红网时刻记者 胡用梅 通讯员 史进军 报道

5月28日下午，人民银行郴州市中心支行货币金银科办公室门口，一个面容黢黑、神色焦虑的老者引起了货币金银科科长唐安国的注意。

“老人家，请问你有什么事需要帮忙吗？”

“你帮我看看，我这个钱还能换吗？”

唐安国关切地问，老人面露难色，半晌才从贴身口袋里掏出一个布袋子，里面是一沓厚约5公分、已经烧得焦黑的残损钞票。

经了解，才知道老人名叫王廷军，今年60岁，家住距郴州市40余公里外的永兴县高亭乡，平时在临武县香花岭某私营矿以帮人打工和捡废品为生。

就在几天前，家中不慎失火，他辛辛苦苦攒了2年的1万多元血汗钱烧作一团。

事发后，老人焦急万分，先后咨询了7家金融机构网点，答复最多是只可兑换 1200元，老人心里不是滋味。后经多方打听，在好心人的指点下，他来到人民银行郴州市中心支行货币金银科咨询。

看着老人焦虑的眼神，唐安国一面安抚老人不要着急，一面安排工作人员耐心清理。

负责残污损币兑换的周运廷与和工作人员打开袋子一看，满满一袋子烧损后的钞票已经紧紧黏合在了一起，造成钞票非常的干燥，用力稍大一点就会变成碎片。

周运廷（右）为处理残币。

为了尽可能地减少老人的经济损失，二人拿起了“大头针”，“绣花”般，小心翼翼地把已黏合在一起的钞票，一张一张地挑开、揭片，一块一块地逐张拼接、一遍一遍地清点……

最后，确定能兑换的残损币是80张，可兑换金额为6190元。从1万多元现金全部被烧到得知还可换1200元到最后可换6190元.得知这个结果，竟然哭了，老泪纵横的紧紧地握住工作人员的手， “谢谢你们，谢谢你们。”

王廷军安心地回去后，过了两天，谁知他又来到了科室门口。这次，他郑重地从口袋里拿出200元钱，塞给工作人员，以表感激之情。

“老人家，这是我们应该做的。你的心意领了，但这钱我们不能要！” 工作人员婉言谢绝。他却执意要把钱塞给工作人员，最后解释了良久，老人才把钱收了回去。

近三年来，据不完全统计，人民银行郴州市中心支行货币金银科在认真督促辖内各金融机构做好人民币残损券兑换工作的基础上，共直接办理残币兑换23人次，兑换金额96535元。

8月19日，湖南省公安厅召开新闻发布会，通报了郴州警方破获部督“五行币”组织、领导传销活动案的侦破详情。发布会由郴州市副市长、公安局长张军发布新闻，湖南省公安厅副巡视员、新闻发言人姚涤非主持。

据悉，该案涉及全国34个省、市、自治区，仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人；全案共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账号593个，涉案金额17亿元。截止目前，先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑，并处罚金。该案主犯宋某秋被判处有期徒刑十二年，并处罚金一千万零五千元。

多警种合成作战显威力

04:30

2017年6月5日，公安部、湖南省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。同一天，湖南省公安厅成立了专案指挥部。6月6日，郴州市公安局成立了专案工作专班，由副市长、公安局长张军担任指挥长，从经侦支队、网技支队、巡特警支队、各县（市、区）公安（分）局抽调民警100余人组成专案组，全力开展案件侦办工作。

为了迅速打开案件突破口，专案组民警迎难而上，从各侦查实战部门抽调100余名警力先后奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江、海南、湖北、福建等30个省、市、自治区开展抓捕和调查取证工作，行程合计3万余公里，抓获该犯罪团伙成员52人，其中核心成员10人，骨干分子42人，查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元，扣押大量涉案传销道具五行金币共计397枚（每枚重量10克）、金砖8块（合计重量2000克）、金表2块、金元宝358个（每个重约5克）、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个，扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。主要犯罪嫌疑人的落网以及相关资金、物品的查获，让专案组迅速掌握了案件主动权，为该案成功侦破奠定了坚实的基础。

全面侦控顺利收网

面对犯罪分子设置的重重障碍，专案指挥部多次部署研判案情，结合案件实际情况，转变侦办思路，牢固树立法律意识、经营意识、信息意识、证据意识，改变传统“简单分散”的做法，采取“主动、全面侦控”的战法，不断破解案件在侦办过程中遇到的难题。专案组通过外调取证、资金查控、电子证据收集研判等手段，结合审讯、司法审计等传统的侦查模式，查清了整个“五行币”传销网络的犯罪组织体系和犯罪事实。

由于此案的复杂性、特殊性，单靠现代化技术手段或传统的侦查方式是显然行不通的。为此，办案民警一方面大量采用走访调查、摸底排查、跟踪蹲守等传统的侦查手法，查清了“五行币”传销组织的人员组织架构；另一方面大量使用了多种新型作战平台和软件为专案侦办工作服务，有效查清了人员架构、资金流向等关键性信息。通过传统手段和新型手段相结合的方法，有效整合了侦查资源，极大提升了侦查效能。在两年多的侦查办案过程中，专案组民警行程3万余公里，查询银行账户5000余个，询问证人近千人次，收集各类证据材料装订卷宗400余本，为案件的成功侦破发挥了决定性作用。

“五行币”传销组织的“小秘密”

2016年12月，宋密秋在泰国出狱后，伙同他人设计了新的“五行币”传销模式，并要求其它传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。“五行币”在推广过程中未开网，会员注册不通过网上注册，仍是依托原“云数贸”传销组织人员群体基础层层发展下线会员，并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报，按推荐关系排列会员之间上下层级关系。“组织内按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员，其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500元，M级会员入会费是5000元，要求主推M级会员，以双轨制方式发展会员，拉人头入会。发展会员的收益主要来自现金收益和虚拟货币收益。发展会员可以有两项收益：

一是现金收益。该组织规定每发展一名M级会员给推荐会员10%的直推奖（500元），给Ｍ级别的会员赠送一枚10克的有张健（即宋密秋）头像的五行纪念金币；发展200名会员的团队给团队长奖励人民币1万元，给团队奖励人民币15万元的“宝马奖”，再由团队长按下级会员的业绩分发给会员，达到发展会员层层返利的目的；发展5000名会员的团队长或者在推广“五行币”活动中有重大贡献的上层管理、工作人员给予1公斤黄金的“金砖奖”（实际操作大多是奖励人民币20万元）。

二是虚拟货币收益。发展会员按照双轨制排列，承诺入会会员在“五行币”网开网后按照会员级别（会费数目）配置数字货币，数字货币可以有静态收益和动态收益，静态收益是随着会员发展总量增加，数字货币随之增值，每增加50万交易量（及发展100名M级会员）就增值10%。经过五次增值后，数字货币既可以到公司兑换成为电子货币，之后可以在网上交易，兑换为现金。动态收益即发展会员便有对碰奖25%的电子币，按照双轨制，层层对碰，无限替代；同时规定每个会员每天对碰奖不超过5000元电子币。电子币在开网后，可以在网上交易兑现成为现金。

为强化管理，宋密秋对“五行币”传销组织实行分部门化管理，把整个“五行币”传销组织分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队等六大团队，其中的市场推广团队以大团队带小团队的方式进行层层管理。

为了迷惑侦查，逃避打击，该传销组织采取了一系列的非常规手段：其一，组织头目宋密秋一直盘踞海外，通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系，遥控指挥实施传销活动；其二，该传销组织在制定传销模式时，把传销传统的拉人头收取费用的形式，设计成买卖“五行金币”的假象，骗取参与者投入资金加入会员；其三，该传销团伙抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的方式，改为利用微信等新兴平台发展会员，并用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系。其犯罪手段更为隐蔽、传播速度更为迅速、传播范围更为广泛。

来源：奶粉产业评论

“店里的人可算是上来了，结果是没事来问问固体饮料的。”

前几天陆续有很多渠道反应，门店没人来，顾客不知道都去哪儿了。

没成想一夜之间，形势陡转。

“乐观”的进店人数

受郴州固体饮料事件的影响，很多消费者开始进店询问固体饮料的相关信息。

《奶粉产业评论》经过调研发现，湖南进店问询的消费者非常多。

来自湖南的一家连锁老板就提到，“对母婴门店是有影响的，现在这个事儿闹的，我们这边很多门店里面很多顾客没事儿就来说说这个事儿。”

另一家湖南知名连锁也表示，“最近来问的人挺多的。”

也有湖南的渠道商表示，“这个事情对行业有影响是肯定的，现在消费者咨询的比较多，大家都还是很担心，因为很多消费者他不懂固体饮料到底是什么，我认为后期对于像营养品，包括XXX等固体饮料都会有冲击。”

不止湖南，湖北、广西等其他区域也相继出现了不少进店询问的消费者。

一位武汉的母婴连锁老板就表示，“现在有很多顾客来询问固体饮料，本来昨天的直播是XXX的营养品，昨天这个事件一出来，我们就临时把它取消了，因为现在在风口上，不管他是不是，都不能再去碰了。”

湖北的一家区域连锁负责人则表示，“有出现这种情况，但是不多。”

广西的一家连锁负责人表示，“最近也有来问的，但是不算很多，本身这类商品我们卖的就不多，我们会跟消费者解释，这类固体饮料也是合法合规的。”

破而后立，晓喻新生

这次事件，政府在第一时间介入了调查，据新京报消息显示，14日，湖南省政府表示，相关商家涉嫌虚假宣传及消费欺诈，目前，市场监督管理部门等组成调查组，将根据调查结果依法从严从重进行处罚。

安徽省要求全省16个市的市场监管部门重视此事，严查虚假宣传行为。

四川省市场监督管理局也于今天上午发布了关于婴配粉溯源核查的征求意见稿，表示为规范和指导全省市场监管部门通过产品溯源方式核实查验婴配乳粉的产品信息、供货来源和质量安全等真实情况，进一步加强婴配乳粉经营监管，防范风险问题发生，确保质量安全，省市场监管局制定了《四川省婴幼儿配方乳粉溯源核查操作指南（试行）》。从即日起面向社会公众征求意见，截止时间2020年5月20日。

针对此次事件，妈仔谷创始人彭云辉表示，“这次的事件可能或多或少的打击了消费者的信心，但我相信这是短期的。长远来看，这对行业规范经营是有帮助的。当初的奶粉新政就是很好的例子，正因如此，才有了今天新四大粉的机会与国产奶粉的崛起。原来是劣币驱逐良币，现在良币开始越来越重要了。行业还是要推动良币，才会实现真正的可持续发展。”

另外，彭云辉强调，“官方媒体也要正确引导，不要跟风炒作，等权威的官方结论出来以后再做报道会更好。”

今年5月，罗湖警方百人出动在安徽合肥打掉一众“炒币”诈骗团伙，上百警力赴安徽收网抓获93人。

2018年5月1日，警方接到一名事主报案：

3月22日，我被朋友拉进了一个专门研究“炒卖纪念币”的群，10天后，群主发来一个网址链接，让我开户。

而其在4月3日至4月27日期间，按照对方要求操作，共投入237万元人民币用以多次购买“狗年纪念币”，后发现被骗而报警。

接报后，深圳市公安局罗湖分局打击电信网络诈骗犯罪专业队立即牵头展开侦查。

经调查发现，该案受害事主众多，涉案资金巨大，合计人民币1800余万元。

罗湖警方通过大量调查取证及分析，发现犯罪嫌疑人的活动地点位于安徽合肥。罗湖警方立即派出精干警力出差开展工作，并得到当地警方的大力支持配合。

最终历时十余天，确定了犯罪嫌疑人的窝点位置并摸清了该涉案公司的组织架构、办公地点、人员数量等相关情况。

此案还有3大显著特点：涉案人数众多、地点分散、抓捕难度大。

为确保收网成功，罗湖警方成立了临时抓捕收网指挥部，集合分局多个部门130多名警力赶赴当地，实施统一抓捕收网行动。

5月14日凌晨抓捕行动开始

上午8时许，抓捕一组在主犯黄某住处抓获黄某夫妇及涉案公司财务人员王某；

随后，蹲守在涉案公司楼下的抓捕二组人员迅速到达涉案公司所在楼层，一举将嫌疑人全部抓获；

抓捕三组则抓获了主犯王某、李某。

至此，3个抓捕组总计抓获嫌疑人93人，缴获赃款人民币100余万元，缴获涉案公司相关账本、话本、电脑、银行卡、手机、电话卡等作案工具一大批。

经审讯，主要犯罪嫌疑人已经供述以“炒卖纪念币”的名义实施诈骗的犯罪事实，警方依法对其中75名犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施，案件目前正在进一步侦办中。

（来源：南方都市报）

全案共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账号593个，涉案金额17亿元。截至目前，先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑，并处罚金。此案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，并处罚金一千万零五千元

此案是2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一，是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案金额最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件

办案民警大量采用走访调查、摸底排查、跟踪蹲守等传统的侦查手法，查清了五行币传销组织的人员组织架构，同时使用多种新型作战平台和软件为专案侦办工作服务，有效查清了人员架构、资金流向等关键性信息

传销组织内部分工合作，组织严明，发展会员规模庞大，涉及全国34个省、市、自治区，仅5个月就在全国疯狂发展会员40多万人。全案共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账号593个，涉案金额17亿元。截至目前，先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑，并处罚金。此案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，并处罚金一千万零五千元。

湖南省公安厅今天召开新闻发布会，通报了部督“五行币”组织、领导传销活动案侦破详情。

据悉，此案是2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一，是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案金额最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件。此案的成功侦破，得到了中央政法委、公安部、省、市各级领导的充分肯定，被评为湖南省公安机关侦办重大经济犯罪案件一级精品案件。

↑图①　押解犯罪嫌疑人回郴州。图②③　涉案五行币。

传销团伙组织严明　遥控指挥疯狂扩展

据郴州市副市长、公安局局长张军介绍，以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建“云数贸”传销组织，因被全国多地公安机关打击处理，宋密秋偷渡逃往泰国，后被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑期间，仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等10多个传销下级组织。

2016年12月，宋密秋在泰国出狱后，伙同他人设计了新的“五行币”传销模式，并要求其他传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。“五行币”在推广过程中未开网，会员注册不通过网上注册，仍是依托原“云数贸”传销组织人员群体基础层层发展下线会员，并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报，按推荐关系排列会员之间上下层级关系。

“五行币”传销组织是按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员，其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500元，M级会员入会费是5000元，要求主推M级会员，以双轨制方式发展会员，拉人头入会。

发展会员可以有两项收益：一是现金收益。这个组织规定每发展一名M级会员给推荐会员10％的直推奖（500元），给M级别的会员赠送一枚10克的有张健（即宋密秋）头像的五行纪念金币；发展200名会员的团队给团队长奖励人民币1万元，给团队奖励人民币15万元的“宝马奖”，再由团队长按下级会员的业绩分发给会员，达到发展会员层层返利的目的；发展5000名会员的团队长或者在推广“五行币”活动中有重大贡献的上层管理、工作人员给予1公斤黄金的“金砖奖”（实际操作大多是奖励人民币20万元）。

二是虚拟货币收益。发展会员按照双轨制排列，承诺入会会员在“五行币”网开网后按照会员级别（会费数目）配置数字货币，数字货币可以有静态收益和动态收益，静态收益是随着会员发展总量增加，数字货币随之增值，每增加50万交易量（发展100名M级会员）就增值10％。经过五次增值后，数字货币即可以到公司兑换成为电子货币，之后可以在网上交易，兑换为现金。动态收益即发展会员便有对碰奖25％的电子币，按照双轨制，层层对碰，无限替代；同时规定每个会员每天对碰奖不超过5000元电子币。电子币在开网后，可以在网上交易兑现成为现金。

为强化管理，宋密秋对“五行币”传销组织实行分部门化管理，把整个“五行币”传销组织分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队六大团队，其中的市场推广团队以大团队带小团队的方式进行层层管理。

据办案民警介绍，此传销团伙组织成员分工明确，以宋密秋为最高层领导者、创立者、决策者，下一级由杨某华和李某志负责“金币”制作及收取会员费，其中与宋密秋约定好每枚金币的结算成本价3090元，除去会员的奖励提成，每发展一名M级会员宋密秋获利610元。由崔某平、刘某圣、李某负责国内“五行币”的市场推广，三人系“五行币”市场推广团队的管理层，全国30多个省、市、自治区共计发展成立了103个团队。为了夸大宣传，宋密秋还从“云数贸”会员中特意挑选口才较好的会员张某峰担任宣传讲师团团长，由其负责宣传讲师团队的组建。宋密秋的女友郑某慧（马来西亚人）和张某等人与杨某华、李某志每天通过微信，将收到的会员费和赠送的金币数量进行对账，另按照宋密秋的指挥和授意依照层级顺序形成上下层级关系。

多个警种合成作战　大幅提升侦查效能

2017年6月5日，公安部、湖南省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。同一天，湖南省公安厅成立了专案指挥部。6月6日，郴州市公安局成立了专案工作专班，由副市长、市公安局党委书记、局长张军担任指挥长，从经侦支队、网技支队、巡特警支队、各县（市、区）公安（分）局抽调民警100多人组成专案组，全力开展案件侦办工作。张军对专案侦办工作提出明确要求：坚决落实部、厅的决定，务必将此案办成铁案。

为了迅速打开案件突破口，专案组民警迎难而上，从各侦查实战部门抽调100多名警力先后奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江、海南、湖北、广东、福建等30个省、市、自治区开展抓捕和调查取证工作，行程合计3万多公里，一举抓获犯罪团伙成员52人，其中核心成员10人，骨干分子42人，查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元，扣押大量涉案传销道具五行金币共计397枚（每枚重量10克）、金砖8块（合计重量2000克）、金表2块、金元宝358个（每个重约5克）、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个，扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。主要犯罪嫌疑人的落网以及相关资金、物品的查获，让专案组迅速掌握了案件主动权，为此案成功侦破奠定了坚实的基础。

由于“五行币”传销组织多次被国内多地公安机关打击处理，具有极强的反侦查能力。为了迷惑侦查，逃避打击，这个传销组织采取了一系列的非常规手段：首先，“五行币”传销组织主要策划者宋密秋一直盘踞海外，通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系，遥控指挥实施传销活动；其次，在制定传销模式时，把传销传统的拉人头收取费用的形式，设计成买卖“五行金币”的假象，骗取参与者投入资金加入会员；再次，抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的方式，改为利用微信等新兴平台发展会员，并用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系。其犯罪手段更为隐蔽、传播速度更为迅速、传播范围更为广泛。

面对犯罪份子设置的重重障碍，专案指挥部多次部署研判案情，结合案情，转变侦办思路，牢固树立法律意识、经营意识、信息意识、证据意识，改变传统“简单分散”的做法，采取“主动、全面侦控”的战法，不断破解案件在侦办过程中遇到的难题。专案组通过外调取证、资金查控、电子证据收集研判等手段，结合审讯、司法审计等传统的侦查模式，查清了整个“五行币”传销网络的犯罪组织体系和犯罪事实。

由于此案的复杂性、特殊性，单靠现代化技术手段或传统的侦查方式显然行不通。为此，办案民警大量采用走访调查、摸底排查、跟踪蹲守等传统的侦查手法，查清了“五行币”传销组织的人员组织架构，同时使用多种新型作战平台和软件为专案侦办工作服务，有效查清了人员架构、资金流向等关键性信息。通过传统手段和新型手段相结合的方法，有效整合了侦查资源，极大地提升了侦查效能。在两年多的侦查办案过程中，专案组民警行程3万多公里，查询银行账户5000多个，询问证人近千人次，收集各类证据材料装订卷宗400多本，为案件的成功侦破发挥了决定性作用。