ba德国家

来源：FX168

FX168财经报社(香港)讯 Finance Magnates周五(11月15日)报道称，德国联邦金融监管局(BaFin)今天向投资者发布了关于一家名为5 Capital的保加利亚经纪商,，指其未经授权就在该国提供金融产品。

与BaFin之前的警告相符，5 Capital向德国客户提供差价合约，据称这些差价合约使他们有机会接触加密货币投资工具。

随着新的反洗钱法规的生效，在德国运营的加密货币公司必须在2019年底之前向德国的金融监管机构BaFin申请许可证。尽管引用加密资产的衍生工具不适用该要求，但它们仍受ESMA当前的限制以及BaFin关于散户投资者的相关规范。

BaFin指出，该公司总部位于保加利亚的索非亚，同时使用其母公司21TEX运营的网站来招揽客户。

BaFin还建议公众始终验证公司的身份，如果无法识别公司身份，则不要信任该公司。

为了监督金融市场并加强对法规的遵守，BaFin近年来发布了一系列咨询意见，最近一次是宣布其零售外汇和差价合约交易业务的具体规范。监管机构的重点是警告那些不提供负余额保护的经纪商，因为这将客户承受无限损失。

此外，BaFin一直对蓬勃发展的加密货币行业保持警惕。

本文由Finance Magnates独家授权FX168财经报社进行翻译，未经授权，不得转载。

校对：夏洛特

【环球网报道 记者 王莉兰】约两个月前，德国将已故“基地”组织首领本拉登的保镖Sami A.遣返回突尼斯。此后，就此人被遣返一事是否合法、是否该将此人接回德国，出现了一系列争论和波折。据法国《欧洲时报》9月11日报道，近日，德媒爆出了有关Sami A.的又一劲爆消息：他在德生活期间曾就职于一家安保公司，并在多个重要场合如机场、银行等做过保安。

报道称，这家公司名为Klüh Security GmbH，为各种名人和重大活动提供安保服务，同时也为机场、医院、银行等重要公共场所提供保安人员。从网站上可以看出，该公司在德国多个城市都能提供当面咨询。

根据资料，Sami A.曾于2000年至2001年间在此任职。考虑到Sami A.的上一份“工作”，他很有可能是刚在阿富汗参加过“基地”组织的武装训练，随后即前往德国做起了安保工作。

在媒体的询问下，该公司目前表示，由于年代太久远，当年的履历档案已无法查阅。

报道称，在7月13日被驱逐之前，Sami A.已与妻子及4个孩子在德国北威州波鸿市生活了近20年，近年来每月还能拿到约1200欧元(约合人民币9559.44元)的社会福利金。7月13日当天，就在Sami A.乘坐的遣返包机起飞后不久，北威州盖尔森基兴行政法院就向德国联邦移民难民局提交了判决书，认为这项遣返行动不合法，Sami A.可能会在突尼斯遭受酷刑。

按照德国法律，如果某人在自己的祖国可能遭遇迫害或酷刑，就禁止将此人遣返。因此Sami A.被遣返后，有关是否该将他接回德国这一问题的争议充斥德国的各大媒体和社交网站。事态一度进入“德国非要把恐怖分子接回来，而突尼斯偏不放恐怖分子离开”的黑色幽默环节。直到约1个月前，北威州高等行政法院终于最后裁定，波鸿有关部门必须将Sami A.带回德国。此外，波鸿市还将因违背盖尔森基兴行政法院的判决，被处1万欧元的罚款。

约两个月前，德国将已故“基地”组织首领本拉登的保镖Sami A.遣返回突尼斯。此后，就此人被遣返一事是否合法、是否该将此人接回德国，出现了一系列争论和波折。据法国《欧洲时报》9月11日报道，近日，德媒爆出了有关Sami A.的又一劲爆消息：他在德生活期间曾就职于一家安保公司，并在多个重要场合如机场、银行等做过保安。

报道称，这家公司名为Klüh Security GmbH，为各种名人和重大活动提供安保服务，同时也为机场、医院、银行等重要公共场所提供保安人员。从网站上可以看出，该公司在德国多个城市都能提供当面咨询。

根据资料，Sami A.曾于2000年至2001年间在此任职。考虑到Sami A.的上一份“工作”，他很有可能是刚在阿富汗参加过“基地”组织的武装训练，随后即前往德国做起了安保工作。

在媒体的询问下，该公司目前表示，由于年代太久远，当年的履历档案已无法查阅。

报道称，在7月13日被驱逐之前，Sami A.已与妻子及4个孩子在德国北威州波鸿市生活了近20年，近年来每月还能拿到约1200欧元(约合人民币9559.44元)的社会福利金。7月13日当天，就在Sami A.乘坐的遣返包机起飞后不久，北威州盖尔森基兴行政法院就向德国联邦移民难民局提交了判决书，认为这项遣返行动不合法，Sami A.可能会在突尼斯遭受酷刑。

按照德国法律，如果某人在自己的祖国可能遭遇迫害或酷刑，就禁止将此人遣返。因此Sami A.被遣返后，有关是否该将他接回德国这一问题的争议充斥德国的各大媒体和社交网站。事态一度进入“德国非要把恐怖分子接回来，而突尼斯偏不放恐怖分子离开”的黑色幽默环节。直到约1个月前，北威州高等行政法院终于最后裁定，波鸿有关部门必须将Sami A.带回德国。此外，波鸿市还将因违背盖尔森基兴行政法院的判决，被处1万欧元的罚款。（记者 王莉兰）

智通财经APP获悉，据报道，德国将向波音公司(BA.US)订购45架喷气式战斗机，以替换老化的战机。

据悉，该国将订购30架F/A-18超级大黄蜂和15架EA-18G“咆哮者”战斗机，以取代老化的“狂风”战斗机。

该举措推翻了之前从空中客车公司购买战斗机的计划。

来源: 智通财经

外汇天眼APP讯:德国联邦金融管理局BaFin于12月16日发出公告，2019年10月22日，德国联邦司法局就Fenghua SoleTech AG的财务报告发布问题对其处以50万欧元的纪律性罚款。

根据《德国商业法》第325条的规定，Fenghua SoleTech AG未能在规定的期限内以电子文档的方式向德国联邦公报运营商提交2015财年会计文件以便进行相关披露。而做出上述制裁的法律依据是《德国商业法》第335条。

公告中称，Fenghua SoleTech AG没有对该罚款令提出异议。

来源: 中金网

外汇天眼APP讯:2019年10月15日，德国联邦司法部就Webac Holding Aktiengesellschaft的财务报告发布问题对其处以625欧元的纪律性罚款。

根据《德国商业法》第325条，Webac Holding Aktiengesellschaft未能在规定的期限内以电子文档的方式向德国联邦公报运营商提交2018财年的会计文件，以便进行相关披露。而做出上述制裁的法律依据是《德国商业法》第335条。

Webac Holding Aktiengesellschaft公司对该罚款令没有提出异议。

来源: 中金网

外汇天眼APP讯:德国联邦金融管理局BaFin于3月2日发出公告，2020年1月30日，德国联邦司法局就Maier+Partner Aktiengesellschaft的财务报告发布问题对其处以50万欧元的纪律性罚款。

根据《德国商业法》第325条的规定，Maier+Partner Aktiengesellschaft未能在规定的期限内以电子文档的方式向德国联邦公报运营商提交2012财年会计文件以便进行相关披露。而做出上述制裁的法律依据是《德国商业法》第335条。

公告中称，Maier+Partner Aktiengesellschaft没有对该罚款令提出异议。

来源: 中金网

智通财经获悉，据报道，德国将向波音公司(BA.US)订购45架喷气式战斗机，以替换老化的战机。

据悉，该国将订购30架F/A-18超级大黄蜂和15架EA-18G“咆哮者”战斗机，以取代老化的“狂风”战斗机。

该举措推翻了之前从空中客车公司购买战斗机的计划。

外汇天眼APP讯 : 德国联邦金融监管局（BaFin）今天发布了准则，将数字资产归类为金融工具。

BaFin指出，虚拟货币是“任何中央银行或公共机构未发行或担保的价值的数字表示，不一定与法律规定的货币挂钩，并且不具有法定货币的法律地位。货币或金钱，但被自然人或法人视为交换媒介，可以电子方式进行传输，存储和交易。”

BaFin定义的加密方式与包括金融行动工作组（FATF）在内的几个实体实体的定义重叠，这是分类的来源。该准则指出，加密的广泛定义是因为以前不是会计单位的数字资产不属于其以前的任何分类。

新的归类是在监管机构更新了其现有的反洗钱（AML）法律之后，批准提供加密货币托管的公司获得许可证。BaFin还明确表示，只要已经表示有意在3月31日之前获得此类许可并在11月30日之前申请此类服务的无牌实体，它将不会对已经提供此类服务的无牌实体进行处罚。

该报告指出，目前有40多家德国银行正在申请批准该国的数字资产托管服务。

BaFin表示（德语翻译）：根据该法规的措词，不必同时存储，管理和保护用于保存，存储或传输加密值的加密值或私有加密密钥。就本规定而言，托管意味着将加密值作为第三方的服务来考虑。这主要包括服务提供商，这些服务提供商将客户的加密值存储在一个集体清单中，而客户本身并不知道所使用的加密密钥。

来源: 中金网

德国联邦金融监管局(BaFin)宣布，其未根据《德国银行法》第32条的规定向World Capital Group发放经营银行业务或提供金融服务的授权。该公司不受BaFin的监管。

该集团据称在瑞士苏黎世和葡萄牙里斯本设有分支机构。其声称，欧洲中央银行和BaFin对其授权和监督负责，这种说法是不正确的。

来源: 中金网