2018关闭外汇平台

去年中国外储下降672亿美元

国家外汇管理局发布数据显示，截至12月末，中国外汇储备30727.12亿美元，环比增加110.13亿美元；2018年全年，中国外汇储备下降672.37亿美元。

人民币收盘涨146点

16:30分在岸人民币对美元官方收盘报6.8499，较上一交易日官方收盘价涨146点。当日人民币对美元中间价报6.8517，较上一交易日涨69点。

央行今日净回笼1700亿元

中国人民银行今日未开展逆回购操作，因今日有1700亿元逆回购到期，当日实现净回笼1700亿元。

2018年离岸中国股基吸引近350亿美元

资金流向监测机构EPFR向《上海证券报》提供的数据显示，2018年，离岸中国股票基金吸引到349.73亿美元资金净流入，在主要新兴市场中表现最佳。此类别资产包括QFII以及投资海外上市中国股票的基金。

今年民航旅客运输量预计同比增长11%

2019年全国民航工作会议召开。会议指出，2019年民航发展主要预期指标是：运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量预计分别增长11.8%、11%和5.7%，达1360亿吨公里、6.8亿人次、793万吨。

2018年长江干线年货物通过量同比增长7.6%

据长江航务管理局透露，2018年长江干线年货物通过量达到26.9亿吨，较2017年增长7.6%，稳居世界内河首位。其中，长江干线年集装箱吞吐量1750万标箱，三峡枢纽通过量1.44亿吨，均创下历史新高。

去年东北三省粮食产量达2666亿斤

国家发改委数据显示，2018年，东北三省粮食产量达到2666亿斤，约占全国粮食总产量的20.3%，维护国家粮食安全“压舱石”地位持续巩固，其中，黑龙江省粮食产量1501.4亿斤，吉林省粮食产量726.6亿斤，辽宁省粮食产量438.4亿斤。

Shibor全线下行

上海银行间拆放利率(Shibor)全线下行。隔夜报1.4470%，下跌20.2个基点；7天报2.4750%，下跌8.8个基点；3个月报3.1410%，下跌7.4个基点。

沪指收涨0.7%

股市收盘，上证综指报2533.09点，涨0.72%；深成指报7400.20点，涨1.58%；创指报1268.06点，涨1.84%。从盘面上看，特高压、军工、5G居板块涨幅榜前列，证券、银行、保险居板块跌幅榜前列。

原油期货涨超3%

国内期市收盘多数上涨，原油涨超3%，沥青、燃油、沪镍涨超2%；农产品疲软，苹果跌超1%，玉米、玉米淀粉、豆一等飘绿。

2018年伊始，除日本、韩国以外，大部分外汇市场已经恢复交易，而稍事休整的外汇人们也陆陆续续回到了各自的岗位。回顾2017年，外汇市场上可以说是精彩纷呈，英国脱欧、欧盟各国大选、美国税改、各央行利率正常化等事件是你方唱罢我登场，共同普就了跌宕起伏的行情篇章。

那展望今年的外汇市场，又有哪些事件会产生比较大的冲击呢？

选举类

2018年依然是选举大年，包括意大利、俄罗斯、泰国、墨西哥、古巴、委内瑞拉、巴西、柬埔寨等将先后举行总统大选，而英国及美国等也将举行地方政府和中期选举。现特将较重要选举列表如下：

事件

时间

备注

意大利大选

2018年3月4日

很可能会产生“悬浮议会”

俄罗斯大选

2018年3月18日

普金的支持率依然高达70%

英国地方选举

2018年5月

保守党有失利的风险

美国中期选举

2018年11月

共和党有失利的风险

利率及货币政策类

各国利率和货币政策的调控一直是外汇市场波动的主要驱动力。在2017年，美国率先开启一轮加息，而英国央行和加拿大央行随后也陆续跟进。2018年，很有可能会有更过国家加入到利率正常化的行列中来。

1、美联储在在2017年底的政策会议上预测2018年加息3次，不过目前美国经济增长强劲，并且通胀有抬头的趋势。很多经济学家开始预测2018年美联储可能会加息4次以上。2018年美联储也将举行8次会议，其中最重要的依然是3月、6月、9月、12月的美联储主席新闻发布会。

2、欧元区经济状况持续向好，虽然市场普遍预计欧央行不会改变负利率状况，但一旦经济形势发生变化，不排除紧缩货币政策的可能。另外，欧央行在2017年10月宣布，将从今年1月开始进行缩表，并持续至9月。

3、英国央行在2017年11月开展了10多年来的首次加息，同时暗示将在未来几年陆续收紧货币政策。2018年英国很可能会再加息一次，如果脱欧谈判依然不温不火的持续下去，不排除加息两次或以上。

4、日本因为自有国情在此，2018年日本央行很可能不会退出刺激计划。不过如果期间通胀稍有好转，不排除日本央行放出鹰派声音。另外，日本央行管理层变动，也引发了市场对其于2018年下半年放弃收益率曲线控制的猜想。

泡沫破灭类

无论是新兴市场还是发达国家，历来不缺乏经济崩溃和相关泡沫破裂的言论。那2018年，又有哪些泡沫破裂的可能性呢？

1、比特币泡沫破裂。2017年的最热门最疯狂的投资产品无疑属比特币莫属了，不过因为其价值性依然存疑，同时缺乏主权国家央行的信用背书，不排除破灭的可能。

2、加拿大、澳大利亚、瑞典、挪威以及中国房地产行业泡沫破裂。当然，2017的中国经济状况无疑给了很多唱空的人狠狠一耳光，但2018年依然充满挑战。

3、美股泡沫破裂。当前美国股票估值和实际的盈利情况严重错配，市盈率高达上百点更是稀松平常，而且美股也有很长一段时间没有经过大的回调，风险明显高企。

政治危机类

1、朝鲜半岛危机。2017年，朝鲜半岛危机进一步恶化，甚至一度濒临擦枪走火的边缘。目前看来，美韩还是比较倾向对话解决，但依然不能排除最坏可能。

2、英国脱欧发生改变。英国脱欧谈判同样是2017年的重头戏，而进行到2018年，依然会对市场产生重要影响。特蕾莎·梅政府当前面临着国际国内的双重巨大压力，不排除特蕾莎·梅被拉下马，从而组建新的英国政府，乃至最后撤销脱欧决定。另外，爱尔兰政府面临奔溃的危险，而其决定着欧盟对爱尔兰与英国边境的关切是否满足。

3、中东乱局。中东集聚着众多的原油生产国家，所以无论是沙特的政治变化，还是特朗普近期对搬迁驻以色列使馆以及伊朗当前的政治危机都将可能对交易市场产生深远影响。

外汇以及差价合约等杠杆类金融产品具有高风险，请勿在完全了解产品属性及所带来的风险前开始交易。您的盈利或亏损将根据基础产品在市场中的涨幅有所不同。

在支持金融创新的同时，严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为，及时捕捉和处置风险苗头；循线追踪非法资金交易的上下游犯罪，深挖细查犯罪网络，形成深度打击态势；刑事追责和行政处罚“两手抓”，使地下钱庄经营者和参与地下钱庄交易“客户”受到应有的惩处，形成震慑，根除地下钱庄等外汇违法犯罪活动滋生土壤，维护国家经济与金融安全。

每经记者：边万莉 每经编辑：陈星

7月28日，国家外汇管理局公布《国家外汇管理局年报（2018）》（以下简称《年报》），首次披露了外汇储备经营业绩、货币结构等数据，并介绍了外汇储备投资理念、风险管理、全球化经营平台等情况。

数据显示，2018年，我国交易形成的储备资产（剔除汇率、价格等非交易价值变动影响）增加189亿美元。其中，交易形成的外汇储备增加182亿美元。截至2018年末，我国外汇储备余额30727亿美元，较2017年末下降672亿美元，主要受汇率、价格等非交易价值变动影响。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，我国外汇储备始终以“安全、流动、保值增值”为经营目标，核心职能是维护国际收支平衡和汇率稳定、维护国家金融安全，实现了长期、稳健的经营收益，收益率在全球外汇储备管理机构中处于较好水平。

2005~2014年外汇储备平均收益率为3.68%

据《年报》，2018年，我国国际收支经常账户保持基本平衡，非储备性质的金融账户延续顺差。其中，经常账户顺差与GDP之比为0.4%，处于合理区间。非储备性质的金融账户顺差1306亿美元，较2017年增加210亿美元。

王春英表示，作为全球最大的外汇储备持有国，我国一直致力于提升外汇储备信息透明度。2015年7月起，人民银行、外汇局按照国际货币基金组织（IMF）的数据公布特殊标准（SDDS）定期披露外汇储备规模。同时，通过新闻发布会、国家外汇管理局门户网站、国家外汇管理局年报等多种形式对外发布外汇储备相关信息。进一步披露外汇储备经营管理情况，符合我国全方位扩大对外开放的需要，也有利于提升国际社会对我国经济金融的信心。

数据显示，截至2018年末，我国外汇储备余额30727亿美元，较2017年末下降672亿美元。中国外汇储备以实现资产“安全、流动、保值增值”为经营管理原则，以“规范化、专业化、国际化”为经营管理发展方向。面对复杂多变的国际金融市场，外汇储备实施分散化投资，实现了稳定收益，2005年至2014年的10年平均收益率为3.68%。

图片来源：国家外汇管理局年报（2018）

王春英指出，我国外汇储备始终坚持多元化、分散化的投资理念，根据市场情况灵活调整、持续优化货币和资产结构，利用不同货币、不同资产类别之间的此消彼长关系，控制总体投资风险，保障外汇储备保值增值。

王春英进一步表示，具体到货币结构方面，随着我国经济贸易不断发展，我国外汇储备货币结构日趋多元，比全球外汇储备的平均水平更加分散。这既符合我国对外经济贸易发展及国际支付要求，也与国际上外汇储备货币结构的多元化趋势相一致，有助于降低我国外汇储备的汇率风险。

2018年我国黄金储备位居全球第六

根据IMF2018年的统计，我国外汇储备规模占全球外汇储备规模的近30%。值得一提的是，我国已成为世界第一大黄金生产国，同时也是黄金消费大国。截至2018年末，我国黄金储备规模达到1852吨，位居全球第六。

图片来源：国家外汇管理局年报（2018）

在王春英看来，黄金储备一直是各国国际储备多元化构成的重要部分。黄金兼具金融和商品的多重属性，有助于调节和优化国际储备组合的整体风险收益特性。我们从长期和战略的角度出发，根据需要动态调整国际储备组合配置，保障国际储备的安全、流动和保值增值。

《年报》指出，要持续优化货币和资产结构，根据市场变化及时调整资产配置及投资策略，把握市场机会。提高自主研究水平，提升全领域投资能力，深化全面风险管理，加强运营能力建设，强化信息系统支持和综合服务能力，全力保障外汇储备资产的安全、流动和保值增值。

“我国外汇储备经营始终将风险防范放在首位，不断完善风险管理和内部控制框架，增强风险识别、评估和管理能力，丰富和提升风险管理工具及手段，建立健全风险管理体系。”王春英表示，通过不断加强对重大风险事件的前瞻性分析和预警，我国外汇储备灵活妥善应对了国际金融危机、欧债危机等历次市场冲击和挑战，不仅保持了外汇储备资产的总体安全和流动，还为服务我国经济发展和改革开放、打好防范化解重大风险攻坚战作出了积极贡献。

此外，对于2019年外汇储备经营管理的主要思路，《年报》表示，要加强中长期资产配置，优化调整投资经营策略。稳步审慎推进多元化运用，加强各业务条线能力建设，实现外汇储备资产的安全、流动和保值增值。

每日经济新闻

对网络黑产“零容忍”的腾讯在打击黑产领域有了最新成果，最新上线的反黑产品——腾讯安巡新型网络犯罪感知系统，协助打掉了一起新型外汇交易诈骗大案。

近期，据腾讯安巡新型网络犯罪感知系统（下简称安巡）发现，虚假投资交易平台持续活跃，不法分子假借外汇、期货、现货、虚拟货币、贵重金属、文玩等虚假交易诱骗民众到平台入金，而民众在平台上的资金，最终将被不法分子据为己有。近日，腾讯守护者计划团队协助警方破获了相关案件，涉案民众资金量极大。

“美女”搭讪+非法破解外汇交易平台 新型外汇诈骗影响超十万人

在腾讯安巡新型网络犯罪感知系统协助破获这起新型外汇交易诈骗大案的过程中，一条分工细致、技术新颖、集团化作案的完整黑色产业链也随之浮出水面。

据安巡相关负责人介绍，黑产分子通过群控设备，虚构“投资美女”身份，全天候全自动在各个聊天软件上添加好友。当通过好友验证后，还能自动开始聊天，与上钩“肥羊”亲密互动。一旦获得受害人的信任，黑产团伙的“资深外汇老师”就会现身，“指导”受害人投资。而事实上，“资深外汇老师”正是拉人头的开户经纪商。根据安巡侦测数据显示，其主要集中在广东、河南等地。

（2018国内外汇平台拉人开户经纪商分布）

更令用户防不胜防的是，除了上述这些欺诈手段，这条黑产链还在外汇交易平台上做起了手脚：通过对知名外汇交易技术提供商迈达克公司授权的交易平台进行非法破解篡改，加入第三方的交易插件，通常为exe或dll文件，以实现在客户端完全控制用户的交易操作。

安巡团队在对其中一款修改版的交易平台进行详细技术分析后发现，这类修改操作分为两个层面：对软件安装包的破解篡改和对安装后生成的二进制文件的破解篡改。其中，对安装包的篡改，通过替换内置迈达克公司的文件下载地址，最终让用户装上了非官方的文件；而对安装后生成的二进制文件的篡改，会让程序自动加载用户不知情的模块，给用户带来不可控的风险。

安巡相关负责人表示，部分非法破解版交易平台还提供智能交易（EA）插件，宣传所谓的“EA智能化交易”、“大数据AI交易”、“外汇高手跟单”，却在未经投资者授权的情况下，由远端服务器直接遥控下单。进而通过对倒等手段，将投资者账户内的资金输送到别有用心的人手中。

至此，一条“群控撒网—美女搭讪—诱使开户—外汇大咖指导—非法破解交易平台—资金诈骗”的黑产链条全部形成。安巡系统的侦测数据显示，国内外汇交易平台潜在受影响用户超10万，其中男性占七成、具有本科及以上学历占比近五成、年龄段在28~45岁的也接近五成，这其中甚至不乏资深的股民。

腾讯全新反黑利器“安巡”亮相，瞄准新型网络犯罪

在本案发挥重要作用的腾讯安巡新型网络犯罪感知系统，是腾讯安全联合腾讯110、守护者计划团队共同推出的针对网络犯罪的态势感知、团伙追踪和犯罪线索查询系统。其利用腾讯累积近20年黑产对抗经验，结合腾讯110用户举报大数据、腾讯安全大数据，通过挖掘不同数据之间的关联性，形成知识图谱，用于网络犯罪态势感知和犯罪团伙智能挖掘。再经过数据分析、关联扩散和行为分析，标记团伙并跟踪团伙动向，通过腾讯守护者计划，协助警方打击犯罪，净化网络环境。

（腾讯安巡新型网络犯罪态势感知系统）

具体而言，安巡的能力主要体现在三大方面。首先是全时空的态势感知能力，根据举报大数据和安全大数据，安巡能够感知交易公民信息、诈骗、敲诈勒索、网络传销、交易违法违规商品服务等几十种违法犯罪类型；其次是对犯罪团伙聚类，通过腾讯智慧安全平台对大数据进行清洗、关联和聚类，把离散的线索汇聚成团伙信息，包括团伙的省市、规模、犯罪类型等；最后是预警，通过对团伙的追踪和情报分析，预测未来的网络犯罪威胁趋势。

事实上，在腾讯上线安巡新型网络犯罪感知系统之前，腾讯安全就已开发出一系列诸如灵鲲大数据金融安全平台、麒麟伪基站实时监测系统、鹰眼智能反电话诈骗盒子、神侦资金流查控系统、神荼网址反诈骗系统、神羊情报分析平台等反黑产品，在协助警方打击黑产工作中发挥重要作用。而伴随着安巡的上线，腾讯也将进一步完善打击黑产的全流程防御体系，助力构建更加和谐安定的社会。

2018年全国外汇管理工作会议日前在北京召开。

会议强调，2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。外汇管理部门要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实全面从严治党要求，把思想和行动统一到党中央对经济金融形势的重大判断和决策部署上来，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，一方面，深化外汇管理改革，推动金融市场双向开放，服务国家全面开放新格局，另一方面，维护外汇市场稳定，防范跨境资金流动风险，保障外汇储备安全、流动和保值增值，维护国家经济金融安全，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利作出新的更大贡献。

对于当前和今后一个时期的外汇管理重点工作，会议提出了5项任务：一是坚定不移贯彻全面从严治党要求。坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党的政治建设为统领，持之以恒正风肃纪，建设一支政治可靠、作风过硬、业务精良的人才队伍，为外汇管理服务改革开放提供政治保证和专业支撑。二是进一步提升跨境贸易投资自由化便利化水平。支持外贸创新发展，稳步推进自由贸易试验区外汇管理试点。稳妥有序推进资本项目可兑换，保护外商投资合法权益，支持有能力、有条件的企业开展对外投资。丰富交易工具，扩大参与主体，建立健全开放的、有竞争力的外汇市场。加强风险教育，引导市场主体树立风险中性意识，重视汇率风险管理，管控外部冲击风险。三是强化外汇市场监管能力建设。坚决打好防范化解金融风险攻坚战，健全跨境资本流动“宏观审慎管理与微观市场监管”两位一体的管理体系，宏观审慎政策逆周期调控跨境资本流动，微观监管政策依法依规维护外汇市场秩序，保持执法标准跨周期的稳定性、一致性和可预测性，严厉打击各类外汇违法违规行为。四是加强基础设施建设。完善外汇管理法律法规，强化国际收支统计基础工作，打造“数字外管”平台，筑牢“安全外管”体系。五是加强外汇储备运营能力建设。积极支持“一带一路”和国际产能合作等国家战略，确保外汇储备安全、流动和保值增值。

（责编：胡达闻）

都说2018年冬天比往年更冷。确实如此！各行各业亦如此。

据说国内外汇行业从业者聚会都要先点下人头，看看谁在，谁又没在。大家互碰一杯酒：不容易，大家都活着，还能聚在一起。

这种场面，真的令人唏嘘不已！

正如我们此前说的那样，国内外汇行业的任何一点风吹草动都可以成为行业头条，或是行业朋友们私下的谈资。

而即将过去的2018，我们就在这样一种环境之下惶惶不安地度过。

这种日子过得真煎熬。没有人能够理解行业大佬们夜不能寐的焦躁；亦无人能够体味到他们借酒消愁的心情。

“你知道吗？在机场过境时，安检员拿着我的身份证，多瞅我两眼，我都心慌。有一次，一个傻×安检员，看我身份证很久，还拿起了电话。就在他拿电话的一刻，我差点就撒腿跑了。”一位行业负责人在几个月前对笔者说。

“跑啥跑，要是真有事，你跑的了吗？”笔者反问道。

“我在境外最幸福的事情，就是能够关上手机，美美地睡一觉。”估计很多行业人士与他一样，时刻担心下面的客户出事情，他们甚至害怕自己患上“神经病”。

自2017年下半年开始频繁曝光的外汇交易行业和虚拟货币市场的诈骗和跑路新闻不断，业界忧心忡忡。有数据显示，在2017年，超过800人涉嫌虚拟货币非法集资而被警方拘留。这一庞大数目相比2016年高出了26.63％。

针对“境内外保证金”以往案例，上海锦天城律师事务所资深律师虞梦云对汇商传媒（Forexpress）表示，目前互联网上正式公开的设计外汇保证金交易的司法案例最早发生于2008年，自2008年至2018年总共公开了139件相关司法案例，其中民事案例103件，刑事案例36件。

数据提供：虞梦云律师

“我们在根据相关司法文书作出的时间进行统计，从2008年到2017年，无论是民事纠纷案例还是刑事犯罪案例都呈现了逐年增多趋势。”虞律师补充道。

过去一年的外汇行业，中国监管部门对并不像英美澳等西方国家一样具有热情，从以往的置之不理到这两年打压为主，导致很多交易商和本土投资者无法拓展业务。大量的监管不确定性让整个行业相当低迷。

不少外汇经纪商在2018年选择退出中国运营市场，倒闭关门出事的大小平台一大堆。很多平台，包括目前仍在正常运营的平台都表示，中国运营面临的最大问题，就是来自支付等环节。

2018年即将成为过去，借此机会，盘点一下全年外汇行业的关键字：

监管政策：MiFID II、FCA、杠杆

全球零售外汇及差价合约监管政策收紧是近两年来老生常谈的话题。2018年初，欧盟正式公布新MiFID II规定，变更了零售客户的外汇和差价合约交易规则，包括所提供的杠杆限制，以及每个账户上强平保证金比例等。（详见《注意！明起一大批外汇经纪商将大幅下调杠杆》）

作为欧盟成员国的英国，在正式脱欧前，仍需要遵守欧盟监管新规，所有英国经纪商交易杠杆也将下调。英国金融市场行为监管局（FCA）曾声明表示，在新监管框架实施下，除了交易杠杆，还需要加强账户负余额保护政策。这将迫使英国那些拥有STP牌照的经纪商升级为MM牌照。今年以来，我们可以看到，很多经纪商陆续升级牌照，以便达到FCA的监管许可要求。

行业收购：Oanda、盛宝银行、嘉盛集团

全球监管趋严格必然导致行业格局变化，收购脚步不会停止。据汇商传媒统计的数据显示，自2017年以来，全球外汇行业及周边产业收购行为40多起，其中2018年发生十多起，比较典型的收购（出售）案例是中国汽车巨头吉利集团收购盛宝银行51.5％的股份、私募股权基金CVC Capital Partners收购知名外汇经纪商Oanda安达以及嘉盛集团将其机构业务GTX出售给德意志银行集团旗下的机构外汇部门360T。

虚拟货币：经纪商、CFD、业绩

2018年是全球虚拟货币从爆发到死亡的一年，这一过程快的很多人至今没有缓过神。在这一年中，很多经纪商乘着虚拟货币的东风上线了诸如比特币、莱特币、瑞波币等差价合约品种。这些CFD品种让很多经纪商营收大增，甚至创下历史新高。然而，不幸的是，这可能是短暂的“狂欢”。

随着加密货币领域诈骗事件的层出不穷以及交易所被盗事件，监管机构正在加紧制定各项监管措施。随着比特币等主流加密货币的暴跌，上千种各类ICO币价值归零，这在很大程度上打击了交易者的积极性。

破产：DirectFX、HaliFax、Fixi PLC

在2015年“瑞郎黑天鹅事件”发生后，“破产”这个字眼让人格外敏感。从今年10月份以来，至少有3家来自顶级监管主体下的经纪商宣布破产或关门，它们分别是DirectFX、HaliFax以及Fixi PLC，前两者是澳大利亚ASIC监管的经纪商，后者是英国FCA监管的经纪商。

行业竞争以及监管环境，是除了市场波动之外经纪商必须面对的风险。当出现财务问题时，经纪商会尽量选择途径继续存活，比如接受大公司的收购。如果濒临破产的公司成功被收购，那么它所面临的问题基本都能被解决，客户资金得以发放、向流动性提供商支付保证金等。

最后，不管未来如何，祝大家新年快乐！

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本文源自汇商传媒

日前，国家外汇管理局与公安部联合召开的打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议上指出，将严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为，根除地下钱庄等外汇违法犯罪活动滋生土壤，维护国家经济与金融安全。

会议指出，2017年，面对复杂的改革任务和国内外经济金融形势，在党中央、国务院的正确领导下，国家外汇管理局和公安部全面贯彻落实党的十九大、全国金融工作会议和中央经济工作会议精神，坚决打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，两部门联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起，涉案金额数千亿元人民币，现场抓获犯罪嫌疑人百余名，行政处罚超2亿元人民币，切实防控金融风险，保障经济金融安全。

会议强调，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建设小康社会的关键一年。全国各级外汇管理部门和公安机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，切实提升政治站位，以更加高昂的战斗热情投入到打击外汇违法犯罪活动各项工作中。结合外汇领域违法犯罪活动新特点，加强形势分析和情报共享，提高合力打击成效；紧盯市场动向，在支持金融创新的同时，严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为，及时捕捉和处置风险苗头；循线追踪非法资金交易的上下游犯罪，深挖细查犯罪网络，形成深度打击态势；刑事追责和行政处罚“两手抓”，使地下钱庄经营者和参与地下钱庄交易“客户”受到应有的惩处，形成震慑，根除地下钱庄等外汇违法犯罪活动滋生土壤，维护国家经济与金融安全。

（责编：渠丽华）

02:53

依据2018年8月份，投资者在外汇天眼中对各家交易商的关注情况，天眼今日总结发布进入8月份以来，最受投资者关注的20家外汇交易商名单。

投资者近期在关注哪些交易商，也侧面反映了交易商的活跃度和市场占有率。

8月关注排行榜名单：

FXCM 福汇GAINCapita 嘉盛集团AETOS 艾拓思VantageFxOANDA 安达IC Markets 盈凯USGFX 联准FXTM 富拓easyMarket 易信KVB 昆仑国际AxitraderPTFX 普顿EightCap 易汇IGSwissquote 瑞讯银行ETXPEPPERSTON 激石HYCM 兴业投资XMBFS 牛汇

与7月份相比，本月榜单波动较大。其中有5家新晋交易商，分别是easyMarket · 易信、EightCap · 易汇、ETX、HYCM · 兴业投资以及BFS· 牛汇。

同时，本月有多家交易商排名变动较大。VantageFx上升14名，目前排在第4位；AETOS · 艾拓思上升7名，已进入前三甲，排在第3位；PTFX · 普顿上升5名，排在第12位。与此同时，XM下滑严重，目前排在第19位，与上月相比下滑15名；PEPPERSTON· 激石下滑8名，目前排在第17位；FXTM · 富拓下滑6名，排在了第8位。

而上月榜单中的ADSS · 达汇、GMI · 乐伯、FXPRO· 浦汇、Price以及TigerWit · 老虎外汇，本月已不在榜单中。

值得注意的是PTFX· 普顿

外汇天眼提醒广大投资者，PTFX · 普顿虽关注度较高，但该平台并没有有效监管，属不法黑平台。外汇天眼提醒广大投资者，注意规避风险，远离该平台，以免受到不必要的财产损失。

总结

本月榜单排名变动较大，可见近期投资者所关注的交易商有明显变化。外汇天眼再次提醒投资者，在查询交易商信息时，要注意天眼中给出的风险提示，提高警惕，规避风险。

6月7日，历时4个多月的缜密侦查，金华市公安局金东分局宣布成功侦破一起“炒外汇”特大诈骗案。

今年4月下旬，在上级公安机关的大力支持和当地公安机关的大力协作下，金东警方于河南、安徽、江西、浙江、江苏、广东、湖北、辽宁等8省发起集中收网行动，抓获涉案人员67名，采取刑事强制措施52名，打掉网上非法交易平台10个，其中5个为非法炒外汇平台，涉案金额2000多万元。

5月底，金东区人民检察院以诈骗罪分批批准逮捕了犯罪嫌疑人张某、倪某、李某、田某、王某等30人。

跟着“老师”炒外汇 3天亏7万

家住金东区澧浦镇的张小姐空闲时间喜欢上网炒股。

2017年11月的一天，张小姐所在的股票交流QQ群里来了一位“阿牛”老师，时常会推荐一些股票理财内容，张小姐私下加了他的QQ。

“阿牛”老师推荐张小姐炒外汇，称他们现在有个外汇操盘团队，有庄家在操盘，盈利后的钱五五分成。

张小姐进群观察后，看到群里人都是赚钱的，她不由心动。

在“阿牛”老师的指导下，张小姐在一个名为“纳斯国际”的网站上进行了注册，并加入一个VIP打单群，跟着群里一个打单员操作。

张小姐一开始只投入几百块，很快就赚钱了，而且第二天钱就能提现，于是她渐渐加大投入，短短几天赚了1万多块。

这时，打单员提出可以私下给张小姐带单，赚的钱不需要分成，张小姐可以介绍朋友一起进来玩。

看到炒外汇来钱这么容易，张小姐介绍了闺蜜余小姐加入。

余小姐注册纳斯国际网站后，先投了2000元，很快赚了1740元，接下来又小投了几笔，赚了1630块钱。

“赚钱后我的胆子也大了，投的钱也多起来。

到第三天，我一次性往账号里充值了5万多人民币准备做大时，发现纳斯国际的系统没用了，里面的钱也取不出来”。

余小姐马上联系张小姐，结果张小姐也遇到了同样的情况。

“之前赚的钱也都投在里面，前后一共有7万块。”两人回想前后发生的事情，觉得被骗了，于是一起到金东公安分局澧浦派出所报案。

报案后，纳斯国际这个网站始终无法登录。

炒外汇是假 “买涨买跌”是诈骗新手段

接到报案后，金东警方马上立案侦查。

侦查发现，纳斯国际网站这个交易平台并未经过相关部门注册审批。

通过对受害人打入平台的资金链追踪和对VIP打单群人员的调查，警方初步判断，“阿牛”老师、打单员以及所谓的赚钱“客户”是一伙人。

通过一段时间的蹲点、跟踪，警方锁定这伙人的窝点位于江西景德镇瓷都大厦内。

4月11日，金东警方对该窝点进行冲击，抓获张某、倪某、李某、程某、程某某等7人。

经查明，1987年出生的江西人张某，是纳斯国际的后台“老板”，他就是“阿牛”老师。

据张某交代，纳斯国际是一个炒外汇的平台，但只是依托外汇的汇率数据，网站上有开3分钟和5分钟压注模式，客户可以买3分钟后或5分钟后汇率涨还是跌。

网站上，除了外汇汇率数据是真的以外，其它全部可以人为控制。

“这个平台就是特意找人架设的，客户的盈亏、提现都可以控制，我们一般会让客户先赚一点，赚了以后他就会投入更多的钱，然后再让他亏。为了控制风险，我们还对客户设置了黑白名单，如果把客户放入黑名单，输的概率是百分之百，放入白名单，赢的概率是百分之百，后台甚至可以禁用客户的帐户。”张某说。

纳斯国际关停后，张某又启用了另外一个炒外汇的平台“银河汇通”，操作手法与纳斯国际相同。

张某的团伙成员有明确的分工，成员分别负责业务推广、带单、账务管理，为了吸引更多的客户，他们又用小号在炒外汇的群里假扮客户，制造炒外汇快速赢利的假象。

用于诈骗的交易平台售价6万一个 销往全国

在侦查中，民警发现，纳斯国际网站的开发维护人员马某是关健人物，他与多个涉嫌诈骗的非法交易平台有关联。

4月12日，民警在宁波一公司内抓获马某。

马某，1982年出生，甘肃人，他在宁波注册了一家名为“甬能”的电子商务有限公司，雇用员工余某、陈某等人，专业开发用于诈骗的非法交易平台。

“纳斯国际、银河汇通、纬经国际、信达国际、九鼎德惠、荣盛国际、参客、掌中宝、点财、丰晟金殿”，马某交代自己开发的类似平台有数个，以价格6万至8万一个销往全国各地，“他们拿到这个平台后会组织一帮人拉客户进平台玩。”

“我会按他们的要求写入代码，而这段代码的作用就是控制玩家的输赢概率，一般的客户赢的概率为40%，输的概率为60%，这其实就是个诈骗平台。”马某说：“除了炒外汇，这些平台的经营品种还包括炒红酒、炒人参等。”

通过调查马某对外销售的非法交易平台，警方循线追踪，陆续在安徽合肥、河南新乡、湖北武汉、江苏常州、广东广州、辽宁沈阳等地发现6个涉嫌诈骗窝点。

在摸清窝点所在地和诈骗团伙情况后，金东警方开展了统一收网行动，抓获涉案人员57人。

民警从这些平台后台提取到2万余条受害人信息。

其中，位于安徽合肥的“九鼎德惠”平台，也是炒外汇的平台，由徐某伙同张某经营，自2017年12月份运营至被查获，短短5个月左右时间，吸收客户入金量就高达570余万元。

目前，该案正在进一步处理中。

警方揭秘：炒外汇诈骗伎俩通常是这样

“这些诈骗平台名称不一，但手法相同，通过设置输赢概率、黑白名单、控制提现等功能，达到非法占有受害人财产的目的。”针对这一新型诈骗手段，警方公布六步揭秘炒外汇诈骗技俩：

1、在一些股票QQ群、微信群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者，博取信任；

2、通过QQ群、微信等推广邀约受害人到虚假平台炒外汇；

3、成功邀约后，在炒外汇群里，通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速赢利的假象，逐步消除受害人顾虑；

4、以小投入大回报让受害人初尝甜头，并且提出分成赢利等要求，以看似符合常理的规定进一步博取受害人信任；

5、瞅准时机和受害人心理，趁机开出不用分成赢利部分等条件诱惑受害人拉人头进平台；

6、平台后台人为设定胜负概率，增加受害人亏损几率；当受害人赢利时，视情况设置重重障碍阻止取现；当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金。