据相关消息，今年五月茂名警方在工作中发现有不法分子利用虚拟货币进行网络犯罪的情况，经过几个月的艰苦工作，警方已经初步侦破案件。

据了解，该不法交易是由几个主要犯罪人物领导的，他们利用网络平台开设了赌场，并且对外宣称是“全球首创反波胆加上福利场加上级差别佣金代理模式”来吸引广大人民群众，并且以网络平台的后台中设置支持中英文版沟通，支持全世界通用的比特币，莱特币和以太坊来进行工作 的模式，让广大赌徒下注赌球。据他们对外宣称，他们的平台可以全球几十个国家同步工作，目前已经稳定运营了231天。

根据以上一些线索，，广东副省长，公安厅长李春生高度重视，迅速成立了专门破案小组，坚决打击网络团伙利用虚拟货币进行不法活动，希望能够快速破案。

经过一系列的侦查，该小组成员得知，该网络赌博交易平台并非建立于境内，犯罪团伙是利用传统互联网赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具推广运营的犯罪集团。他们这种犯罪方式利用了加密货币在市场上还未得到正规监管的特性，再加上当下处于互联网加创业的风口，不法分子利用这些条件创立了加密货币新形态犯罪，以获取爆额利润。

该犯罪团伙其实犯罪方式并不是很高明，不过利用了人性贪婪的弱点，以“稳赚不赔，无风险高收益”为诱饵，来吸引大家成为会员，收取会费的方式，加上让赌徒成为代理，以最高层代理团队，中高层领导代理团队及会员三级运行模式运行，用虚拟货币作为赌注参与赌球。此外，调查小组还了解到，赌博平台仅仅上线了8个多月，就发展会员33万人，两级代理8000多人，这些涉案人员来自多个国家和地区。

在该赌博网络平台中，必须有推荐人才能登录，首次登录需要注册，注册需要提供银行账号，个人手机号，姓名等基本信息资料，注册成功后，必须在一周之内有交易记录，否则会有封号的风险。特别值得注意的一点是，该平台只接受虚拟货币充值和提现。

近日，在专家以及省公安厅的指挥下，非法网站已经被捣毁，而来自不同地区的核心成员啊也都基本被控制住，对于非法资产，银行已经冻结，还有其他相关作案工具均已缴获，其中包括价值一千多万元人命币的虚拟货币。

由于该案涉及地区及人数较广，目前，此案仍在进一步侦查中。

日前，建行茂名市分行营业部员工机智为一收藏钱币的储户挽回5000元经济损失，备受称赞。

家住市区的许姨年逾七旬，平时喜欢收藏旧钱币，几天前手机收到一条信息，称天津某拍卖行正在组织钱币拍卖会，一枚钱币可以拍卖到十几二十万。许姨刚花了3000元买到一个旧钱币，想到转手就能翻上几倍，不由得非常心动。此时，“拍卖行”也主动联系许姨，承诺可以拍出高价，但表示需先交5000元拍卖押金。

当天上午，许姨急急忙忙来到建行茂名市分行营业部准备汇款，当班大堂经理留意到许姨不停接电话谈及汇款，便主动上前询问，当得知款项是汇给个人账户用作拍卖定金的，大堂经理马上警觉起来：拍卖行基本用对公账户结算，汇入个人账户很有可能是电信诈骗。大堂经理即向许姨提示风险，劝告许姨不要随便听信陌生人的汇款要求，但许姨执意要办理汇款。为避免客户资金遭受诈骗损失，大堂经理请许姨再次拨打对方的电话，通话中，面对建行员工的质问，对方支支吾吾答不上来，随即挂断了电话，再次拔打则提示已关机。许姨终于醒悟，连声感谢建行员工，为她挽回了5000元经济损失。

来源：茂名晚报

高州市大井镇男子李某以办理驾驶证和做纸品生意为由，引诱高州市女事主周某玉上钩，两次共骗走事主周某玉现金6.8万元人民币，之后畏罪潜逃玩失踪，被高州市公安局上网追逃。1月12日，茂南警方在茂名市区将在逃人员李某抓获归案。

2017年8月至9月间，高州市受害女事主周某玉认识了男子李某，李某首先以帮助周某玉夫妇买2张小汽车驾驶证为由，拿到了周某玉2.4万人民币。后李某又以帮助周某玉做纸巾生意，要从东莞市纸巾厂拉纸巾给周某玉销售盈利为由，拿到了周某玉4.4万元人民币。两次共拿到事主周某玉6.8万元人民币。李某拿到周某玉钱后，事没办成，还以各种理由开脱，拒绝退款给周某玉。李某作案之后畏罪潜逃。高州市公安局接事主周某玉报案后，将李某资料上网，实施全国通缉追捕。

1月12日上午，茂南警方获悉李某已窜来茂名市区，该局便衣警察立即在茂名市区布控伏击。下午4时许，便衣队员在市区健康北路某小区将犯罪嫌疑人李某一举抓获归案。经审查，犯罪嫌疑人李某（男，50岁，高州市大井镇人）对其涉嫌诈骗作案的犯罪事实供认不讳。

来源：平安茂南

为严厉打击赌博违法犯罪活动，净化社会环境，日前，高州法院依法对5起涉赌犯罪案件进行集中公开宣判，7名被告人分别被判处三年至十个月不等的有期徒刑，并处以人民币10000元至5000元不等的罚金。人大代表、媒体记者、群众代表等50余人旁听了上述案件宣判。

被告人邓某某开设赌场案是本次集中宣判活动的案件之一。2018年2月开始，被告人邓某某伙同李某某（另案处理）在其位于谢鸡镇的一处出租屋内，摆放设置有上分、下分赌博功能的黄色捕鱼机2台、蓝色鲨鱼机1台，以积分兑换现金的方式供他人赌博，吸引附近青年参与赌博。至该赌博场所被公安机关查处时，已有众多受害者参与，其中有受害者最多输了26000多元。2018年2月17日，公安机关对该赌场进行查处，当场抓获邓某某、李某某等赌博人员，现场扣押捕鱼游戏机、手机等物品一批。经提取被告人邓某某等人的微信、支付宝等转账交易记录，从2018年2月12日至2月16日，邓某某开设的赌场共获利3万余元。

根据上述事实，高州法院依法作出一审判决，被告人邓某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；违法所得依法予以追缴；对扣押的涉案物品一批予以没收，由公安机关依法处理。其余6名涉赌犯罪被告人因犯开设赌场、赌博罪等罪名被分别判处一年六个月至十个月不等的有期徒刑，并处罚金人民币10000元至5000元不等。

据了解，2018年，高州法院共受理涉赌犯罪案件46件74人，审结40件68人，依法判处有期徒刑以上刑罚，并处20000元至5000元不等的财产刑，有力震慑赌博违法犯罪。（来源：茂名日报）

据@茂名网警巡查执法 发布，原文如下：

7月11日，茂名市公安局打击网络赌博专案组在贵州凯里和四川宜宾，又抓获涉嫌新型网络虚拟货币（比特币）赌球特大案核心成员2人。至此，特大网络赌球案的核心成员已有8人落网。

在广东省公安厅组织开展的“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动中，茂名警方结合“智慧新侦查”加强与“支付宝天朗计划”的紧密协作，破获国内首宗利用比特币等虚拟货币在暗网进行赌球的新型特大案件，涉案金额逾千亿元。这是国内首次打掉利用虚拟货币进行网络赌球的犯罪团伙，也是警方首次缴获以比特币等虚拟货币为赌资的案件，该案是目前破获的最具代表性的新型网络赌球案件。

为贯彻落实公安部和省公安厅“净网安网2018”专项行动工作部署，2018年5月，茂名网警在工作中发现，有不法分子利用网络平台开设赌场，该网站对外宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式，后台中英文版，支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作，目前已稳定运行231天！”吸引大批球迷下注赌球，尤其是本次世界杯足球比赛期间，赌博交易活动达到峰值。

线索上报后，副省长、公安厅长李春生高度重视，部署网警部门及茂名警方全力侦办，坚决打掉网络赌球犯罪嚣张气焰，并调派精干警力赴茂名指导收网行动。经过深入侦查，专案组侦查发现该网络赌博平台服务器搭建在境外，是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+微信推广运营犯罪集团，是在当今互联网+创业的背景下派生出的一种网络犯罪新形态。犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞，在暗网上操作赌博平台上进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益，从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。

该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵，通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理，以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行，用虚拟货币作为赌注参与赌球。赌博平台上线运营8个多月，就发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国家和地区。

该网络赌博平台不接受会员的直接注册，必须有推荐人代为注册账号才能登陆。注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料，注册成功后，一周之内必须参与赌球交易，否则封号。因为网站平台充值只接受虚拟货币，技术难度高，一般会员不会操作，因此派生出很多输赢交易内部对冲群，代理资金流水十分频繁，仅在收网前20天，该平台投注额就达550亿元。

近日，在省公安厅的统筹指挥下，专案组一举捣毁该非法网站，打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙。截止7月11日，专案组先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州等多地控制该团伙核心成员8人，其中刑拘7人，冻结银行帐户资金500余万元，扣押作案工具、车辆、银行卡一大批，并缴获价值人民币1000多万元的虚拟货币。

该案涉嫌加密货币交易、暗网活动、开设赌场实施网络赌球等违法犯罪活动，是茂名警方在世界杯比赛期间破获的具影响力和代表性的新型网络赌球特大案件。目前，案件仍在进一步侦办中。