪培训。

于是我抱着试一试的态度投了简历，没想到当天就被通知去了面试。

整个面试流程很简单，甚至没有笔试和复试，面试官大致跟我讲了一下公司情况和经营介绍，就告知我可以参加带薪培训了。

面试通过后通知参加培训

这个带薪培训是一个为期3天的公司培训，当时我坐在培训室，发现周边跟我一起接受培训的有男有女，有老有少，总共大概有二十多人。而在公司其他的培训室内，我还发现也有很多人在接受培训，我们并不是唯一一个在培训的培训室。

这3天的培训，总经理和公司的各个高层还有金融分析师都出来给我们进行了培训，包括公司发展计划，公司的前景，外汇基本分析，技术分析，政策分析等等，有些时候我们还要操作电脑实景演练。

可能是由于我个人能力比较优秀，我经常被主管单独叫到办公室。主管姓王，我印象很深，王主管时常肯定我的能力和我的学习态度，我当时很高兴，并打定主意要好好在这家公司工作，为公司鞠躬尽瘁死而后已。

等到培训结束，转正入职的考核内容总算是与我们见面了。而当我了解到考核内容的时候，我就隐隐开始觉得有些不对劲了。

考核内容竟然是要面试者自己下载公司的外汇交易软件，并且拿出至少3000美金入金交易，只要连续三个月维持到每个月能有8%以上的收益率，那么就可以正式入职。

也就是说，如果维持不到连续三个月的盈利，就无法转正，没有底薪，没有提成，只能去喝西北风。

3000美金折算下来就是20000元，我越来越觉得这个公司不是在找员工，而是在找客户。王主管仿佛看出了我的难处，将我拉到办公室，单独跟我聊了一会。

他表示这个入金交易是公司的要求，他也无能为力，但是他非常看好我，也觉得我是一个可塑之才，所以他可以破例向公司申请，帮我调低入金标准，用2000美金就可以考核。

我当下跟王主管虚与委蛇，表示我再考虑考虑，但其实我心下打定主意不会入金。因为考核的条件太苛刻，每个月保证8%以上的收益率简直是痴人说梦。

王主管在后来的日子里，也给我打了很多次电话劝我入金考核，我都敷衍过去，最后实在不胜其烦，就删了他的联系方式。

直到我现在回想起来，非常庆幸当年没有答应，不然肯定是损失惨重。各位读者们可千万不要把这样的外汇交易公司当做什么善财信女，他们可是吃人不吐骨头的笑面虎，你以为你是面试者，其实你在他们眼里就是客户，是给他们带来收入的肥羊。

那么接下来就由我们为各位读者剖析，这种非法外汇交易平台是如何引诱社会人士参与他们的非法平台的。

首先，先来看看这种非法平台开出的薪资标准和条件：

一级分析师：底薪6000+交易收益的20%提成，需要当月操盘客户资金达到8%的目标，否则底薪和提成全部扣除。

二级分析师：底薪10000+交易收益的30%提成，需要当月操盘客户资金达到10%的目标，否则底薪和提成全部扣除。

三级分析师：底薪15000+交易收益的40%提成，需要当月操盘客户资金达到12%的目标，否则底薪和提成全部扣除。

在这里举个例子大家就很好理解了：如果公司给了你一个10万美金的账户，你当月需要在外汇交易上挣回8000美金，那么你就可以拿6000底薪另外加上1600美金的交易提成。

乍看上去是不是很有吸引力？足以让很多人都心动了吧。但是大家要弄清楚的一点就是，每个月的金融交易要稳定在8%的收益率，那么年化收益率就是96%。

再来说一个数据，目前国内排名TOP3的公募基金的平均年化收益率为20%以内（统计单位为5年），也就是说，国内金融行业的这些天之骄子，北大清华复旦的金融奇才，也做不到一年96%的年化收益率。

换句话说，如果一个人能在金融市场把投资年化收益率做到96%，那么他的名字将响彻全世界的金融圈，众多财阀大鳄都会花重金聘请，到时候就不是15000元月薪这么简单了，就算张口要15000万月薪都完全没有问题。

所以很显然，这类外汇交易公司根本不是真心想要招人入职，他们提出了一个根本不可能完成的考核任务。

而他们的套路，根据以上内容提到的，大致分为三个步骤：

1，大量发布虚假的招聘信息，吸引求职或者准备换工作的社会人群。

一般他们都会把薪水待遇写得非常具有吸引力，什么周末双休，带薪年假，月薪上万都是基本操作了，更有甚者会许诺给与公司期权和股权，让面试者抵御不了诱惑，答应参加带薪培训，而这个带薪培训就是接下来的第二步。

2，连续三天的培训洗脑，心理学上讲过，想要给一个人洗脑，就把他放在一个封闭的空间里。

这类非法外汇交易公司在通过多日的培训过程中，发掘哪些人比较容易受骗，哪些人比较有钱，哪些人警惕性比较高，然后再逐一击破，比如单独拉到办公室交流沟通，让面试者感觉自己有很大概率能胜任这份工作，如果是警惕性比较高的面试者，则以其培训表现不佳的理由请离公司。

3，劝说入金交易，在培训结束之后，以考核为理由，让面试者入金交易。

这里其实用沉没成本就能讲得很明白，这类非法外汇交易公司并不在培训的一开始公布考核内容，而是在培训之后开始公布，其目的就是让面试者经历3天的培训，已经或多或少能接受公司的安排，即使还有抵触，但是一想到自己已经浪费了3天的时间和精力，如果在考核的最后阶段功亏一篑，难免觉得可惜。

那这类非法外汇交易平台在这些入金面试者上能赚到什么钱呢？我们搜集了一下相关信息，大致可分为下面两种：

一、各项手续费。外汇交易是T+0交易机制，所以导致很多人都是短线投机者，交易频率非常高，这就导致产生的交易手续费会非常高。

并且由于外汇交易是杠杆交易，平台最低也会给你配100倍的杠杆，最高甚至能配到1000倍。如果按照100倍杠杆进行交易，那么交易手续费也是按照100倍杠杆向你收取。

除了高昂的交易费、还有过夜费、强制汇率差等，即使你不做短线投机者，但只要你有持仓，就会产生费用，每天交几个点的各项手续费都是很正常的。

二、虚假盘吃头寸。简单来说，就是你亏的钱就是平台赚的钱。大家要知道，外汇交易软件是可以自己用程序编写的，那么外汇交易公司建立一个虚假的MT4就太容易了，一旦你下载了他们的交易软件，你入金到了外汇账户里，其实钱已经到了平台自己的口袋里，你所拥有的，就是几串数字而已。

如果外汇交易公司跑路了，你的钱也取不出来的。但是一般外汇交易公司不到万不得已，是不会选择跑路，毕竟他们还是希望以正当手段赢你的钱，然后让你产生一种错觉，亏钱是因为自己技术和运气不行，而不是被人骗，所以为了翻本，你会再入金更多的钱。

在这里就要再说一说普顿外汇PTFX，该平台在19日时导致7个团队其中6个爆仓，1个巨额亏损，其实也就是第二种利用虚假盘的方式，将入金的客户资金全部以亏损爆仓的形式洗劫一空。

其实普顿外汇PTFX已经是强弩之末，很多人都想要出金退出，普顿外汇PTFX干脆心一横，跟操盘手团队沆瀣一气，借用虚假盘可以操控之便，把所有人的资金都亏掉，让所有人都深套其中，想跑都跑不掉！

说回主题，咱们再来看看这则招聘信息，他们不要求学历，不要求年龄、不要求经验、不需要去做销售、早九晚五、周末双休、薪酬待遇高；你以为你是找到了好工作，其实你只是即将要掉入骗局的肥羊。

临近年关了，很多资金盘都会面临跑路，很多骗子公司还依旧会采用各类方式引诱被骗者入局。

比如把你拉到一个导师群，每天给你“表演”如何在她的指导下赚钱的戏码，然后你心动，之后就钻入圈套；亦或者包装成一个理财类的玩意，承诺给你固定的高收益，忽悠你入金趟赚高额收益等等，套路不要太多！

在此郑重告诫：你如果把你自己当成幸运儿，别人就会把你当成傻子玩。

(原标题：普顿外汇PTFX崩盘之后，再揭外汇资金盘是怎样忽悠你进场的！)

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调查揭秘各类金融骗局，科普防骗知识，针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析，帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等，降低投资风险，保障个人财产安全。

内容来源：本文为菲凡烽火台(feifanfenghuotai)原创发布，作者|巫师点金，授权防骗大数据(FPData)转载，特此鸣谢！

宣称“PTFX普顿十年历史，证明了一切”的PTFX普顿外汇平台崩盘了。此事件涉及全国31个省、自治区、直辖市，22万个投资者，总金额超过1000余亿元。

福建省三明市公安局梅列分局于1月28日发布通报称，近期，在上级公安机关的统一指挥下，三明市公安局梅列分局成功侦破“PTFX普顿”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。记者调查了解到，早在2018年3月23日，福州市台江区公安分局刑侦大队便对其立案侦查；2018年12月，外汇管理局深圳市分局将其纳入专项整治对象；2019年5月，三明市公安局对其立案侦查；2020年1月8日，机电产品招标投标电子交易平台发布《PTFX普顿外汇平台涉嫌组织、领导传销活动案的司法审计采购项目招标公告》。

天道好轮回，苍天饶过谁。在此之前，本报报道的《负面舆情缠身的PTFX普顿展业“风劲”》《PTFX普顿崩盘苗头越来越显》文中便提到，PTFX普顿外汇风险巨大，涉嫌传销、非法经营、非法集资等多种罪名。随后，证券时报等多家媒体也对PTFX普顿外汇进行报道，质疑其是一个惊天骗局。但面对全国媒体的连番质疑，PTFX普顿不为所动、疯狂展业。资金盘迟早要崩，正义从不会缺席。据三明市公安局披露，2016年11月以来，犯罪嫌疑人刘铁(男，41岁，黑龙江人，已批捕)等人非法搭建“普顿PTFX”网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商 Pruton Megaberjangka公司旗下的外汇托管平台，通过在全国各地设立培训机构宣传推广，以提供外汇交易服务为名，采取拉人头加盟方式，设立“盈利分享”“佣金返利”团队计酬制度，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作，从中非法牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。

记者深入调查了解到，PTFX普顿外汇平台自2016年11月21日运行以来至2019年8月14日期间，注册会员达175.9万人，共有37个层级，其中缴纳会费的会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉及金额总计1000余亿人民币。该平台幕后老板、实际控制人尹继红等人，在全国各地成立“领圣”系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传，以每个会员交纳不低于1000美元会费，设立会员“盈利分享”分级奖励机制，以提供外汇交易服务为名，发展吸引下线会员加盟，参与所谓的外汇炒作，从事非法的组织、领导传销活动。为了逃避打击，该犯罪团伙将平台财务组设立在马来西亚的吉隆坡、在海外通过网银、遥控指挥的方式，操纵平台所控制的国内银行账户或利用第三方支付通道进行结算支付及转移犯罪资金。

PTFX普顿外汇出事后，记者发现许多PTFX普顿的QQ聊天群相继更名，去掉PTFX字样的标识。此外，多个PTFX普顿外汇的公众号被微信叫停，提示“由用户投诉并经平台审核，涉嫌违规分销，账号已被暂停服务”。但就在PTFX普顿外汇穷途末路、坐等宣判之际，网络上仍有不少网友在为PTFX普顿外汇强行洗白。明明已被侦破，却有网友称“又有客户成功提现，真的是为普顿公司感动，被大部分投资者误解成是资金盘，还一直在做事情，要跟政府谈判，还要看国内案件的彻底情况了解，内部恢复数据等一堆的工作”。明明因涉嫌传销被司法审计，却有网友甩锅称“关于审计冻结资金，是因公司合作的第三方支付因领圣虚拟币涉及违法行为受牵连了。”此外，更有不少网友表示，PTFX普顿在下一盘大棋，谁也影响不了也阻止不了公司进军中国市场的决心，相信公司离出结果的时间越来越近了。

“从多数类似案件情况分析，网络上这些所谓洗白的‘投资者’有可能在传销组织中属于小头目，或者是一个区域内的领导者。他们为平台洗白是为了麻痹他们的下线，让下线觉得还有希望，不去举报他们。把时间拖久了，一些投资者可能就淡忘了，自己也逃避了法律责任。还有一些洗白的人可能就是落网的传销组织成员，通过这些洗白动作，释放烟雾弹，让一部分投资者不去维权、不去报案，企图让案件涉及人数和金额降低。此外，不排除有极少数被洗脑非常彻底的投资者，对传销组织深信不疑、失去理智，就算案发了还在为虎作伥。”福建安凯律师事务所律师陈杰告诉记者。

他表示，参与过涉嫌传销、非法经营、非法集资项目的投资者，如果发现项目已经被公安机关立案、侦破或者不能提现，都应该第一时间向公安机关报案并如实告知自己的遭遇和登记被骗金额。虽然这类案件即使侦破，大量资金也已经被传销组织领导者挥霍，但是只要还有剩余财产，后续都会返还一定比例给报案登记的受害者。如果投资者不去报案，那自己的投资就一分钱也拿不回来了。

（文章来源：期货日报）

近年来，非法金融活动时有发生，很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下，被不法分子所利用，最终落入传销犯罪等骗局。甚至有的人尽管意识到这是个骗局，仍抱着“赚一把就出来”的侥幸心理，觉得自己不是被收割的"韭菜"，想火中取栗。

“普顿PTFX”外汇平台就是近几年来最出名的一个，虽然多次出现问题，多地官方已经发布多次警示信息，但是深陷其中的人数仍然不少。

近日，南丰县公安局经侦大队根据线索，重拳出击再次侦破一起组织、领导传销活动案。12月20日，根据群众举报，南丰县公安局经侦大队侦查发现"普顿PTFX"外汇交易网站涉嫌传销活动，该网站服务器设置在境外，按照层级发展会员牟利分红，涉及多省，南丰县受害人员众多。

12月24日，南丰县公安局将此案立案侦查。经查，2017年以来，犯罪嫌疑人张某伙同其丈夫李某以"普顿PTFX"外汇平台为名，在南丰县宏恒商业街开设工作室进行宣传吸引会员投资炒外汇，发展会员。

参与人通过缴纳1000美元会费获取入会资格。推荐他人入会获取盈利分享佣金返利引诱参加者继续发展他人参加，从中骗取钱财。

2017年至2019年嫌疑人张某夫妇在近2年时间里，通过向朋友介绍等方式，发展下线总人数达300余人，非法获利300余万元。

12月19日，“普顿PTFX”外汇平台遭遇大爆仓 。其中，6个团队平均亏损率高达114.47%。无数投资者的账户余额变成负数。随即，传出“普顿外汇”彻底崩盘，印尼总部已经人去楼空的消息。

12月25日，印尼大使馆工作人员正式面对PTFX普顿投资者给被骗者作出说明和建议。工作人员首先建议投资者第一时间主动寻求法律的帮助，保持克制、保持冷静，大使馆已经通知国内的公安部，大家应该积极在国内报警。并称这件事不简单，钱有可能都没有到达印尼，普顿这件事本身存在很多矛盾。

实际上，“普顿PTFX”外汇平台因为涉嫌从事违法犯罪活动，早在去年的3月23日，就已经被福州市台江区公安局刑侦大队立案侦查。由于主要犯罪嫌疑人尚未到案，刑侦大队正积极开展追捕工作，相关侦查措施还在进行中。

目前，嫌疑人李某因涉嫌组织、领导传销活动被南丰县公安局依法刑事拘留；嫌疑人张某因涉嫌组织、领导传销活动被南丰县公安局列为网上逃犯上网追逃。该案件在进一步侦办中。[此文来源于鹰鉴综合中国江西网整理，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]

2019年12月21日，金昌市金川区长春路的某网络科技有限公司有几十名群众聚集，疑似投资一外汇交易平台受损。接到报警后，民警立即赶赴现场，将该公司负责人张某及公司工作人员控制，在第一时间受、立案。

经查，张某等人为了获取高额佣金，采取拉人头的方式，在金昌市发展“普顿PTFX”外汇交易平台注册会员。该平台利用MT4交易软件，以提供虚假的外汇交易服务为名，在全国33个省、自治区、直辖市从事组织、领导传销活动。

平台自2016年11月开始运行，对外宣称其为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，在未获得外汇经营许可的情况下，以提供外汇交易服务为由，向平台注册会员承诺，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以稳定赚取每月投资本金7%至15%的高额利润。

除以高额收益作为诱饵外，平台还制定一系列奖励制度、奖励措施，诱骗、激励加入者以发展下线人员为计酬或返利依据，采取团队计酬的方式，通过设立会员“佣金返利”“盈利分享”分级奖励机制，发展平台会员。

2019年10月，三明市公安局梅列分局在上级公安机关的统一指挥下，对“普顿PTFX”特大网络传销案展开收网行动，抓获刘铁等28名犯罪嫌疑人，追缴涉案资金价值4亿元。

截止2019年8月，全国注册会员达175.9万人，共有37个层级，涉案金额特别巨大。

12月27日，金川公安分局依法对涉及本地的犯罪嫌疑人张某、高某某刑事拘留，对王某等5人取保候审。

2020年1月19日，检察机关作出对张某、高某某批准逮捕的决定。经过专案组连续四个月的合力攻坚，最终查清了张某、高某某等人利用“普顿PTFX”外汇交易平台在金昌市组织、领导传销活动的组织架构和发展层级。

截止案发，高某某、张某等人发展下线人数已达2000余人，涉案金额达2000余万人民币。现该案7名犯罪嫌疑人已移送金昌市金川区人民检察院审查起诉。

反传防骗快讯提醒广大群众，2018年8月31日，中国互联网金融协会发布《关于防范非法互联网外汇按金交易风险提示》。该风险提示明确表示，目前，中国人民银行、银保监会、证监会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务；凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户委托未经批准的机构进行外汇按金交易的，也属违法行为。[此文来源甘肃公安、反传防骗快讯，版权归原作者，如侵权，请联系删除]