ptfx外汇最新消息

近日，有不少汇友向我们打听GRM外汇这个平台到底怎么回事，因GRM近期发出了限制出金的公告，公告称为了保障出金顺畅，缓解第三方的打款压力，号召投资者低于100美金不提现，并且强制将把不满100美金提现的频次降低至两周一次。

不少GRM外汇的投资者都表示怀疑平台资金链已出现了问题，甚至已经处于了崩盘的边缘。因为在GRM外汇平台无法出金的投资者已不在少数。而从GRM外汇拙劣的借口，我们也嗅到了一股资金盘跑路前独特的“恶臭”味。甩锅给第三方支付渠道，限制出金周期，也不过是跑路前的借口罢了！

在GRM外汇平台的官网上，宣称其有加拿大外汇牌照。然而，我们在加拿大FINTRAC官网查询到，GRM外汇宣称的监管号M19059502对应的平台名称为：MOTIVATION CAPITAL MARKETS LIMITED。但是请注意，加拿大MSB仅为加拿大货币服务注册，不是监管机构。由此可见，GRM外汇并无合规的监管，也就是说投资者的资金得不到任何保障。

然而，就在今年年初，GRM外汇还开展了一系列优惠活动。为了刺激投资者入金，不仅有着10%的赠金，还可以到澳门参加“荣耀之夜”活动。

看到这里，投资者们是否有种“似曾相识”的感觉？当初PTFX普顿跑路前就是这么操作的！2019年11月2日普顿宣布入金优惠政策，一个月后就“惨遭”大面积爆仓，然后“祸不单行”地遭遇黑客攻击，最后只能“遗憾”关网。

如今GRM外汇出金问题频发，前车之鉴，我们大胆预料，平台离跑路也不远了。置身黑平台，资金安全摇摇欲坠，建议投资者能出金就尽快出金吧！

1+普顿资质合法，正规券商，不用质疑。

2+普顿知道经营外汇跟单业务在中国不合法，有政策、法律风险。所以，不能普顿公司自己亲自来做。

事还要做，还不能担责，得规避法律上责任风险，怎么办？就实施了一个"木偶计划"。找代理人，PTFX就诞生了。

3+普顿公司和普顿PTFX，是什么关系?

~普顿旗下的子公司，普顿的一个品牌，等，这都是说辞，给人误认为就是普顿公司的，这里玩的就是偷换概念。普顿公司＝PTFX

前者是合法资质；

前者有国家监管；

前者有隔离账户；

后者，也都有了。毛病就出在这里。

大陆人去普顿考察学习，普顿接待，是为普顿的业务接待，

去巴贝提，jfx.kbi，是的，都去了，是为考察普顿接待的。这都是事实。普顿都可以承认。

可是，最后，大家都投资PTFX了。即注册会员、入金的，都是"普顿PTFX"。并不是被监管的普顿公司。实质上，这是两个公司。这个PTFX的运作，在中国国内。这也就是警方说的"普顿PTFX打着印尼普顿的幌子"的由来。

4+普顿外汇时间快半年了，普顿高枕无忧。

（1）无国内警方压力

（2）无政府监管压力

（3）无中国政府压力

这三点充分说明了普顿在与PTFX的关系上在法律上做的责任切割很清楚。（再加上行贿政府官员）

所以，它在三年前就准备了结局的应对之策，因而不会给国人留下任何核心证据，道理就在于此。

所以现在公司人员只要一提PTFX，一律是不知道的回答。

也就是说，PTFX这个木偶僵尸已经毁尸灭迹了。现在普顿甩锅，在法律上已经是成功的金蝉脱壳了。

维稳的蠢货们还在说"公司没跑路"，不用跑路，照样吞了你的本金，伊凡玩的就是高，你有法子吗？

5+未来存在的变数。

整个普顿事件，普顿是耍木偶的人，它最清楚真相。闭门不见，闭口不言。千亿在手，进退自如。

就看中国的底牌了，待机而动。百万人，如同待宰的羔羊，普顿进可放牧多产仔，退可宰羊烧烤涮。

可怜百万受害人啊，还有那些蠢货坐等普顿王者归来，岂不知是亡者鬼来。

那我们真滴就等被宰吗？

这个就看被宰的怎么做了，猪被宰时还四蹄蹬踹呢！兔子急了还有兔子蹬鷹呢。关键看我们百万人里有多少有血性的了，现如今来看，一些大投资者还眯着。那些高级别经纪人还眯着，这些还不如猪和兔子呢。

有血性的人，已经在慢慢联合起来了，这就是希望。事在人为，希望之火已经点燃，已经形成了燎原之势，普顿受害者联盟已经扩展到40个群了，这将是未来爆发出维权怒吼的正义之师，难友们呐喊吧。

普顿跑路了

普顿跑路了！从今年3月PTFX普顿正式发布公告关网，到之后领导人被提起公诉，普顿官方一改往常尿性，甚至没有发布一条公告对此进行诡辩，突然在7月5日，PTFX一则“临终公告”正式为这出连载长达6年的汇圈闹剧画上了句号。

这则“讣告”一出，可以说彻底浇灭了一直以来心怀侥幸的韭菜们，最后一丝渴求出金的希望。

并且自导自演的返款假象，受害者不要犹豫，请报警！

嘉盛负油价事件后续

今年4月21日嘉盛利用WTI-5的原油价格跌到负数，在平台WTI-5跌到0.5美元/桶的时候暂停了交易和平仓，导致大批用户无法操作，平台报价不兼容和故障问题频出，借此收割大部分用户账户资金。恶劣行径令人发指。

今年4月21日的嘉盛负油价倒扣消费者账户资金，至今无解，嘉盛官方借助霸王条款对用户进行二次补扣资金。甚至嘉盛合规部门的人对投诉者回复，“扣已经扣了，不满意的去投诉FOS，流程我告诉你，反正你怎么投诉都投不赢我！”非常嚣张！

对不要惊诧，嘉盛还是老牌的外汇经纪商之一，而且还有是号称全球最严的FCA监管，都尚且如此。

激石被爆私自扣留代理佣金

近期，激石平台被爆出私自扣留代理佣金，并封禁其账户。该事件经过发酵，引起连锁反应，在第三方口碑平台上，激石平台口碑呈现断崖式下跌，差评率上升到62%，有41条客诉。

对待代理尚且如此，何况是普通的交易用户。激石平台作为一家老平台，在此事件的做法上，让众汇友寒心。

外汇平台维权太难，中行“原油宝”的惨案放在这些吞人不眨眼的外汇平台上，亏损放大了10倍。投资需谨慎！不要相信什么正规平台！

2019年12月21日，金昌市金川区长春路的某网络科技有限公司有几十名群众聚集，疑似投资一外汇交易平台受损。接到报警后，民警立即赶赴现场，将该公司负责人张某及公司工作人员控制，在第一时间受、立案。

经查，张某等人为了获取高额佣金，采取拉人头的方式，在金昌市发展“普顿PTFX”外汇交易平台注册会员。该平台利用MT4交易软件，以提供虚假的外汇交易服务为名，在全国33个省、自治区、直辖市从事组织、领导传销活动。

平台自2016年11月开始运行，对外宣称其为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，在未获得外汇经营许可的情况下，以提供外汇交易服务为由，向平台注册会员承诺，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以稳定赚取每月投资本金7%至15%的高额利润。

除以高额收益作为诱饵外，平台还制定一系列奖励制度、奖励措施，诱骗、激励加入者以发展下线人员为计酬或返利依据，采取团队计酬的方式，通过设立会员“佣金返利”“盈利分享”分级奖励机制，发展平台会员。

2019年10月，三明市公安局梅列分局在上级公安机关的统一指挥下，对“普顿PTFX”特大网络传销案展开收网行动，抓获刘铁等28名犯罪嫌疑人，追缴涉案资金价值4亿元。

截止2019年8月，全国注册会员达175.9万人，共有37个层级，涉案金额特别巨大。

12月27日，金川公安分局依法对涉及本地的犯罪嫌疑人张某、高某某刑事拘留，对王某等5人取保候审。

2020年1月19日，检察机关作出对张某、高某某批准逮捕的决定。经过专案组连续四个月的合力攻坚，最终查清了张某、高某某等人利用“普顿PTFX”外汇交易平台在金昌市组织、领导传销活动的组织架构和发展层级。

截止案发，高某某、张某等人发展下线人数已达2000余人，涉案金额达2000余万人民币。现该案7名犯罪嫌疑人已移送金昌市金川区人民检察院审查起诉。

反传防骗快讯提醒广大群众，2018年8月31日，中国互联网金融协会发布《关于防范非法互联网外汇按金交易风险提示》。该风险提示明确表示，目前，中国人民银行、银保监会、证监会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务；凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户委托未经批准的机构进行外汇按金交易的，也属违法行为。[此文来源甘肃公安、反传防骗快讯，版权归原作者，如侵权，请联系删除]

距离ptfx普顿爆仓半年多了，至今普顿没有给任何说法，只是甩锅给黑客了。

然后现在三明那边也开始起诉ptfx的几位领导人了。

已经到这个时候了，ptfx的会员们还是坚信普顿是合法的。怎么说呢。尊重每个人的想法。宁愿他是合法的吧，不要打碎他们的梦，做一个好人。毕竟事情还没到最后，说不定真的能有转机，就等普顿良心发现了。

这些会员这个时候依然相信普顿，但是就算普顿是合法的，那么，你的钱哪去了？你是被一个合法的公司给骗了吗？是不是可以这么理解？

2020是不寻常的一年，活下去是最重要的，疫情当下赶上了ptfx的爆仓，80多万会员血本无归，当然做得早的人已经赚够了，大部分人是没回本的。

眼下就看看三明那边怎么审理这个案子吧，定成传销的话有点不太好办。等疫情过后，建议大家组团去印尼，中国这么多人，一人一口吐沫都能把雅加达给淹了，泱泱大国岂能被岛国戏耍！

2019年10月16日至19日期间，三明市公安局梅列分局对“普顿PTFX外汇平台”特大网络传销案，展开收网行动，抓获多名犯罪嫌疑人。至案发，该传销团伙依托该平台发展会员高达175.9万人，其中缴费会员172.1万人，涉案金额超千亿元。日前，17名主要犯罪嫌疑人已经被检察院提起起诉。

据了解，2019年5月期问，三明市公安局梅列分局经侦大队在工作中发现，“普顿PTFX"外汇投资网站在福建三明及全国各地以拉人头加盟的方式，利用MT4交易平台从事外汇炒作，涉嫌跨境组织领导传销活动，涉案金额特别巨大。

5月29日，梅列分局经侦大队以组织、领导传销活动罪立案侦查。7月29日，三明市公安局和梅列分局两级公安机关成立“5.29”专案组，抽调精干力量形成专班对该案进行研判。

经查，“普顿PTFX”外汇平台对外宣称注册在印度尼西亚，在未取得经营外汇投资许可的情况下，该平台幕后老板、实际控制人尹继红(福建人)等人，在全国各地成立“领圣”系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传，以每个人投资“普顿外汇”每月都能赚取高额回报为诱饵，吸引、发展会员。

自2016年11月21日运行至2019年8月14日期间，“普顿PTFX”外汇平台注册会员达175.9万人，其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉案金额总计1000余亿元。

2019年10月16日至19日期间，福建省三明市公安局梅列分局对分布在全国各地的参与“普顿PTFX"外汇投资网站组织、领导传销活动涉嫌犯罪的人员进行了收网行动。

6月18日，三明市梅列区人民检察院对外披露称，日前，三明市梅列区人民检察院决定，对利用未经国家批准从事外汇交易的“PTFX平台”开展传销活动的刘某某、周某、徐某、肖某某、邱某某、蒋某某、蓝某某等17名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪向三明市梅列区人民法院提起公诉。

公诉机关认为，刘某某等17名犯罪嫌疑人，为赚取下线的返利，通过组织推介会和口口相传等形式，向公众宣传投资购买“普顿PTFX"外汇，要求参加者以缴纳投资金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，涉案资金特别巨大，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

反传防骗快讯提醒广大群众，目前，我国相关部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为。

文/ 资金盘排行 熊大

有史以来，披着虚假外汇的资金盘多不胜数，包装的也是各种高大上，让人感觉以为真是国际大盘。抛开外表看其内在，原来只不过是庞氏资金盘。“普顿PTFX”在7月6号发公告宣布永久停网，也标志着普顿PTFX落幕。下一步等待的就是普顿国内传销分子判刑。

投资者比较关心的就是自己投资钱能不能拿回。所以熊大也一直关注普顿PTFX案件。据最新消息，今日，梅列人民法院公开审理了PTFX普顿传销组织、领导传销活动罪。被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭17人出庭。审理采取网络直播审理，可以度搜索中国庭审公开网进去看直播回顾！

ptfx普顿案件关注度很高，400万人+观看，这个公开审理的直播熊大也听了一段时间，从中获取到的信息可以简单说下：公诉人举证、控诉主要涉案人员，以刘铁为首17人领圣传销人员只承认是国内参与者，不承认是主犯。公诉人也对涉案高等级的会员以及金额正在进行定罪以及案件陈述。时间长达9个小时。

目前庭审已经结束，31日8点30分继续庭审。可以百度搜索中国庭审公开网进去看直播！

公诉人建议判定情况如下（从观看直播中记录）：

刘铁：主犯，判决有期徒刑5年9个月-6年9个月，并处罚金

周严：从犯，判决有期徒刑5年6个月-6年6个月，并处罚金

徐蕾：从犯，判决有期徒刑3年10个月-4年2个月，并处罚金

周海洋：从犯，判决有期徒刑3年9月-4年3个月，并处罚金

周盼：从犯，判决有期徒刑3年8个月-4年2个月，并处罚金

王倩：从犯，判决有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金

肖遵龙：从犯，判决有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金

邱传芳：从犯，判决有期徒刑2年8个月，缓刑3年，并处罚金

蒋志华：从犯，有犯罪前科 判决有期徒刑2年6月-3年，并处罚金

陈锴：从犯，有犯罪前科 判决有期徒刑2年3个月-2年9个月，并处罚金

蓝顺金：从犯，判决有期徒刑2年8个月，缓刑3年，并处罚金

陈超：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金

潘军：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金

曹娜：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金

徐小丽：从犯，判决有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金

王润：从犯，判决有期徒刑2年，缓刑2年6个月，并处罚金

高阳旭：从犯，判决有期徒刑2年，缓刑2年6个月，并处罚金

在庭审案中，有提到了尹凡，克里斯，约汉威廉。还有国内的三大主犯李焕文，伊继红，董金龙未在庭。值得高兴的就是PTFX普顿一案终于迎来开庭，那么31日庭审可能就会对刘铁等17人进行宣判，对于PTFX投资者来说也是重大好消息。关于投资者的资金问题可以联系三明警方，询问被骗资金具体如何追回。

熊大还是要说一句，市面上高收益的虚假外汇100%都是骗人。所以投资者投资者还需谨慎对待。记住，在国内开展外汇是必须要报备，国外的外汇平台更不能在国内经营活动。更别说种高利息的网络外汇。所以如果以后有人以高额利息推荐你玩外汇，直接拉黑即可。

如果你还在玩高利息外汇，建议在平台没出现问题之前抓紧撤出来。

今日（7月30日）福建省三明市梅列区人民法院就“PTFX普顿外汇假借‘外汇交易’之名实施金融传销”一案，以“组织、领导传销活动罪”，展开网络公开直播庭审。由于本案受害者近200万，涉案金额高达1000余亿元，本次庭审直播点击超过400万次。

据悉，PTFX普顿外汇自2016年11月21日运行至2019年8月14日期间，该平台注册会员达175.9万人，其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉案金额总计1000余亿元。

犯罪嫌疑人在看守所受审

法官庭审

今年6月18日，三明市梅列区人民检察院发布公告称，决定对利用未经国家批准从事外汇交易的“PTFX平台”开展传销活动的刘某某、周某、徐某、肖某某、邱某某、蒋某某、蓝某某等17名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪向三明市梅列区人民法院提起公诉。

公诉机关认为，刘某某等17名犯罪嫌疑人，为赚取下线的返利，通过组织推介会和口口相传等形式，向公众宣传投资购买“普顿PTFX”外汇，要求参加者以缴纳投资金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，涉案资金特别巨大，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

一直以来，汇商传媒不断告诫投资者，“天上不会掉馅饼”，远离各种形式的金融传销及花样千种的资金盘。尽管PTFX普顿17名主要犯罪嫌疑人受审，但他们仅仅是这个庞大金融传销组织中所谓的“大区领导人”，真正的幕后策划者仍然逍遥法外。

本案1000余亿元的投资款是否能够拿回，是近200万受害者最为关切的问题。不过，遗憾的是，从过往无数的金融传销案例来看，这种概率几乎为零。

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7月30日上午，福建省三明市梅列区人民法院第一法庭公开开庭审理了“PTFX普顿外汇”特大网络传销案。今天上午，福建省三明市梅列区人民法院公开开庭当庭宣判，以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、周某、周某洋等17名被告人有期徒刑，并处罚金。

经审理查明：2016年11月，刘铁、李某文，伊某红，董某龙、张某等于共同商议以未经国家批准“PTFX”外汇投资平台。“PTFX”外汇平台以投资交易外汇为由，要求参加者通过会员推荐并注册、缴纳不等数额的保证金，获得交易资格，以发展人员的数量作为主要返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物。

“PTFX”外汇平台的返利模式规定，会员可以选择返利操盘手跟单交易，获得交易返利；会员还可以通过发展下级会员获得第一代会员交易额的10%、第三代会员交易额的5%的返利；同时“PTFX”外汇平台还设置了多个会员等级，不同等级的会员可分别获得不同比例的交易佣金。此外，高等级的会员还可以获得公司给予的团队业绩奖。

刘铁、董某龙、张某等人通过浙江领圣教育科技公司（以下简称：浙江领圣公司）、宁波领圣管理咨询合伙企业（以下简称：宁波领圣企业）等机构，给“PTFX”外汇平台会员进行培训、等级聘请考核，后被告人周某、徐某、周某洋、徐某丽、邱某芳、陈某等人入驻上述机构。

从2016年11月起，刘铁、徐某、周某洋等17名被告人，注册成为“PTFX”外汇平台会员后，通过发朋友圈、举办招商会、设立工作室等方式宣传“PTFX”外汇平台，并发展下级会员。

鹰鉴了解到，至案发，“PTFX外汇”外汇平台共发展会员175.9万余人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，涉案金额高达1000余亿元。其中，刘铁、徐某、周某洋等17名被告人分别发展下线会员70万余人到43人不等，收取传销资金1.4亿余元到143万余元不等。

公诉机关认为，刘铁、徐某、周某洋等17名被告人以提供投资外汇为名，要求参加者缴纳保证金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，并情节严重，其行为均已触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。建议判处判处各被告人6年9个月到缓刑2年不等有期徒刑，并处罚金。

鉴于案件复杂，该案经过长达近6个小时的庭审后，审判长宣布休庭。

7月31日上午，该案再次开庭审理。经过法庭调查、法庭辩论、被告人最后陈述等程序，辩控双方就案件的事实和证据，进行了质证和辩论，就定罪量刑充分发表了意见。

经2个多小时的庭审后，法院当庭以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、徐某、周某洋等17名被告人5年9个月到缓刑2年不等的有期徒刑，并处罚金50万元到2万元不等。

截止目前，该案在中国庭审直播网上的庭审直播点击人次已经达到600万+。[此文来源鹰鉴，版权归原作者所有]

7月30日和31日，福建省三明市梅列区人民法院第一法庭公开开庭审理了涉及全国31省，涉案金额达1000多亿，涉及200万人的PTFX外汇组织特大网络传销案，审理通过网络直播进行，超600万人在线观看！

案件基本信息：

案号：（2020）闽0402刑初118号

开庭时间：2020年07月30日 08:39

案由：组织、领导传销活动罪，庭审地点第一法庭

被告人：刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭

7月31日上午，该案再次开庭审理。经过法庭调查、法庭辩论、被告人最后陈述等程序，辩控双方就案件的事实和证据，进行了质证和辩论，就定罪量刑充分发表了意见。

经2个多小时的庭审后，法院当庭以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、徐某、周某洋等17名被告人5年9个月到缓刑2年不等的有期徒刑，并处罚金50万元到2万元不等。

截止目前，该案在中国庭审直播网上的庭审直播点击人次已经达到600万+

市面上还有好多宣称“稳定盈利”的资金盘在招摇撞骗，提醒投资者：你想着别人的高收益，别人想着你的本金。珍爱生命，远离资金盘。

如何识别资金盘？

1、无限层级

主要目的是发展下线，并且下面三级以上的人还和你有关系，你能拿到下面超过3级的人的提成，就属于传销的拉人头有奖金的制度。

2、静态动态

静态就是你只要投钱，就会有回报，动态是只要拉人，就有提成。这个静态、动态貌似是传销公司专用的名词。

3、小黑平台

传销公司都是准备赚一把后就随时跑路的，不会花费资金和时间申请主流监管上，一般没有监管或只有非常小的没有什么约束力的岛国监管。

4、保本保收

通常传销公司刚开始时门槛很低，而且让客户们都看上去赚到钱，用来吸引更多的投资者，并将门槛提高。其实他们没有在国际市场上进行交易，只是以“交易”作为传销的媒介罢了。所有前面人的利润都要从后面入金客户的本金里出。

5、疯狂宣传

该类公司举办的会议大多在国外，场面宏大，均有老外演员出场扮演CEO。而没有真正的产业或物业，都是租赁的。比如e租宝（当然e租宝传销的并非外汇），经常带领国内的人组团出去考察，5星级酒店，说是自家产业，其实只是租了一天而已。

远离传销