最近，在市公安局的全力支持下，山城分局联手市经侦大队破获了一起“火币网”新型网络传销案，远赴呼和浩特抓获了数十名主要犯罪嫌疑人。

到2020年初，山城分局经侦大队接到线索，深圳一家香港资产管理公司的分支机构在鹤壁市山城区、淇滨区等地发展会员，涉嫌传销。山城区分局经侦大队接到线索后，高度重视，考虑到疫情流行期间大部分人不能复工复产，网络极有可能成为经济犯罪的高发地带，山城分局经侦大队全体民警齐心协力，在疫情流行期间，白天在社区及城区界卡点执勤，每天下午四点准时召开专案研讨会。

市公安局山城分局经侦大队民警 王蓉蓉：“这起案件是靠高利来诱使观众上当受骗的，如果我们不及时采取措施，可能会有更多的人卷入这起案件，所以我们也不敢有丝毫的松懈，在疫情期间也加紧研判分析。

通过两个月的分析研判，利用公安内部技术平台、互联网等手段对涉案公司及人员进行了调查研判，通过资金查控平台查找到大量银行交易流水。

城市管理综合行政执法局山城分局经侦大队民警王蓉蓉：“每个人的银行流水都有一万多条，一万多条乘以七百多人这工作量是可以想象的。

山城分局经侦大队还委托专业人员，利用资产管理系统对从事传销犯罪活动的后台电子数据进行远程在线提取，经过多方不懈努力，最终查明了该传销组织的组织结构、层级关系、涉案人员、非法获利情况。

在疫情暴发期间，山城分局经侦大队加强了研判分析，在恢复正常的案件侦办工作后，第一时间奔赴全国多个地市进行实地走访，调查取证。

市公安局山城分局经侦大队民警 王蓉蓉：“这个组织的传销分支遍及全国多个地市，我们的同事也是通过伪装侦查的方式，奔赴多个地市，扮演投资者，潜入他们所在的场所和传销组织内部，拍下了许多重要的视频和图片证据，探查出一些传销组织内部的构造和运作模式。

通过半年的研判分析和艰苦努力，办案民警全面掌握了网络传销案相关犯罪嫌疑人的犯罪证据、身份信息、资金流向、经营模式等关键信息，收网时机已成熟。

七月七日，山城分局经侦大队获得情报，该网络传销组织拟在呼和浩特市某高级宾馆召开公司大型会议，这是一次抓捕大好机会，山城分局经侦大队遂逐个汇报案情。

山城分局经侦大队民警王晓军：“在山城分局经侦大队全体民警的参与下，一行19人奔赴呼和浩特市，连续两天召开会议，部署工作。

在任务下达之后，各队分兵作战，化装侦察，熟悉地形，摸查酒店20多层楼的内部环境，制定出严密的抓捕计划和后备抓捕方案。七月十日凌晨三时左右，“行动”一声令下，抓捕人员按照既定计划，由低至高，逐层展开突击抓捕。

当场抓获组织、领导传销案现场抓获犯罪嫌疑人10名，刑拘8名，冻结涉案资金2000余万元，扣押作案手机和电脑若干，成功收网网络传销案。

王治成，市公安局经侦支队民警：“这是我市首例以‘火币网’隐藏犯罪资金，掩盖犯罪行为的新型网络传销案件，该案在侦办过程中，受到了省厅、市局领导的高度重视，多次听取案件汇报，给予了准确指导，成功侦破有力打击了传销犯罪，维护了社会稳定。

近日，在市公安局的全力支持下，山城分局联手市经侦支队首破“火币网”新型网络传销案，并远赴呼和浩特抓获数十名主要犯罪嫌疑人。

2020年年初，市公安局山城分局经侦大队接到线索，深圳某资产管理（香港）公司分支在鹤壁市山城区、淇滨区等地发展会员，疑似传销组织。山城分局经侦大队接到线索后，高度重视，考虑到疫情期间大多数人无法复工复产，网络极有可能成为经济犯罪的高发地，疫情期间山城分局经侦大队全员勠力同心，合力攻坚，白天在社区和市界卡点执勤，每天下午四点准时召开专案研讨会。

市公安局山城分局经侦大队民警 王蓉蓉：“该案件正是靠着高利来引诱受众上当受骗，如果我们不及时采取一些措施的话，可能会有更多的人卷入到这个案件当中，所以我们也不敢有丝毫的松懈，在疫情期间也加紧研判分析。”

经过两个月的分析研判，利用公安内部技术平台、互联网等对涉案公司和人员进行了调查研判，通过资金查控平台调取了大量银行交易流水。

市公安局山城分局经侦大队民警 王蓉蓉：“每个人的银行流水都有上万条，上万条再乘以七百余人这个工作量就可想而知了。”

山城分局经侦大队还委托专业人员，对从事传销犯罪活动使用的资产管理系统后台电子数据进行远程在线提取，经过多方面的不懈努力，终于查清了该传销组织的组织架构、层级关系、涉案人员、非法盈利等情况。

山城分局经侦大队在疫情期间加紧研判分析，在恢复正常案件侦办工作后，第一时间奔赴全国多个地市实地走访、调查取证。

市公安局山城分局经侦大队民警 王蓉蓉：“该组织传销的分支遍布全国多个地市，我们的同事也是通过化装侦查的方式，奔赴了多个地市，扮演成投资者，潜入到他们的会场和传销组织内部，拍摄到了大量的关键视频和图片的一些证据，打探到了传销组织内部的一些构建和运作模式。”

经过半年时间的研判分析和辛勤付出，办案民警全面掌握了网络传销案相关犯罪嫌疑人犯罪证据、身份信息、资金流向及经营模式等关键信息，收网时机已经成熟。

7月7日，山城分局经侦大队获取情报信息，该网络传销组织拟在呼和浩特市一高级酒店召开公司大型会议，此次会议是抓捕的绝佳机会，山城分局经侦大队遂逐级汇报案情。

市公安局山城分局经侦大队民警 王晓军：“在市公安局和山城分局经侦大队全体人员的参与下，一行19人奔赴呼和浩特市，连夜进行召开了会议部署。”

任务下达后各小组分头行动、化装侦查、熟悉地形，对酒店20多层楼层内部环境进行摸查，制定了严密的抓捕计划和备用抓捕方案。7月10日凌晨3点左右，“行动”的一声令下，抓捕人员按照既定的抓捕方案，从低到高逐层实施突击抓捕。

当场抓获组织、领导传销案嫌疑人10人，刑拘8人，冻结涉案资金2000多万元，扣押作案手机和电脑若干，至此该网络传销案成功收网。

市公安局经侦支队民警 王治成：“该案件系我市侦办的首起，以‘火币网’隐匿犯罪资金，掩饰犯罪行为的新型网络传销案件，案件在侦办期间得到了省厅、市局领导高度重视，多次听取案件汇报，给予案件精准指导，案件的成功侦破有力地打击了传销犯罪，维护了社会稳定。”[此文来源鹤壁生活帮，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除]

新京报讯（记者 刘名洋）今日（9月19日），新京报记者从海南省海口市美兰区法院获悉，日前该法院审理一起诈骗案，被告人赵某学伙同他人虚构“民族资产管理委员会”，骗取受害人89万元。最终，被告人赵某学被判处有期徒刑11年8个月，并被责令退赔受害人损失。

谎称可低价兑换美元，诈骗89万元

美兰区法院审理查明，2004年，被告人赵某学与张某成（已判刑）在从事“民族资产解冻”非法活动时相识并保持联系。2015年3月初，张某成与受害人陈某在北京相识，张某成对陈某说，他和赵某学是“民族资产管理委员会”的工作人员，能低价兑换“民族资产管理委员会”的美元给陈某，并出示了相关工作证件、美钞债券单及附件等材料，取得了陈某的信任。

2015年4月25日，张某成以到四川省广元市办理民族资产美元兑换事宜为由，让受害人陈某给其转账9万元差旅费和手续费。当天，收到9万元后，张某成将其中的4万元转给了赵某学。几天后，张某成和赵某学先后赶到广元市与陈某及其合作伙伴翁某等人见面商谈兑换美元事宜。

张某成、赵某学与陈某见面后，赵某学拿出事先准备好的“美元”和一张民族资产管理者的证明给陈某查验，随后双方达成协议，陈某兑换100万元人民币的美元。

新京报记者了解到，张某成在去广元市之前，曾电话联系赵某学告知陈某要兑换美元的事情，赵某学告诉张某成其没有能力兑换美元，但张某成让其先答应下来。

陈某于2015年4月30日，将60万元转账到张某成提供的赵某学的银行账户。之后，为应付陈某的多次催促，张某成、赵某学给了陈某1万美元，并要求陈某支付剩下款项。此后，陈某于2015年5月4日再次转账20万元到赵某学的银行账户。

骗局败露，被告人认罪获刑

赵某学收到20万元后，按张某成的要求于2015年5月7日将其中的16万元转给了张某成。

同日，张某成收到钱后，将其中的10万元分两笔转至其儿子的银行账户，并于次日再次转账5万元给其儿子。

因被告人张某成与赵某学所称的“民族资产管理委员会”为虚假机构，无法为陈某兑换美元，两人多次以多种借口拒绝归还诈骗所得。陈某发现被骗后到公安机关报案。

2017年2月21日，海口市公安局美兰分局立案，并对张某成、赵某学予以网上追逃。2017年5月8日，张某成在河南省鹤壁市鹤壁东站被民警抓获，公安机关从张某成处扣押人民币2609元（已判决退还被害人陈某）等物。2017年11月17日，被告人赵某学在四川省广元市利州区利州东路被民警抓获。

美兰区法院审理认为，被告人赵某学伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取受害人89万元人民币，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人赵某学自愿认罪，依法予以从轻处罚。据此，美兰区法院判处赵某学有期徒刑11年8个月，并处罚金人民币20万元。同时责令其退赔受害人陈某损失。

新京报记者 刘名洋 编辑 白馗 校对 王心

迈凯伦-650S 400万

法拉利-California T 300万

豪华奢景别墅至尊独享 800万

拥有它们的人“白手起家”

靠一项“技术”走上了人生“巅峰”

全然不顾背后是多少受骗人的泪水

近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。

搬砖就能获利？

2020年4月8日，浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。

“简单的说，就是把自己的ETH（“以太币”）转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT（“火币”），兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右”，李先生告诉民警。

小科普1：与网民熟知的“比特币”类似，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例，HT币价格：28.61元（人民币）， ETH币价格：1589元（人民币）。

然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被骗了，随即报警。

接报后，瓯海公安分局网安大队迅速展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。

瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……

小科普2：智能合约（英语：Smart contract ）是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。

“僵尸”聊天群

经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。

剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。

这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。

警方收网抓捕

在温州市公安局网安支队的精心指导下，瓯海警方细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。

经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。

落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。

他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到警方找上门。

经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。

2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。

目前，这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理中。

图片 | 网络截图

素材 | 浙江网警

编辑 | 赖冰山/金一剑

河南日报客户端记者 郭戈 河南报业全媒体记者 蒋晓芳

3月14日早晨7点，李玲修匆匆扒了几口饭便更衣出门，她要赶在村委会上班前，将大院里打扫完毕。

58岁的李玲修，是鹤壁市淇滨区钜桥镇岗坡村保洁团队的一员。每天早晨7点半，她和其他6名同事准时上岗，开始维护自己负责的院落、街道、公厕等区域的卫生，即便是在抗击新冠肺炎疫情的关键时期，也一天都没有休息过。

“都说清洁卫生的环境能有效阻止病毒的二次传播，疫情期间我们消毒和打扫的次数比平时更加频繁，虽然累一点，但看着哪儿都干干净净的，心里就觉得踏实。”能为防疫出点力，李玲修十分自豪。

农村是疫情防控的薄弱环节和重点区域，切实抓好农村人居环境整治，对于筑牢疫情防控基础防线至关重要。

记者14日走进岗坡村，只见农家庭院整齐靓丽、村组公路干净整洁、白墙灰瓦鲜花掩映，每家每户门前统一规划的草坪和固定设置的干湿分离垃圾桶更是令人眼前一亮。

“这要搁过去，群众的生活垃圾基本是随意丢弃在路边的。现在，我们给每家每户都配置了干湿分离垃圾桶，并安排专人督导垃圾分类，最后再由村里统一运送至垃圾中转站。”岗坡村党支部书记郭文山介绍，为提升村民参与农村人居环境整治的积极性，垃圾分类督导员每天会挨家挨户检查垃圾投放情况并进行打分，获得积分后，村民可前往村委会兑换礼品。

人改变了环境,环境也在改变人。实施垃圾分类和集中清运后，岗坡村终于摆脱了“垃圾处理靠风吹,村头村尾各一堆”的困境。起初，群众们为了赢得积分、兑换礼品而分类垃圾，如今，这已悄然成为了大家的生活习惯，垃圾分类督导员的工作变得日益“清闲”起来。

“看着村里的环境一天天变好，再乱扔垃圾反而就变成‘另类’了。天气慢慢暖和了，我打算在家门口的空地上再多种一些花草。”村民韩同山告诉记者。

记者在采访中获悉，疫情防控期间，为了进一步营造干净卫生的生活环境，岗坡村还专门组织了志愿者消杀队伍，定期入户对村民的居住场所以及户厕、污水管道等“卫生死角”进行重点消毒处理，彻底铲除病毒滋生的“土壤”。

“随着天气转暖，我们将继续保持并加大人居环境整治力度，确保生活垃圾集中清运、日产日清，并做好村内消毒工作，全力筑牢防疫的‘卫生防线’。”郭文山表示。

【记者手记】

一年多来，记者曾多次到岗坡村采访，对该村干净整洁的街道、白墙灰瓦的徽派农房印象深刻。然而，若非村支书主动介绍，很难想象这里几年前还是远近闻名的“脏乱差”穷村，之所以能华丽变身，一改落后面貌，不仅靠党员干部带头示范，更有赖于村民们自我觉醒和主动担当。

农村人居环境整治是一项系统工程,既要政府充分引导,又要村民积极参与、发挥主体作用。作为直接受益者，广大岗坡人正在建设美丽家园的过程中发挥着重要作用——

据悉，岗坡村是鹤壁市最早试点垃圾分类的村庄，经过长时间的摸索与实践，垃圾分类已成为当地群众生活中自然而然的习惯行为；此前，岗坡村还为每家每户安装了雨水和污水管网，雨污分流的实现，也加速了村容村貌的焕然一新。

曾经常年用来堆放垃圾的空地如今种满了樱花和海棠，岗坡人相信并期待：疫情过后，春暖花开的岗坡一定更加美丽。

编辑：王向前