乌克兰货币

据外媒ZDNet报道，当地时间8月18日，乌克兰执法部门宣布逮捕了一个网络犯罪团伙。据了解，该团伙运营着20个加密货币交易所，洗钱金额超过了4200万美元。当局称，该组织有三名成员自2018年以来就一直在乌克兰的波尔塔瓦地区活动。

据乌克兰官员称，该组织在地下犯罪论坛上宣传其服务，他们在那里提供将犯罪活动中的加密货币转换为其他组织使用的菲亚特（现实世界）货币，从而达到帮助犯罪分子洗黑钱的目的。

虽然逮捕行动早在6月底就已经执行，但直到日前Binance和乌克兰网络警察才在联合新闻发布会上公布了新的细节信息。参与调查的Binance表示，该网络团队有在跟勒索软件团伙合作并也在网上传播勒索软件。

Bulletproof Exchanger项目

这次逮捕标志着Bulletproof Exchanger项目的第一个成果，这是Binance在今年早些时候启动的一个内部项目。该项目的目标是找出加密货币生态系统中的恶意活动中心、追踪运营商、跟当局合作逮捕并关闭它们。

Binance安全团队在上周的一封邮件中告诉ZDNet：“Bulletproof Exchanger是公司内部使用的一个术语，指的是一种高风险的交换服务，它是勒索软件等犯罪活动的提现点。”

另外团队还在声明中指出：“在日常调查工作中，我们经常会遇到这样的兑换商，而在地下犯罪经济（即BTC-E）中，历来不合理的兑换点扮演着重要角色，这就是我们决定致力于研究这个问题的原因。”

Binance表示，根据这一决定，它在今年早些时候开始建立包含有各种信号和数据集的数据库，像用户数据、DNS记录、开源情报源、执法请求和区块链分析等。

TRM实验室的帮助

在拥有了完整的数据库，Binance就跟TRM Labs展开合作，后者是一家区块链分析公司，专门从事欺诈行为检测工作。

Binance安全团队指出：“对于这个特殊的组织，他们的账号所发出的强烈信号让我们高度相信他们参与了不法活动并促使我们有必要进行进一步的调查。”

Binance利用去年跟乌克兰官员签署的一份谅解备忘录将调查结果交移交了乌克兰执法部门。今年早些时候，乌克兰执法部门开始对这些非法交易所及其背后的团伙展开调查。

“有些案件可能需要数年时间，”Binance安全团队告诉ZDNet，“这是这起案件的完美风暴，我们行动非常迅速，从案件被打开到被破解大概花了三个月的时间。”

Bulletproof Exchanger项目仍在继续

Binance表示，他们的Bulletproof Exchanger项目将继续进行下去，另外他们还希望在不久的将来能够追踪到类似的犯罪网点和网络犯罪团伙。

“打击洗钱、勒索软件和其他恶意活动对（加密货币）社区的福祉和行业增长至关重要，”Binance说道。

乌克兰LIGA新闻网11月18日援引数字化转型部网站消息，关于对乌克兰税法和乌克兰其他法律涉及到对加密资产运营征税的法律修正案被提交至议会。该法案对术语“虚拟资产”、“加密资产”、“令牌”、“令牌资产”、“使用加密资产的操作”等进行了定义。法案由区块链协会、“ВРBlockchain4Ukraine”跨党派议员联盟、有效监管办公室、数字化转型部共同制定。

该法案还具有涉及税收的条款：

——五年内出售加密资产获得的投资利润的个人所得税税率为5%；

——运营加密资产获得的投资利润是根据纳税人从出售加密资产中获得的收入与其价值之间的正差来计算的。其价值是由购买此类加密资产和/或创建这种加密资产所记录的费用金额确定的;

——出售加密资产无需缴纳增值税。

9月底，乌克兰宣布希望使加密货币合法化。数字化转型部相信，加密货币法案的通过将为乌克兰虚拟资产市场的运行创造条件。

来源: 商务部网站

乌克兰刚刚宣布了世界上最具前瞻性的加密货币采矿监管政策。

乌克兰将自己定位为全球密码的领导者

乌克兰虚拟资产部（Virtual Assets Ministry）、乌克兰数字转型部（Ministry）和数字转型委员会（Committee of Digital Transformation of ukainer）的宣言刚刚发布了针对公共区块链和基于工作证明（PoW）开采的最合理的加密货币监管政策。

监管部门认为，比特币协议和执行的共识规则足以规范区块链活动，因为网络的规则是由协议本身、节点运营商和用户自身的社会共识执行的。它不需要政府的监督或干预。

乌克兰官员理解区块链技术是自我调节的，因为它使用开源协议，开放的网络访问允许隐私和资产的自由移动，由去中心化的网络、密码学、PoW机制和社会共识来保护。

乌克兰官员不再关注微观管理和过分的监管要求，而是专注于在数字化、数字经济、数字创新、电子治理和电子民主以及信息社会发展等领域制定国家政策。

乌克兰的监管政策正试图推动虚拟资产、区块链和代币化、人工智能和其他技术创新的发展。

美国正在失去技术创新者的地位

这是一股清新的空气，表明乌克兰官员实际上已经深入地理解了无许可和开放的公共区块链。大多数加密货币法规都是可笑而愚蠢的尝试，试图对使用公共区块链的自我调节活动进行微观管理，并使用来自传统金融系统的过时的遗留策略。

美国财政部下属的金融犯罪执法中心(FINCEN)关于加密业务的“旅行规则”就是一个很好的例子。“旅行规则”是FINCEN于1996年首次提出的，它是适用于所有美国金融机构的反洗钱标准的一部分。FINCEN在2013年3月将该规则的适用范围扩大到了加密货币交易所。在2019年5月，美国财政部也确认了该指导规则。

这个规则只会给初创公司带来成本和监管负担。它甚至没有阻止它声称要阻止的洗钱和犯罪。“反洗钱”/KYC已被证明是无效的，并在企业为客户存储敏感数据时构成巨大的安全风险。这些敏感的数据库总是黑客的目标。

乌克兰采取这样的领导姿态，而不是扼杀创新，应该受到称赞和称赞。美国西雅图州是另一个制定愚蠢法规的例子，这些法规专门针对矿工收取更高的电费，并实施扼杀对加密货币挖矿初创企业的官僚要求。

也许最糟糕的滥用监管的例子是纽约的Bitlicense，BitLicense是纽约州金融服务部（NYSDFS）根据为公司设计的法规颁发的用于虚拟货币活动的营业执照的一类通用术语。 但由于这一规定过于苛刻，导致初创企业完全避开了该州，称其为不利于创新的环境。

你怎么看乌克兰对加密货币采矿业发布的新政策？请在评论中分享您的看法吧！

乌克兰当局表示，加密货币挖矿不需要政府监管机构或其它第三方监管机构的监管活动。

乌克兰数字转型部在2月7日公布的虚拟资产清单中表示，（加密货币）矿业不需要国家当局的监管，因为这类活动是由区块链协议本身和网络成员监管的。

监管机构对行业的贡献

该机构进一步概述说，它将促进区块链技术的开发和落地，并建立沙盒供其评估和核查，以及评估对市场的潜在风险。

该机构承诺将促进金融市场与虚拟资产及其实质性进展之间的互动性，促进对虚拟资产征税的国际最佳方案的实施，并建立有效机制，防止商业和执法部门的滥用（职权）和违法行为。

乌克兰积极探索加密货币

最近几个月，乌克兰似乎在积极探索数字货币和区块链领域。据报道，今年1月底，乌克兰财政部长表示，乌克兰国家金融监督局（SFMS）将负责追踪公民加密货币钱包上资金的来源。如此以来，SFMS不仅能够找出加密货币的来源，而且能够发现这些资金是如何使用的。

去年12月，乌克兰政府批准了洗钱法的最终版本，该法律将根据金融行动特别工作组发布的指导方针处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商相关事务。

新法律包括一些指导方针，说明政府将如何监督和规范加密货币的交易。其中一项条款就是关于价值低于30000赫里夫尼亚（1300美元）的个人加密交易，政府将仅从中收集发送者的公钥（钱包地址）用于财务监测。

乌克兰这个国家美女如云，1万元人民币在当地能做些什么呢？

在前些年，很多人对乌克兰这个国家所知甚少，因为自苏联解体之后，除俄罗斯外，其他几个国家的发展要比俄罗斯差很多，并且国际上的影响力要稍低一些。但是近些年，随着社交网络的发达，越来越多的国家走入我们的眼帘，而乌克兰就是其中一个。因为乌克兰生产美女，很多模特大赛的冠军都是乌克兰人，这也让乌克兰开始被我们中国人所知。

同时，也让很多开始向往这个美女如云的国家，但是很多人对这里并不熟悉。乌克兰目前的经济情况相较于其他欧洲国家要稍弱一些，而且这种情况还会保持很长一段时间。所以，不要偏执的觉得欧洲国家都非常富裕，其实还是有很多发展较差的。

乌克兰确实美女非常多，来到大街上可以看到很多金色头发，白色皮肤的大长腿美女，而且乌克兰也存在着男女比例失调的问题，女人要比男人多。不过这里的美女和俄罗斯美女存在同一个问题，那就是到了中年就开始发福，因为乌克兰的食物也是高热量的，等结婚之后发胖也是很正常的事情。

那么如果去乌克兰旅游，1万元人民币在当地能做些什么呢？乌克兰当地的货币名称为格里夫纳，而1万人民币可以兑换4万格里夫纳。可能很多人觉得欧洲国家的消费都很高，因为欧洲普遍发展都是相当出色的，但是乌克兰却不一样。

来乌克兰旅游，首先要考虑的就是住宿，一般都需要提前预定，否则东跑西颠，再等到客满就不好了。在乌克兰住宿还是能接受的，一天需要花费1千6左右格里夫纳，折合成人民币为400元左右，这是比较普通的，如果有其它考虑可以适当改变。相比于其他欧洲国家，乌克兰住宿还是很便宜的。

乌克兰的美食和俄罗斯的美食大致差不多，他们的生活习惯也是差不多的，不过在乌克兰吃一顿饭可能只需要200多格里夫纳，也就是人民币50多元。乌克兰的美食相比于俄罗斯要便宜一些，不过来到这里几天就会发现，还是很怀念中餐。

另外，乌克兰的交通费用也是相当便宜的，不管是出租车还是公交车都是在可以承受的范围内。所以1万人民币在乌克兰可以待上一段时间，并且生活得还相当滋润，不过出门在外一定要谨慎。对于乌克兰这个国家，你有什么看法吗？

币安交易平台(Binance Exchange)是全球领先的区块链资产交易平台，用户覆盖全球180多个国家和地区，拥有每秒可以处理140万单的核心内存撮合技术，是全球速度最快的加密货币交易平台之一，也是全球交易量最大的加密货币交易平台之一。币安致力于为加密货币爱好者和专业交易者提供安全、稳健、高效的区块链资产交易环境。近期，币安接受乌克兰政府邀请，将担任该国加密货币监管法案及金融数字化转型顾问。

根据币安近期发布的公告，乌克兰政府下属数字化转型部(Ministry of Digital Transformation)与币安签署谅解备忘录(MoU)，双方将合作以“确立虚拟资产与数字货币在该国的合法性”。乌克兰数字化转型部于今年九月成立，主要职责是监管乌克兰的数字化经济发展进程和电子政务服务。

据双方签署的谅解备忘录，币安将与乌克兰数字化转型部设立联合工作组，共同研究未来的加密货币监管措施及创建数字资产市场。

CoinDesk获悉，“币安将帮助乌克兰利用区块链技术建立透明高效的虚拟资产或加密货币产权转让机制，并打造一个良好的投资和商业环境。”

在接下来的基辅之行中，币安团队将与乌克兰政府官员会面。据公告内容，币安首席执行官赵长鹏(CZ)认为这项合作协议将对乌克兰带来正面影响，他表示：“加密货币的合法化以及相关进步性法规的通过将构成乌克兰经济发展，吸引外资的关键驱动力。”

监管立法即将来临？

一位名为Oleksiy Zhmerenetsky的立法者在其Facebook个人主页上透露，一群乌克兰国会议员及区块链创业者最近起草了3份相关法案，这些法案将很快提交给国会审批。

“区块链经济立法即将完成，”Zhmerenetsky写道，“立法草案(仅乌克兰语)已经公布，正在接受公众审核和评论。草案自公布以来收到了许多评论，其中不乏一些针对措辞的批评。”

乌克兰数字化转型部对立法的前景表示乐观。

乌克兰数字化转型部部长Mykhailo Fedorov在一份声明中表示，“我们的行政机构、立法机构和市场终于在加密货币市场监管问题上达成了一致。”

Fedorov透露，如无意外，这项立法草案将在“今年年底”进入国会审核阶段。乌克兰数字化转型部的最终目的是“为加密产业在乌克兰的发展创造一个良好而富有竞争力的环境。”

据谅解备忘录，币安将不仅仅扮演立法顾问的角色。

Fedorov补充道，“我们还向这家全球领先的区块链资产交易平台开放了乌克兰市场，币安可以在乌克兰合法经营。”

(责任编辑：张春元)

来源: 砍柴网

来源：金融界网站

金融界美股讯 据彭博报道，在土耳其里拉和阿根廷比索先后遭受冲击的情况下，投资者有理由问一下，如果新兴市场情绪进一步恶化，接下来遭殃的又会是哪个货币。

牛津经济研究院衡量通胀、经常项目余额及外汇储备与短期债务之比等因素后认为，下一个可能是乌克兰货币。高级经济学家Evghenia Sleptsova称，乌克兰展现了从海外投资较低到依赖海外借款的失衡状况， 他称这种情况“非常严重”。

但乌克兰格里夫纳本月以来兑美元仅下跌了3.1%。三年前因汇率承压而实施的资本管制措施起到了帮助。不过，更多功劳来自于国际货币基金组织（IMF）提供的175亿美元援助资金，这构成了更为有效的保障。虽然援助计划已冻结拨款一年多，但在本周紧要关头出现了足以消除紧张情绪的积极信号。

“IMF为乌克兰带来了生命保障，”Sleptsova在电话中表示。“若不是IMF配合，可能会多一场货币危机。”

目前为止，乌克兰央行已采取措施遏制来自其他新兴市场压力的影响，一方面将利率提高至17.5%，另一方面动用外汇储备来支持格里夫纳。央行副行长Oleg Churiy在回复彭博提问的电邮中称，土耳其局势给乌克兰上了“重要的一课”，那就是银行必须独立。

从乌克兰前总统波罗申科开始，该国为了对抗俄罗斯，就曾经想出了很多奇怪的办法。乌克兰不仅一直在追求加入北约，还曾经冒出过在克里米亚半岛和乌克兰之间挖掘运河、炸毁克里米亚大桥、重新研发原子弹等想法，可谓招数层出。不过这些想法也让他们付出了代价，2018年11月25日，乌克兰三艘军舰准备穿过刻赤海峡，将从克里米亚大桥下方通过，结果俄罗斯海军以保护大桥安全的名义，将三艘军舰扣押，几十名船员至今被关在俄罗斯监狱中。

最近乌克兰方面又出“奇招”，民众在网络上向乌克兰总统请愿，要求使用美元取代乌克兰国家货币格里夫纳。理由很充分，那就是近年来乌克兰社会波动，货币非常不稳定，影响了民众的生活，而使用美元就能够防止这一情况的出现。根据乌克兰法律，只要得到2.5万人的联名请愿，乌克兰议会就必须进行审议。根据以往的经验以及俄罗斯专家伊先科的分析来看，乌克兰国内对目前经济状况很不满意，3个月内凑齐2.5万人联盟没有难度，而以往乌克兰议员们通常也会为了选票支持这些奇怪的想法。

这也就意味着，未来乌克兰国内同意取消本国货币的可能性还是不小的。当然，最能够阻挡乌克兰执行这一计划的不是乌克兰议会和总统，而是他们自身并没有那么多美元去流通。俄罗斯专家分析称，乌克兰此举是希望西方国家援助。但美元或欧元的的发行者，不可能为乌克兰而付出如此多的货币，而乌克兰国内也没有能够支持这一计划、换取足够多的美元的黄金，所以最后这项计划很有可能在走完所有审批后却不被执行。

乌克兰方面近期还有两大招数：11日乌政府在黑海对一艘通往俄罗斯的油轮进行了检查，而上个月他们刚刚扣押了一艘俄罗斯油轮，不久后释放了油轮上的船员，有分析称，未来乌克兰可能会逐渐对所有通过黑海进入俄罗斯的油轮“例行检查”；12日乌克兰向顿巴斯地区派出了两架无人机，其中一艘是攻击型无人机，而违反了《新明斯克协议》。

更要命的是，乌克兰总统上个月刚刚主动联系俄罗斯总统，原话是“我请求在顿巴斯停火”，承诺为保护平民，乌军撤出东部，俄罗斯军队也做相应后撤，然而现在乌克兰军队却在发难。本质上，如果乌克兰执意收回顿巴斯和克里米亚，就不应该与俄罗斯签署《新明斯克协议》，新总统也不应该与俄罗斯协议共同撤军。可现在乌克兰出尔反尔的行为像极了美国，只可惜没有强大的实力做支撑，只能给俄方再进一步的借口，同时让自己陷入违背协议和国际法的境地。

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来源：比推

原文标题：乌克兰将加密货币定义为无形资产

作者：Xiu MU

乌克兰国家预防腐败局（NAPC）在最近发布的指南中将数字货币定义为一种无形资产。

据媒体Forklog报道，该乌克兰机构的定义符合全球金融监管机构金融行动特别工作组（FATF）对加密货币的看法。

乌克兰的收入申报表必须在4月30日之前提交，因此该国的税收季即将到来。该报告澄清称，乌克兰国民需要申报其本人及其家庭成员的加密资产，和任何其他无形资产一样。

指南中称，“申报文件中必须包含资产名称、上次购买加密货币的日期、数量和总成本。”其还表示数字货币的价值应以乌克兰法定货币表示。

在乌克兰发布对数字货币的指导之前，德国联邦金融监管局（BaFin）也做出了类似的澄清，该机构目前正在考虑将加密货币作为金融工具。BaFin还参考了FATF有关数字货币的指南，并提出了自己对新兴市场的看法。

乌克兰财政部长Oksana Markarova今年2月表示，乌克兰国家金融监督服务局（SFMS）将成为负责追踪公民加密钱包资金来源的监管机构。作为监管政策的一部分，SFMS将不仅能够找出加密货币的来源，还可以检测出这些资金的使用方式。

去年12月6日，乌克兰议会发布了反洗钱法律的最终版本，该法律将根据金融行动工作组（FATF）的规定监管虚拟资产和虚拟资产服务提供商。该文件表示，加密货币交易属于必须由相关机构监控的操作之间。

导语：一万人民币去乌克兰，能够玩几天呢？答案让你出乎意料！

随着现代科技的发达，交通行业发展极为迅速，同时让旅游业的地位随之水涨船高。不少国人现在都热衷于出国旅游。那么，我们一般选择哪些国家比较好呢？

提起乌克兰，相信大家最熟悉的就是闻名世界的乌克兰美女了。确实如此，乌克兰的美女真的是多到数不过来！再加上气候怡人，自然而然的成为了一个旅游圣地。我们去一个地方旅游，最基本的消费肯定是有必要了解的。而事实上，乌克兰的整体消费在欧洲所有国家中绝对算是最低的国家之一了，大家去了完全不用担心钱的问题。那么，一万人民币去乌克兰，能够玩几天呢？答案让你出乎意料！

在乌克兰，货币是格里夫纳，而一万人民币大约相当于四万的格里夫纳，也就是说你有四万块在那挥霍。而乌克兰由于近年经济发展持续走低，人均GDP甚至被越南超过，所以物价水平整体偏低，至少比之国内要便宜不少。乌克兰大街上的食物大都一美味的披萨为主，一块十二寸的披萨加上两大杯啤酒只需30元人民币，是不是比国内要便宜不少。其他商品也要比国内少上近一半的价格。所以一万块真的足够潇洒好久了。

不知道大家看完后有没有对去乌克兰旅游心动了呢？好了本期节目就到这里了，欢迎评论与转载！